高层管理人员绩效考核.doc

1、1高层管理人员绩效考核一、 董事会关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 年度利润总额 年度 经核定后的企业合并报表利润总额 财务部2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部3 主营业务收入增长率 年度 %10收 入考 核 期 前 一 年 主 营 业 务 收 入考 核 期 末 当 年 主 营 业 务 财务部4 净资产收益率 年度 %10净 资 产净 利 润 财务部5 企业战略目标实现率 年度 10目 标 数考 核 期 内 应 实 现 的 战 略 目 标 数考 核 期 内 已 实 现 的 战 略 董事会6 董事工作报告通过率 年度

2、%议 的 报 告 数 量董 事 会 提 交 股 东 大 会 审 事 报 告 数 量股 东 大 会 审 议 通 过 的 董 董事会二、 监事会关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 财务审查计划 按时完成率 年度 %10作 量财 务 审 查 计 划 完 成 的 工查 的 工 作 量规 定 时 间 内 完 成 财 务 审 监事会2 财务状况调查 计划完成率 年度 的 工 作 量财 务 状 况 调 查 计 划 完 成 查 的 工 作 量规 定 时 间 内 完 成 财 务 调 监事会3 经营管理监督会议召开次数 年度 考核期内召开经营管理监督会议的次数 监事会4 各项

3、监督检查报告提交及时率 年度 %10督 检 查 报 告 的 总 数规 定 时 间 内 应 提 交 的 监 查 报 告 的 数 量规 定 时 间 内 提 交 监 督 检 监事会5 列席董事会会议的次数 年度 考核期内列席董事会会议的次数 监事会6 监事工作报告通过率 年度 10议 的 报 告 数 量监 事 会 提 交 股 东 大 会 审 事 报 告 数 量股 东 大 会 审 议 通 过 的 监 监事会三、 总经办关键绩效考核指标2序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 部门工作计划 按时完成率 月/季/年度 %10任 务 数规 定 时 间 内 应 完 成 计 划 划 任 务 数

4、规 定 时 间 内 实 际 完 成 计 总经办2 文书记录起草差错次数 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 总经办3 总经理日程安排合理性 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办4 印鉴违规使用次数 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 总经办5 文件传递及时性 月/季/年度 考核期内没有及时传递文件的次数 总经办6 会议准备的充分性 月/季/年度 因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数 总经办7 档案资料归档及时率 月/季/年度 %10件 总 数规 定 时 间 内 应 归 档 的 文规 定 时 间 归 档 的 文 件 数 总经办8 企业宣传网站 更

5、新频率 月/季/年度 考核期内企业宣传网站每周更新的次数 总经办四、 总经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 总经理 部门考核人姓名 职位 董事长 部门3指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 15% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入 15% 考核期内主营业务收入达到_万元利润额 10% 考核期内利润额达到_万元总资产周转率 5% 考核期内总资产周转率达到_%以上财务类成本费用利润率 5% 考核期内成本费用利润率达到_%以上年度发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%新业务拓展计划完成率 5% 考核期内新业务拓展计划完成率在_%

6、以上内部运营类投融资计划完成率 10% 考核期内投融资计划完成率在_%以上市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到_%以上品牌市场价值增长率 5% 考核期内品牌市场价值增长率在_%以上客户类客户投诉次数 5% 考核期内控制在_%以内核心员工保有率 5% 考核期内达到_%学习发展类 员工流失率 5% 考核期内控制在_%以内本次考核总得分考核指标说明1.成本费用利润率成本费用利润率= 100%成 本 费 用 总 额利 润 总 额2.品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：五、 生产总监绩效考核指标量表被考核人姓名 职

7、位 生产总监 部门考核人姓名 职位 总经理 部门4指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元财务类 生产成本控制 10% 控制在预算之内年度企业发展战略目标完成率 10%考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%生产计划完成率 10% 达到 100%产品质量合格率 10% 达到_%产品废品率 5% 控制在_%以内生产设备完好率 5% 考核期内达到_%劳动生产率 10% 比上一考核周期提高_%内部运营类生产安全事故发生率 5% 重大安全生产事故为 0，一般性安全生产事故控制在_以内客户

8、满意率 5% 考核期内客户满意率在_%以上客户类 员工满意度 5% 考核期内员工满意度在_分以上培训计划完成率 5% 考核期内培训达到 100%员工流动率 5% 考核期内员工流动率控制在_%以内学习发展类 核心员工保有率 5% 达到_%以上本次考核总得分考核指标说明员工满意度指标获得通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：六、 营销总监绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 营销总监 部门考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分5净资产回报率 10% 考核期内

9、净资产回报率在_%以上主营业务收入 10% 考核期内主营业务收入达到_万元销售收入 10% 考核期内销售收入达到_万元销售费用 5% 考核期内销售费用控制在预算之内财务类货款回收率 5% 考核期内货款回收率达到_%年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%销售计划完成率 10% 考核期内销售计划完成率达到_%合同履约率 5% 考核期内合同履约率达到_%销售增长率 5% 考核期内达到_%内部运营类市场推广计划完成率 5% 考核期内市场推广计划完成率达到_%市场占有率 5% 考核期内市场占有率达到_%客户保有率 5% 考核期内客户保有率达到_%客户类 客户满意率

10、 5% 考核期内客户满意率在_%以上培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100%学习发展类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明销售增长率销售增长率 %10售 额 或 销 售 量上 期 （ 或 去 年 同 期 ） 销当 期 销 售 额 或 销 售 量被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：七、 客服总监绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 客服总监 部门考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上财务 主营业务收入 10%

11、考核期内主营业务收入达到_万元6类 客服费用控制 10% 客服费用控制在预算范围之内年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%客服工作计划完成率 10% 考核期内客服工作计划完成率达到100%客服标准有效执行率 10% 考核期内客服标准有效执行率达到_%内部运营类客服流程改善目标达成率 10% 考核期内客服流程改善目标达成率在_%以上客户投诉处理满意率 10% 考核期内客服投诉处理满意率达到_%以上投诉解决率 5% 考核期内投诉解决率达到_%客户类部门协作满意度 5% 考核期内部门协作满意度达到_分以上培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100

12、%学习发展类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明1.客服流程改善目标达成率客服流程改善目标达成率= %10的 项 数客 服 流 程 改 善 目 标 设 定 的 项 数客 服 流 程 改 善 目 标 达 成2.投诉解决率投诉解决率= %10投 诉 总 次 数解 决 的 投 诉 数被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：八、 行政总监绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 行政总监 部门考核人姓名 职位 总经理 部门指标维度 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分净资产回报率 10% 考核期内净资产回报率在_%以上主营业务收入

13、 5% 考核期内主营业务收入达到_万元财务类 办公用品费用控制 5% 考核期内办公用品费用控制在预算范围7之内行政成本控制 10% 考核期内企业行政成本控制在预算之内年度企业发展战略目标完成率 10% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到_%行政工作计划完成率 10% 考核期内行政工作计划完成率达到 100%行政工作流程改善目标完成率 10% 考核期内行政工作流程改善目标完成率达到_%后勤工作计划完成率 10% 考核期内后勤工作计划完成率达到 100%内部运营类行政办公设备完好率 5% 考核期内达到_%内部员工满意率 5% 考核期内内部员工满意率达到_%客户类 后勤投诉次数 10% 考核期内

14、后勤投诉次数不得高于_次培训计划完成率 5% 考核期内培训计划完成率达到 100%学习发展类 核心员工保有率 5% 考核期内核心员工保有率达到_%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率行政办公设备完好率= 100%设 备 总 台 数完 好 设 备 台 数被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：九、 生产总监绩效考核方案受控状态方案名称 生产总监绩效考核目标责任书编 号甲方 总裁 乙方 生产总监甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。一、考核期限9年月日 年月日。二、双方的权利和义务 甲方拥有对乙方的监督

15、考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。三、薪酬标准 乙方年薪为_万元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮动薪酬35%） 。 每月固定发放薪水_人民币；每月浮动部分为_元人民币，根据月度 KPI 打分确定发放额度，并于当月发放。 每半年根据半年考核的常规 KPI 指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为_ 元。四、工作目标与考核（一）KPI 指标考核生产总监常规的 KPI 考核指标如下表所示。KPI 考核指标表考核指标 权重 分值 计划目标 实际目标总产值总成本财务类指标总利

16、润生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格率安全生产事故非财务类指标（二）年度重点任务完成情况考核年度重点任务完成情况详见下表。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项 计划目标 实际完成情况 考核标准 评估10（三）工作能力考核考核的依据是职位说明书五、附则 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制

17、日期 审核日期 批准日期十、 销售总监绩效考核方案受控状态方案名称 销售总监绩效考核目标责任书编 号一、目的为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任期限年月日 年月日。三、职权 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 对市场营运有决策建议权。 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。 市场营运费用规划及建议权。11四、工作目标与考核（一）业绩指标及考核标准指标 考核标准销售额 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为 0市场占有率 绩效目标值为_%，每低于 1%，减_分，完成率_%，此项得分为 0（

18、二）管理绩效指标 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达_分，每低_分，减_分。 客户有效投诉次数每有 1 例，减_分。 核心员工保有率达到_%，每低于 1%，减_分。 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有 1 例，减_分。 部门培训计划完成率达 100%，每低于 1%，减_分。 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减_分。五、附则 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。相关说明编制人员 审核人员 批准人员编制日期 审核日期 批准日期十一、 财务总监绩效考核方案受控状态方案名称 财务总监绩效考核目标责任书编 号一、岗位类别和聘期姓 名 任职部门 财务部 职 务 财务总监入职时间 _年_月_日聘 期 _年_月_日_年_月_日考 核 期 _年_月_日_年_月_日二、主要职责1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3.财务监控。4.财务分析与预测。