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反洗钱知识培训练习题（答案）(共7页).doc

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反洗钱知识培训练习题（答案）(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识培训练习题一、单项选择题（60题）1我国现行刑法定义的洗钱罪的上游犯罪有多少种？ BA.6 B.7 C.8 D.92洗钱一般包括哪三个阶段？ AA.存放、掩藏、整合 B.生产、增值、消费 C.投入、交易、产出 D.转入、转变、转出3中华人民共和国反洗钱法自何时起施行？CA.2006年10月1日 B.2006年10月31日 C.2007年1月1日 D.2007年1月31日4国务院反洗钱行政主管部门是哪个？DA.最高检 B.公安部 C.银监会 D.中国人民银行5以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？CA.成立于2004年4月7日B.直属于中国人民银行总行C.以营利为目的的独立的法人单位D.收集、分析、监测和提供反洗钱