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精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱分类评级自评报告为做好本次反洗钱分类评级工作，我行反洗钱领导小组严格按照关于印发的通知的要求，重点针对反洗钱制度完善程度、机制合理性、技术保障能力、人员配备、资质及履职情况、客户身份识别、对高风险客户的特别措施、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险业务的针对性措施、开展宣传情况、组织培训情况、自主管理与审计、配合行政调查情况、洗钱风险防控成果、等方面对我行反洗钱工作的开展情况进行了自评，根据反洗钱分类评级内容及扣分标准，对每个评估项目逐条进行了认真打分。通过对辖内各经营机构、营业网点2016年全年的大额原始记录及业务系统的数据进行逐笔审查，未发现有虚假交易或为身份不明确的客户提供服务等现象；未发现相关的企事业单位及个人客户有可疑存取款或转账行为。一、自评概述（一）、制度方面1、我行根据上级有关文件精神，组织制定了反洗钱宣传及培训的管理办法、反洗钱内部审计工作方案，对反洗钱做了全面部署，在全辖范围内大力开展反洗钱工作；随后，我行又先后起草、印发了
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