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精选优质文档-倾情为你奉上*支行2016年反洗钱工作总结 2016年，根据当地人行及交行总分行的有关文件精神和上级行的工作部署要求，我行严格执行反洗钱的有关制度，扎实有效开展反洗钱工作，认真履行反洗钱义务，顺利的完成了本年度的反洗钱工作任务。现将本年度的反洗钱工作情况总结如下：一、构建领导组织体系，完善责任分工 我行成立了以行长为组长，各条线负责人为成员的反洗钱工作小组，并指定会计主管专人负责反洗钱系统评级及日常监督上报工作工作，根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了依据。二、定期开展学习，提高对反洗钱工作认识 为加强大家对反洗钱工作的认识，我们主要从以下几方面开展相关工作。一是加强学习的覆盖面，定期组织开展学习，尤其是加强对管理人员的培训教育工作，为管理人员在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训，充分认识到营业窗口是控制反洗钱的第一道屏障， 不定期的向临柜人员介绍洗钱的案例、危害，讲解可疑交易类型的识别和对照，认真收
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