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精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识巡回赛试题(135题)一、填空题1、（中国人民银行）作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。2、金融机构在履行反洗钱义务的过程中，发现涉嫌犯罪的，应及时以书面形式向（当地人民银行）或者（当地公安机关）报告。3、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（5）年。4、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（客户身份资料）和（交易信息），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。5、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其交易，不得为客户开立（匿名）账户或者（假名）账户。6、金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（该金融机构）承担未履行客户身份识别义务。7、中华人民共和国反洗钱法自（2007年1月1日）起施行。8、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中规定的 “长期”指（1年以上）。9、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对（代理人）和（被代理人）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对
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