温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-11933809.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（银行业反洗钱数据报送检查校验规则(共17页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上附件银行业反洗钱数据报送检查校验规则（试行）本规则依据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令2006第2号）、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法（中国人民银行令2007第1号）、金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令2007第2号）和中国人民银行关于印发银行业大额交易和可疑交易报告要素释义和银行业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）的通知（银发200732号）等制定。一、字符串、字符及空格的检查校验（一）交易要素内容不得与“filterstr.txt”文件中列出的字符串完全相同“filterstr.txt”文件是置于中国反洗钱监测分析系统(以下简称系统)的一个文本文件，其内容为一系列以回车符号间隔开的字符串，该文件由中国反洗钱监测分析中心维护更新，报送机构可登录系统查阅该文件。报文中各个交易要素内容不得与 “filterstr.txt”文件中列出的字符串内容完全一致。例如，“filterstr.txt”文件中含有“未知
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
