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反洗钱工作交流会反洗钱业务知识培训n 一、反洗钱基础知识n 二、洗钱的特征n 三、客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存n 四、大额交易和可疑交易报告一、基础知识n 什么是洗钱？ 是指通过各种手段掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，使之在形式上合法化的行为。洗钱的三个阶段n 放置阶段：即把非法资金投入经济体系，主要是银行业金融机构。n 离析阶段：即通过复杂的交易，使资金的来源和性质变得模糊，非法资金的性质得以掩饰。n 归并阶段：即被清洗的资金以所谓合法的形式加以使用。什么是反洗钱n 是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照中华人民共和国反洗钱法规定采取相关措施的行为。 反洗钱目标 n 1 、打击上游犯罪n 2 、打击恐怖主义n 3 、打击和预防洗钱活动n 4 、维护金融稳定n 5 、促进社会公平和正义反洗钱法律法规主要为一法四规n
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