精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱法律规定课前测试说明：课前测试是测试您对课程内容的初期掌握情况，带着问题参与学习，测试结果不计入考试成绩。单选题1. 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括： A 匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益 B 控制银行和政府 C 建立空壳公司 D 建立信箱公司 2. 中华人民共和国反洗钱法通过于： A 2006年10月31日 B 2007年10月31日 C 2007年1月1日 D 2006年1月1日 3. 为加大 “反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括： A 金融机构反洗钱规定 B 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 C 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告 D 国家反洗钱法 4. 关于洗钱的方式，表述不正确的是： A 借用金融机构 B 携款潜逃 C 走私 D 保密天堂 5. 反洗钱法规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括： A 拒绝、阻碍反洗钱调查的 B 违反保密规定，泄露有关信息的 C 未
