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精选优质文档-倾情为你奉上 论反洗钱工作的有效实施金融机构的内部控制就像人体器官的免疫系统，一套完整有效的免疫系统可以阻止病菌的侵害，保持人体健康以及各项功能正常。反洗钱内部控制是金融机构内部控制的组成部分，而洗钱犯罪就像是病菌，在反洗钱内部控制缺失或不完善的情况下，洗钱犯罪一旦进入金融机构，在客观上，就为犯罪分子提供便利，会损害金融机构的良好声誉，而且有可能影响到整个金融体系的稳定，因而建立健全反洗钱内部控制既是金融机构履行反洗钱义务的基本要求，也是金融机构预防洗钱风险，审慎经营和稳健发展的有力保障。金融机构应当根据国家的法律规定并结合自身的具体情况，制定完备的内部控制制度，构建科学合理，控制严密，运行高效的反洗钱内部控制制度。 结合我国常见的一些洗钱犯罪情况，我觉得金融机构应该从以下几个方面着手进行反洗钱工作：一、 对反洗钱从业人员履行能力的建设无论做什么工作，我认为都应该坚持“以人为本”的原则，反洗钱工作要想有条不紊地进行，必须建立反洗钱工作责任制，也就是反洗钱部门岗位职责制度。该制度要求反洗钱从业人员，上至主管领导及每
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