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反洗钱知识竞赛试题(答案)(共12页).docx

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反洗钱知识竞赛试题(答案)(共12页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上反洗钱知识竞赛试题不定项选择题（每题1分，共100分） 1、我国( B )最先规定了洗钱罪。 A、修订后的新宪法 B、修订后的新刑法 C、修订后的新中国人民银行法 D、金融机构反洗钱规定 2、中华人民共和国反洗钱法经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自( C )起正式实施。 A、2004年1月1日 B、2006年10月31日 C、2007年1月1日 D、2007年3月1日 3、根据中华人民共和国反洗钱法，金融机构有（BCD ）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。 A、未按照规定建立反洗钱法内控制度 B、未按照规定履行客户身份识别义务的 C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的 D、未按照规定报告大