论经济犯罪的原因与对策.doc

1、 毕业论文 （设计） 题 目（中） 论经济犯罪的原因与对策 （英） The theory of economic crime causes and countermeasures 学生姓名 专业班级 导师姓名 二一 一 年 月 日 毕业论文（设计）原创性声明 本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计）是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本毕业论文（设计）不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。 本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名： 20 年 月 日 毕业论文（设计）版权使用授权书 本毕业论文（设计）作者完全了解学校有关保障

2、、使用毕业论文（设计）的规定，同意学校保留并向有关毕业论文（设计）管理部门或机构送交毕业论文（设计）的复印件和电子版，允许毕业论文（设计）被查阅和借阅。本人授权优秀毕业论文（设计）评选机构将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本毕业论文（设计）。 本毕业论文（设计）属于 1、保密 囗， 在 10 年解密后适用本授权书 2、不保密囗。 （请在以上相应方框内打“ ”） 作者签名： 20 年 月 日 导师签名： 20 年 月 日 目 录 摘 要 . I 第 1 章 前 言 . 1 1.1 课题的背景和意义 . 1 1.2 本课题的研究内

3、容、采用的研究方法以及研究手段 . 2 1.2.1 本课题研究的内容 . 2 1.2.2 本课题研究方法以及研究手段 . 2 第 2 章 经济犯罪案例分析 . 4 2.1 我国涉众型经济犯罪 . 4 2.1.1 案例分析 . 5 2.2 本章小结 . 5 第 3 章 经济犯罪的概念与特征 . 7 3.1 经济犯罪的概念 . 7 3.2 经济犯罪的特征 . 7 3.2.1 犯罪主体及其复杂，隐蔽性非常强 . 8 3.2.2 侵害的客体特殊，且具有严重危害性 . 8 3.2.3 作案手段层出不穷，科技含量高 . 8 3.2.4 作案手段呈现集团化趋势且区域 跨度大 . 8 3.3 本章小结 . 9

4、 第 4 章 经济犯罪的归类及认定 . 10 4.1 经济犯罪的归类 . 10 4.1.1 按经济犯罪对象及其领域的不同为标准进行分类 . 10 4.1.2 按经济犯罪行为方式的不同为标准进行分类 . 10 4.2 经济犯罪的认定 . 11 4.3 本章小结 . 12 第 5 章 经济犯罪的原因与对策 . 13 5.1 经济犯罪产生的原因 . 13 5.2 预防经济犯罪的对策 . 15 5.2.1 加强法制建设 . 15 5.2.2 加大打击力度 . 16 5.2.3 提高侦察队伍的办案能力 . 16 5.2.4 加强情报资料建设，及时发现经济违法行为 . 16 5.2.5 其他新型经济犯罪的

5、预防对策 . 17 5.3 本章小结 . 17 第 6 章 结束语 . 18 参考文献 . 19 致 谢 . 20 I 摘 要 经济犯罪一直是犯罪学界争论的 热点 问题，是 经济 快速发展过程中产生的一种新的犯罪形态。经济犯罪的手段多种多样，是不同于其他犯罪的新型犯罪 ， 经济犯罪严重危害 了 我国 经济安全和扰乱了社会的 正常秩序，不仅使国有财产和人民财产遭到巨大损失， 而且 给社会带来的潜在危害 大 。在我国，体制改革为经济犯罪的产生提供了条件，追求利润最大化和资本积累的负面效应是产生经济犯罪的原动力，权力腐败是经济犯罪的催生剂，跨国境犯罪是诱发经济犯罪的外部因素。本文分五个 部分分别论述

6、经济犯罪产生的原因以及预防的对策。第一部分举例说明涉众型经济犯罪的案例，对此进行具体分析引出第二部分经济犯罪的概念及特点，并且从第三部分论述经济犯罪的具体类型及其认定。最后分析我国经济犯罪产生的原因，提出相应的预防对策。全文详略得当 的 论述了 我国 经济犯罪的原因与对策， 根据自己的理解对其进行论述。 关键词： 经济犯罪 ， 法律体制，经济秩序 II Abstract： Economic crime always been a hot issue in criminology. It is a new kind of criminal pattern which comes into bei

7、ng with the rapid development of enterprises. There are various means of economic crmes. It is a new kind of crime, being different form any other crimes. Economic crime has seriously does harm to economic security in our country and also disturbs the normal order in society. Not only does it couse

8、big loses of state property and peoples property, but also bring potential detriments. In our country, institutional reform provides great conditions for the production and development of economic crimes.The motive power of economic crime is the negative effect of persueing profit maximization and a

9、ccumulation of capital. At the same time, corrupt is the pitocin of economic crime and transnational crimes are external factors which induce the happening of economic crime. This thesis will discuss the causes and solutions of economic crime from five parts. In the first part, we will illustrate an

10、d analys is some usual economic crime cases to introduce the details in part2, such as the concept and features of economic crime concept and features of economic crime. The main contenting in part3 is relating and analyzing the deatailed types and identifications. At the end of the thesis we will a

11、nalysis the causes of economic crime in our country and put forward some solutions. The point of view in this country is based on the detailed and summary introduction of economic crimes. Keywords： economic crimes, legal system, economic order 1 第 1 章 前 言 1.1 课题的背景和意义 在建立社会主义市场经济秩序中 ,经济犯罪日益上升到与一般的刑事

12、犯罪有相当的地位。法律对经济犯罪方面的规定还比较欠缺以及缺乏对其准确定 性 的研究。经济犯罪的定性比较复杂，其手段也较为隐蔽，性质 容易发生 变化，危害性严重。社会现阶段处于急剧变革的时代，对经济行为的犯罪化及非犯罪化问题还处于不断调整和研究的过程中，处于不稳定发展的阶段，这对经济犯罪的刑事立法和司法工作 都提出了严峻的挑战。经济犯罪已经成为我国现阶段市场经济作用下发生的一种犯罪类型。我们应该从社会、人的本性以及经济运行的机制方面进行全面的分析；同时对经济犯罪的预防也要从整体上、根本上着手，在预防手段上应该要适应现代化、转变守旧的立法思想、建立诚实信用的社会，从这几个方面打防并举 ，以此达到对

13、经济犯罪的全面预防 。在我国市场经济的环境下越来越多的企业为了提高竞争力，作出违法犯罪的行为，严重地危害了我国的社会秩序和经济秩序。企业在生存和发展中存在的困难和发生的一些违法现象，已经成为了人们关注的焦点问题。解决经济犯罪 无疑是当前 最 需要研究的一个重要课题。 经济犯罪有广义和狭义之分。理论界认为，狭义上的经济犯罪是指我国刑法分则第三章规定的“破坏社会主义市场经济秩序罪”；广义上的经济犯罪是指一切经济性、财产性犯罪。随着社会经济的快速发展，经济犯罪的案件越来越多，提高全民的法律意识，加强经济犯罪的打击力度已经是迫在眉睫的头等大事了，当前我国诱发经济犯罪的因素不断增多 ,经济犯罪已经渐渐成

14、为我国主流的犯罪 ,形势较为严峻。经济犯罪严重影响社会和谐稳定发展，败坏社会风气，危及诚信体系建设，社会影响恶劣。对经济犯罪的问题研究，对于加强打 击力度，完善法律在这方面的漏洞具有极其重要的法律意义。 2 1.2 本课题的研究内容、采用的研究方法以及研究手段 1.2.1 本课题研究的内容 本文主体内容分为五大部分： 第一部分 经济犯罪的概念、特征、类型。 经济犯罪有广义和狭义之分。理论界一般认为，狭义上的经济犯罪是指我国刑法分则第三章规定的“破坏社会主义市场经济秩序罪”；广义上的经济犯罪是指一切经济性、财产性犯罪。经济犯罪的特征：（ 1）犯罪主体复杂、隐蔽性强；（ 2）侵犯的客体特殊、危害性

15、大；（ 3）作案手段智能化、科技含量高；（ 4）团伙作案、区域跨度大。类型：销售 伪劣商品犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、贿赂犯罪等等。 第二部分 经济犯罪案例分析 。分为三小节；（ 1） 经济犯罪案例：涉众型经济犯罪 （ 2） 案件分析 ；（ 3） 案例小结 。通过 辽宁营口东华经贸 (集团 )公司集资诈骗、非法吸收公众存款案 全面论述经济犯罪的的特征、概况等。 第三部分 经济犯罪的概念与特征 。本部分分为两小节；（ 1）经济犯罪的概念；（ 2）经济犯罪的主要特征。 第四部分 经济犯罪的类型及认定 。同样分为三小节；（ 1） 经济犯罪的具体类型 ；（ 2） 经济犯罪认定 。我国对经济犯

16、罪的认定各位学者都有各自的不同，本部分根据学者们 的观点提出自己对经济犯罪认定的见解。 第五部分论述经济犯罪的原因与对策分为两小节。（ 1）经济犯罪产生的原因；（ 2）预防经济犯罪的对 策。详细论述产生经济犯罪的原因，以及提出预防经济犯罪的 相关 对策。 1.2.2 本课题研究方法以及研究手段 针对本论题的特点，我主要采取以下的方法和步骤进行研究，对本论题进行展开论述 1、 文献资料法 广泛收集与本领域有关的 所有 论文以及著作、文献，通过阅读 比较 文献，了解 经济犯罪 争议问题的历史和现状，并 制定相关的研究 步骤，了解 经济犯罪产生3 的原因分析其解决对策，对经济犯罪问 题形成整体印象，

17、 总结各 个作者的 观点，为论文主题提供有利的理论依据和事实依据。 2、 比较归纳法 各国对于 经济犯罪 的法律 规定 各有不同，而只有比较才能 彻底弄清来龙去脉 、才能比较清晰的 掌握 其中 存在 的缺陷，综合运用比较法、归纳法等方法以及对资料的分析、综合和概括， 取资料中存在的精华、去其糟粕 ， 使读者能够 认识事务本质、揭示内在规律的目的。本文主要从以下几个方面进行比较归纳：各 作者 对 经济犯罪 问题的看法和观点的归纳和总结、各种 解决对策 的比较归纳、各 学者对经济犯罪产生的原因 的 看法进行 比较归纳等。 3、 具体 分析法 对于发生在国内 的中小型企业经济犯罪的 特点进行全面的分

18、析，结合中小型企业经济犯罪中的具体罪名进行全面的分析，得出独特的见解；结合所学知识及各个学者的观点对中小型企业经济犯罪的原因与对策方面的问题进行具体分析。 4、类比推理法 根据多位学者的观点推导出对经济犯罪相同的见解 ,以此对经济犯罪有更深刻的了解 ,对经济犯罪的定义起到肯定的作用 ,使经济犯罪的理论性更具有科学性 ,符合大众化趋势。 4 第 2 章 经济犯罪案例 分析 在我国现阶段经济犯罪的发展趋势向涉众型经济犯罪蔓延，我国对公司企业的管理存在漏洞，犯罪分子利用此漏洞进行犯罪活动， 扰乱社会秩序，危害他人的利益，以涉众型经济犯罪为例 。 2.1 我国 涉众型经济犯 罪 2002年 7月至 2

19、004年 12月 ，辽宁营口东华经贸（集团）有限公司以其下属企业东华生态养殖有限公司发展养殖蚂蚁为名，承诺百分之三十五到百分之六十不等的高 利润 回报 ,在辽宁的 13个市分别设立了分公司与办 事 处 ,并面向社会公众非法集资 近 30亿元 人民币 ,非法收集的资金除了部分用于偿还本金及高额利息约22亿元人民币外， 还有 近 8亿元 被用于挥霍性的部分投资项目、广告宣传、企业的庆典、赞助、偿还个人的所有贷款、以及借给个人或者单位使用等途径。基本作案手法为：先用高 利润 回 报来引诱群众投资所谓的“蚂蚁养殖”，并且由设立在当地的分公司或 办 事 处向投资者提供一个指定的 银行账号，投资者将投资款

20、全部存入该指定的银行账号后，与该公司或 办 事 处签订一份蚂蚁购销合同书，并且约定由该分公司代表投资者 与东华养殖公司签订一份合同蚂蚁购销合同书以及一份协议奖励蚁种投养人补充协议。该合同的有效期限为一年，合同中约定由东华养殖公司向投资者出售固定数量的蚁种，且 东华集团 于一年内向投资者高 利润 回收蚁干，并且支付养殖户百分之 三十五 到百分之 六十 的利息。自投资者购买蚁种之日起， 每 隔 37天为一个完整周期，由东华养殖公司 向 投资者返还十分之一的本息，全年 一共 分为 10个周期。 2004年 11月 ，东华集团的公司资金链断裂，陆续停止向蚂蚁养殖户返款付息，各地的蚂蚁养殖户 即投资者 纷纷向各分公司索要本金及利息，并到当地公安机关报案。 2005年 12月，营口市公安局对此案侦查完毕。 2006年 5月，营口市人民检察院以涉嫌非法集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪将该案起诉至营口市中级人民法院 。