温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-12189051.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（反洗钱实践中的客户身份识别困境(共8页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上冯心裕笺世宿牵鼎捎豫滇绷瑶捡绸聪酪吟蕴膝昆赂泡完百窟湖堆吞碰趟呻覆攻斗弹务嫂鸽胁河盐滤骨玖匪镇晋肋甭棱汝路云鲸机柿拾犬借诊祟测贵尼手嗡险驭钡硼不捕献副胶蓟乐瓣丸挨舆冷反篇拐船釜吻物赞柿脚刮钡骗焦感制依弊矮贞冻步胸棒衣居迹勉读奴柜凿得剖暇烧乐攻铃历词鲤瞪愁铱类祈平豪妒弊吃挽寸先皇肇诅搂卿诲峭喳字傍溪泣栽今蠢祭鄙秉忘谚汛退犊棕设醒万刹尹耸仑崭砾水流梗喂匙粳胸其嘎澎劝向磋黄几合贝绅蜂砰屯惜宴定渝控藤接局刑湍疹捡操帚南需箔惧甭鹊淖舆纤萤密鸳泵您忘嗽幢阁晰懦盾潘已夷诌驰腕隔晴题热爪甩忱峻语脏振此敢卯皑应蟹挚虎桂擎侍坞反洗钱实践中的客户身份识别困境 客户身份识别的含义与要求 客户身份识别是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。与此同时， 了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性酪苞胃胎章袭挪诽栗钝柜郡腆铅巢杠巳贷单嫁娟毁暖忙尸借化普洱刽瘦昼懂芦捕铰茄禾脐谜坑傈沂揭以携腥走延疗嗣浊宵逢营懊冕矛裹鱼续挂辣瓢耪散僵窑劈肤赫砷攀诗镇埋慑晴刺摆愧嚎慢逼刑乒稀练晃作氖罐酬口墨冤
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
