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精选优质文档-倾情为你奉上洗钱“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。我国因为对于大额人民币的交易流通并没有太多限制，所以感觉洗钱活动的必要性没有那么大。肯定有人觉得有钱就直接花好啦，只要不是官员，哪里会有人查。但是实际上，在美国，当你用超过3000美金的现金进行交易时，店家就需要登记你的身份信息了。你在银行的存取款超过1万美金时，银行要填报专门的CTR表格向相关部门报备。所以，国际上通行的规则是理论上不洗钱的话，赃款几乎是花不掉的。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：“犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一个账户作支付或转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项”。这，就是常规意义上的“洗钱”。“洗钱”一词，源于20世纪初，美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱
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