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精选优质文档-倾情为你奉上新政下资金出境渠道设计及风险分析(一)资金出境需确认的核心问题1、资金是否干净(1)银行存款类、票据类:是否为真实合法收入、有明确的收入来源。(2)现钞及其他:同上;另外需重点关注实务中大量现钞通过广告公司、咨询公司、饭店、超市、酒吧、宾馆、洗浴中心和夜总会等集中花现金的经营场所洗白。2、资金的数额与币种不同金额与币种涉及不同的渠道或通道操作,如较小金额时一般采用银行通道、贸易通道,较大金额时借助QDII通道(注意额度限制)。3、一次性转出还是分批转出纯通道业务涉嫌违法违规,如仅为解决资金出境的情形下,蚂蚁搬家或分拆操作会有更多被利用的空间。4、境外是否有实体承接资金以及承接币种从合法合规角度分析,境外必须有真实投资项目;从资金安全性角度分析,境外必须有关联载体承接。(二)当前政策环境下的资金出境途径1、个人资金出境(1)操作方式a)个人5万美元的换汇额度通过借用身份证的形式实现“蚂蚁搬家”,如投资移民、出国留学的资金出境;b)利用信用卡在境外赌场、珠宝店等地刷卡,购买金饰后迅速折价转让给
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