温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-11929761.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文(省联社银行卡业务反洗钱工作指引(共13页).doc)为本站会员(晟***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!
精选优质文档-倾情为你奉上XX省农村合作金融机构银行卡业务反洗钱工作管理办法第一章 总则第一条 为规范银行卡业务反洗钱工作,切实遵循反洗钱合规要求,有效防范银行卡产品或服务被利用成为洗钱工具的风险,根据中华人民共和国反洗钱法、中国人民银行金融机构反洗钱规定等反洗钱和结算账户管理相关制度、XX省农村合作金融机构人民币反洗钱操作规程等内部反洗钱相关制度,结合XX信合银行卡业务的实际情况,制定本指引。第二条 省联社电子银行部在省联社反洗钱工作领导小组领导下,开展对全辖银行卡产品反洗钱工作的指导、管理、培训和监督。 地市办事处及各县级农村合作金融机构应积极配合电子银行部,按照分级管理原则,对辖内分支机构和营业网点反洗钱工作进行指导、管理、培训和监督。第三条本指引适用于XX省农村合作金融机构以及XX信合富秦系列所有银行卡产品。第二章 开户管理第四条 发卡网点应在审批客户办卡申请时识别客户身份,并以此作为客户风险分类和持续交易监控的基础。 第五条 发卡网点审批个人卡申请时,应严格按照省联社规定的发卡条件认真核对申
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。