温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-11933693.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（金融机构反洗钱工作实施风险(共9页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上金融机构反洗钱工作实施风险 管理应关注的几个问题 反洗钱金融行动工作组（简称“FATF”）于2007年提出了以“风险为本”的反洗钱管理理念，金融机构通过风险评估和风险识别，并根据风险情况采取相应的风险控制措施，以有限的资源投入，最大程度地提高反洗钱工作的针对性和有效性。近年来，监管机构逐步推动“风险为本”的反洗钱管理方法，对于各金融机构而言逐渐转变管理理念，注重反洗钱工作风险管理，具有现实的意义。根据目前反洗钱工作现状，各金融机构在实施反洗钱风险管理过程中也面临一些现实的挑战与问题，需要加以关注。 一、客户身份识别 客户身份识别是反洗钱一项基础性工作，也是一项核心内容，贯穿于金融机构反洗钱工作全过程。金融机构通过客户身份识别了解客户的真实身份，客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等情况，为开展反洗钱工作提供真实、有效、完整的客户信息。
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
