动画制作有限公司商业计划书.doc

1、打造中国最大的动画制作基地商业计划书武 汉 江 通 动 画 制 作 有 限 公 司打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -武汉江通动画制作有限公司Wuhan Jiangtoon Animation Co., Ltd商业计划书联系人： 联系地址：电话：传真：E-MAIL: 商业保密声明本商业计划为高度机密资料，是武汉江通动画制作限公司的资产，本商业计划所包含信息的传达仅限于武汉江通动画制作有限公司授权的投资商及中介机构。凡接到或持有本商业计划书者同意：1）不能将本商业计划以任何方式转让给他人；2）未经武汉江通动画制作有限公司的授权，不能将本商业计划的全部或部分资料复印、传真、泄露或散发；3）本

2、商业计划所使用的相关参考数据均从公开文献中选取，不涉及任何国家、地区政府之机密文件，只供读者参考。打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -目 录1 执行总结 .2 公司与管理 .2.1 公司介绍 .2.2 公司概要 .2.2.1 公司注册情况 .2.2.2 股份结构 .2.2.3 公司大事记 .2.3 董事会 .2.4 组织结构 .2.5 专家委员会 .2.6 员工及激励 .2.6.1 员工现状 .2.6.2 员工考核与激励 .3 行业分析 .3.1 动画的产生及在国外的发展现状 .3.2 动画制作技术的发展趋势 .3.3 中国动画业的发展概况及存在的主要问题 .3.4 我们的市场机会 .3

3、.5 中国动画产业的发展趋势 .3.6 有关政策与法规 .4产品与服务 .4.1 外来动画片加工 .4.2 原创片的策划与制作 .4.3 动画片的推广与发行 .4.4 衍业产品的开发与销售 .5 市场与营销 .5.1 市场分析 .5.2 目标市场 .5.3 市场预测 .5.4 市场营销 .5.5 营销网络 .6 竞争分析 .6.1 竞争对手分析 .6.2 竞争优势 .6.3 竞争策略 .打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -7 发展战略 .7.1 人才战略 .7.2 经营战略及规划 .7.3 资本运作 .8 财务分析 .8.1 融资计划 .8.1.1 融资计划与结构安排 .8.1.2 公司

4、估值 .8.1.3 资金需求计划 .8.1.4 退出战略 .8.2 财务预测 .8.2.1 未来三年动画片加工、原创片销售收入情况预测 .8.2.2 公司过去一年的财务报表 .8.2.3 公司未来三年的财务预测表 .9 风险分析及对策 .附件一：江通公司 2000、2001 年财务报表附件二：江通公司 2002-2003 年财务预测表附件三：江通公司相关法律文件及资格证明附件四：江通公司动画制作设备情况说明打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -1 执行总结武汉江通动画制作有限公司成立于 2000 年 1 月，是一家从事动画片加工、策划、制作、发行、版权经营、衍生产品开发与销售的高科技、综合

5、性企业。现有员工 500 多人，其中大专以上学历人员占 80%，高中级技术职称人员占 52%。公司拥有世界一流的动画制作计算机软件和硬件，是目前中国最具实力的动画制作实体之一。我们的市场主要包括海外动画片加工市场、原创动画片市场以及衍生产品市场。我们目前的产品与服务主要包括：外来动画片加工、原创片策划与制作、动画节目的推广发行、衍生产品开发与销售四个方面。在目前这一阶段我们以动画片加工为我们生存的基础，以原创片策划与制作为我们发展的手段，以动画片的推广与发行为我们的主要增值手段，以衍生产品的开发使我们的效益最大化。公司自创立以来得到了迅速的发展，相继购并和成立了成都、上海两家动画子公司，形成了

6、年产动画片 3000 分钟的生产能力。从起初的 1500 万元起步,2 年之内资产翻了 3 倍多。除了在武汉、上海、成都设有动画制作基地之外,在法国、加拿大等国家成立了合资子公司和办事处,成功打入欧美动画片加工市场，建立了完全自主的海外业务渠道，与美国、加拿大、德国、中国台湾等国家和地区的动画制片公司建立了广泛的业务关系。2000 年公司成立之初，仅用半年的时间完成建设期，下半年公司对外加工业务达 1100 多万元，利润 310 多万元；2001 年对外加工营业收入达 1530 万元，利润 610 多万元。同时，完成了部分自创片的策划与制作，在市场开拓方面取得了长足的进展。根据现有业务资料，预

7、计 2002 年底到明年初，海外市场将会为公司带来近 500 万美元的动画片加工业务，国内版权发行将为公司带来近 1000 万元人民币的收益。公司本着“弘扬中华民族文化，占领中国动画片市场”的宗旨，以市场需求为原则，在原创片的制作方面也取得了一定成就，并与中央电视台、上海美术电影制片厂、北京电影学院等相关部门建立了广泛的联系与合作。目前公司已经完成了五十二集动画片天上掉下个猪八戒的前期策划，并已经制作完成了十三集，即将在国内各电视台播映。公司与北京电影学院青年电影制片厂合拍的影院片心中之王也在前期策划中，计划于 2003 年开机。同时，随着自创片的完成，国内外的新片发行、衍生产品开发等将大幅度

8、提升公司的经营打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -业绩。公司预计 2002 年销售收入为 3500 万元，利润 850 万元，其中加工片 2500万元，原创片版权收入 1000 万元,；2003 年销售收入 6600 万元，利润 1500 万元，其中加工片 4200 万元，版权收入 2400 万元。公司销售收入将保持年均增长89%，净利润将保持年均增长 71%。随着海外营销网络的不断完善，公司对海外市场将不断深入和渗透，预计到2004 年后公司外加工业务量将会成倍增长；同时在国家产业政策的扶持下，国内动画市场将更趋成熟，公司在原创片创作方面的投入和积累，将使公司在版权营销及衍生产品开发收

9、入方面获得巨大受益。公司目标到 2005 年进入中国动画行列的前 3 名，形成年销售收入 3 亿元，利润近 1 亿元的综合性动画产业集团。公司 2002-2003 年需求资金 5000 余万元。公司本轮计划融资 30004000 万元人民币，约扩股 1000 余万股权，占公司总股本的 25%（具体估值方法见第八章） 。公司本轮融资的资金主要投向动画后期制作及三维动画片加工设备、原创片策划、制作及国内市场营销渠道建设等方面，剩余资金补充生产流动资金。2002 年 4 月底，国家广电总局公布了影视动画业“十五“期间发展规划,明确指出“十五 “期间要使国产动画业真正走上民族化、大众化、科学化、产业化

10、的发展道路,并且提出了相关配套政策。为了抓住中国动画产业的历史性机遇，确保江通公司快速、健康、稳定的发展，公司制定了产业经营和资本经营相结合的发展战略，明确了进入资本市场的方向和目标。根据湖北省政府经济体制改革办公室下发的关于在核准制下做好推进企业规范上市工作的意见 （鄂政发200177 号）文件中，武汉江通动画制作有限公司在“湖北省上市企业后备名单”上排在第二位，公司已经与国内知名的证券公司签订了财务顾问协议，确定了公司改制重组及辅导上市的工作计划。江通公司将以振兴民族动画产业为己任，同时致力于为全体员工、全体股东创造更大的价值和回报。打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -2 公司与管理

11、2.1 公司简介2.1.1 公司注册情况公司名称：武汉江通动画制作有限公司英文名称：Wuhan Jiangtoon Animation Co.，Ltd注册地址：武汉市发展大道马场二路 146 号井南小区 3 号楼。注册资本：人民币 2940 万元成立时间：2000 年 1 月 4 日经营范围：动画电视片（影院片）制作、复制、发行；电视音像技术及产 品的开发、技术服务、技术咨询；2.1.2 股本结构截止 2001 年 3 月，公司总股本 2940 万股，股本结构及股东情况如下：股 东 所持股权（万股） 占股比例（%）武汉江松多媒体技术发展有限公司 1190 40.48武汉江峰房地产开发有限公司

12、500 17 武汉正信投资发展有限公司 480 16.33武汉正智资产管理有限公司 380 12.93武汉开元科技创业投资有限公司 200 6.8宜昌新华创租赁有限公司 190 6.46合 计 2940 1002.1.3 公司大事记2000 年 1 月，公司注册成立，注册资本金 1500 万元。2000 年 7 月，公司第一次增资扩股，注册资本金 2500 万元。2001 年 3 月，公司第二次增资扩股，注册资本金 2940 万元。计划 2002 年 12 月 15 日，公司股份制改造完毕。2.2 企业资格及认证动画片加工、制作与发行隶属于文化音像制品制作发行范畴，由国家电影电打造中国最大的动

13、画制作基地 江通动画- -视总局监管，从事动画片加工与制作的企业需经过当地所属的对应的广电部门审批，并且有严格的资格认定，国家相关监管政策较为严格。公司已经获得“开展广播电视节目制作经营业务”的批复文件和“音像制品的制作发行许可证” ，并成为中国音像协会、中国动画学会会员单位。江通公司还涉及到境外业务需经过国家经贸委审批，公司已经获得“中华人民共和国进出口企业的资格证书” 。同时公司已经被湖北省科学技术厅和武汉东湖高新区认可为高新技术企业，可获得相关税收方面的优惠。2.3 董事会按照中华人民共和国公司法的有关规定，江通公司组建了董事会，目前董事会成员由 7 人组成，董事长由朱佑兰女士担任，副董

14、事长由赵彦先生担任，总经理由朱佑兰女士担任。董事长：朱佑兰其他 6 位董事均由各股东方代表出任。2.4 组织结构 公司目前组织结构图如下：(修改)股东会董事会总经理总导演法律顾问行政总监办公室法律事务部人力资源总监稽核部 培训部副总经理上海林登美术社 江通动画学院四川精锐公司财务总监财务部 劳资部副总经理生产管理中心策划部副总经理电脑制作部技术部专家委员会控股公司 全资子公司XY动画有限公司海外市场部营销中心 物业管理部2.5 管理团队公司的主要管理人员和核心技术人员如下：朱佑兰 女 江通动画制作有限公司董事长兼总经理 1950 年出生，武汉汽车工业大学本科毕业。1977 年1985 年于武汉

15、机械设计院从事技术设计工作，曾多次获机械工业部颁发的机械工程设计奖。90 年代初创办了江松多媒体技术发展有限公司，在业内树立起了自己的品牌和良好的声誉，使公司迅速发展成长为一家具有一定知名度、规模和实力的高新技术企业。方润南 男 江通动画制作有限公司总导演 国家一级导演1942 年出生，上海电影专科学校毕业，在上海美术电影制片厂工作，曾从事编剧、导演、美术设计、原画设计等工作。曾任中外合资亿利美动画有限公司总经理，上海美术电影制片厂副厂长。中国电影家协会理事，中国动画学会副会长，常务理事、中国电视艺术家协会动画艺术委员会副会长、国际动画协会会员（ACF） ，96 年调中央电视台筹建火炬动画分公

16、司，出任系列动画片西游记总导演。历年制作的影片曾获金鸡奖、童牛奖、国际电影节一等奖等多项荣誉。朱佑赣 男 江通动画制作有限公司副总经理1965 年出生，毕业于华中理工大学设备自动化专业，1999 年获华中理工大学经济学硕士学位。曾任国家建材局无锡自控设备研究院计算中心软件开发组组长，武汉汉南智能电子设备厂技术副厂长兼总工程师，武汉仪器仪表机电研究所所长，武汉天诚高新技术工程公司总经理，期间负责主持多项科研项目的开发，取得了良好的经济和社会效益。1999 年任江松多媒体技术发展有限公司技术部经理、副总经理，主持并开发了 CATV 多媒体数据传输系统。高建华 男 江通动画制作有限公司副总经理1954 年出生，台湾东吴大学中国文学系学士。1976 年开始从事动画、背景、设计稿（构图）的工作。1984 年后在台北宏广动画公司任美术指导、创意总监，专门从事美术设计并转入企划工作及创意设计指导等工作。1989 年后，到深圳太平洋动画公司（美国独资企业）任创意总监、艺术总监，主要从事人物、场景与分镜头脚本的设计和其他综合性集体创意的组织工作。吴乐水 男 高级会计师 江通动画制作有限公司财务总监1945 年出生，从 19651983 年长期从事企业财务工作和财务领导工作，1984 年在武汉市机械设计院从事项目的经济技术论证期间，成为我省第一个将联