温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-11920143.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（反洗钱知识竞赛(共4页).docx）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识竞赛成绩单您的得分：92 分答对题数：46 题问卷满分：100 分测试题数：50 题答案解析1:最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益?分值：2您的回答：C.贩毒。（得分：2）2:在我国,哪个部门有权认定某人是否构成洗钱罪、应该判多重的刑罚?分值：2您的回答：D.人民法院。（得分：2）3:在我国,哪个部门有权对洗钱案件进展刑事调查?分值：2您的回答：A.中国人民银行。正确答案为：C.公安部门。4:哪个部门是专职的反洗钱部门?分值：2您的回答：A.金融监管部门。正确答案为：D.金融情报中心。5:根据我国现行法律规定,中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括:分值：2您的回答：D.金融机构以及其他单位和个人（得分：2）6:根据反洗钱法的规定,海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时通报:分值：2您的回答：B.反洗钱行政
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
