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精选优质文档-倾情为你奉上对工行序时性检查-现场检查情况汇报一、检查的基本情况组织实施检查的组织与实施 1、山东银监局统一部署，分局立项，按照属地监管的原则对工商银行威海分行进行检查。 2、检查范围：截至2006年末仍有余额的资产、负债、表外项目，以及2006年发生的损益事项。必要时可上溯或顺延。本次检查共抽查了工行威海分行分行本部及所属高开、市中、文登支行，涉及业务笔数3157笔，涉及金额万元 。 3、检查实施过程：成立检查组（11人）下发了检查前问卷 收回问卷对问卷进行分析并组织培训（银监鲁办通200761号文） 召开了检查进点会谈 实施检查 4、检查时间安排：2007年7月4日至8月31日。 5、工作量：共投入了686个工作日，调阅公司类信贷档案26户、个人类信贷档案65户、决算报表4本、各类明细账一宗、会计传票350本、存贷款计息清单3本以及有关内控管理制度、内部审计资料、会议纪要等，延伸抽查了部分营业网点的安全保卫、营业过程监控录像。检查业务笔数3157
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