温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-10305912.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（反洗钱基础知识培训PPT课件.ppt）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
反洗钱基础知识培训打击洗钱犯罪 维护金融秩序1 、洗钱 l 洗钱，通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。2 、洗钱罪l 根据我国刑法规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪等七类上游犯罪的所得及其产生的收益，而通过在各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。3 、我国现行刑法规定的洗钱罪的7 类上游犯罪l 毒品犯罪l 黑社会性质的组织犯罪l 恐怖活动犯罪l 走私犯罪l 贪污贿赂犯罪l 破坏金融管理秩序犯罪l 金融诈骗犯罪4 、洗钱行为和洗钱罪的区别l 有无上游犯罪的限制不同l 承担的法律责任不同 5 、洗钱的三个阶段洗钱一般包括处置、离析、归并三个阶段 l 处置是洗钱过程的起始环节l 离析是洗钱过程的核心环节l 归并是洗钱过程的最后环节6 、在当前世界经济形势下，洗钱活动新特点l 洗钱方式不断翻新，如利用各种金融衍生工具洗钱；l 洗钱组织越来越专业化；l 洗钱活动日益复杂；l 洗钱的隐蔽性越来越强。7 、洗钱的危害l 洗钱会使违法犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得，为违法犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。l 洗钱与恐怖活动相
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
