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精选优质文档-倾情为你奉上洗钱：为了隐瞒或掩饰犯罪收益的真是来源和性质，通过各种手段使其在形式上合法化的行为。洗钱特征：1. 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下；2. 洗钱者明知或知道是犯罪所得赃款而清洗3. 转移、转换赃款的，可能是犯罪分子本人或者委托他人（单位）实施4. 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款5. 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别：两者的社会危害性大小不同，取决于洗钱行为的金额、次数、对象来源、目的、时间、危害结果、手段洗钱行为和洗钱犯罪的判罚区别：洗钱行为制裁（实施行政制裁或民事制裁，目的：遏制惩罚教育和预防）。社会危害达到一定程度洗钱行为制裁（刑事犯罪，并规定适当的形式制裁手段）。洗钱犯罪认定四要素：1. 行为主体（含法人），承认法人的犯罪能力已成为世界性的趋势。（上游犯罪不能成为洗钱犯罪主体）国际刑法规范认为上游犯罪主体应成为洗钱犯罪主体，FATF规定，如果本国的基本法律原则要求，各国可以规定洗钱罪不适用于实施上游犯罪的人。2. 行为
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