温馨提示：由于个人手机设置不同，如果发现不能下载，请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-12192904.html】到电脑端继续下载（重复下载不扣费）。
1: 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档，如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案，请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台，并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文（基层人民银行的对法人金融机构反洗钱监管存在的问题与建议(共9页).doc）为本站会员（晟***）主动上传，文客久久仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私，请立即通知文客久久（发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服），我们立即给予删除！
精选优质文档-倾情为你奉上基层人民银行对地方法人金融机构反洗钱监管存在的问题与建议人行玉田县支行2012年人民银行的反洗钱监管“逐步推行金融机构法人监管制度”，为积极配合人总行推行的金融机构法人反洗钱监管制度，深入了解地方法人银行业金融机构反洗钱工作开展情况，切实防范洗钱风险，人行玉田县支行对地方法人银行机构的反洗钱工作开展情况进行了专项调研。通过调研，发现地方法人银行业金融机构客户风险管理和客户身份持续识别措施亟待加强，可疑交易报送系统亟待完善。当前工作开展的难点与对策实践发现，当前该项工作开展的主要难点是人民银行缺乏工作经验，金融机构配合难。由于反洗钱法人监管是一项全新工作，人民银行没有可借鉴的工作案例和经验；金融机构地方分支机构难以配合人民银行提供其系统内的法人监管工作经验；地方法人金融机构（特别是地市级）普遍缺乏洗钱风险评估和内控制度与运作模式构建等能力，难以为人民银行的研究探索工作提供有效支持。针对上述问题，提出如下建议：一是加强各级人民银行信息沟通，共享金融机构法人监管制度建设经验，包括大型法人金融机构工作开展经验和各级人民银行工作推
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号：浙ICP备20026746号-2
公安局备案号：浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台，即用户上传的文档直接卖给下载用户，本站只是网络服务中间平台，所有原创文档下载所得归上传人所有，若您发现上传作品侵犯了您的权利，请立刻联系网站客服并提供证据，平台将在3个工作日内予以改正。
