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反洗钱培训 1 PPT课件主要内容o “洗钱”的定义o反洗钱工作的意义o 大额交易和可疑交易报告o 责任追究2 PPT课件一、洗钱的定义o 通俗而言，洗钱即是将“黑钱”伪装起来，使之看起来合法的行为。3 PPT课件o 将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为，即为 洗钱。一、洗钱的定义4 PPT课件一、洗钱的定义o 上游犯罪： 是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。5 PPT课件o 上游犯罪：1、基于破坏金融管理秩序犯罪所得2、金融诈骗等犯罪所得3、基于毒品犯罪所得4、基于恐怖活动犯罪所得5、基于走私犯罪所得6、基于贪污贿赂犯罪所得7、基于黑社会性质犯罪所得一、洗钱的定义6 PPT课件一、洗钱的定义o 基于破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪所得 上游犯罪获得的违法所得，为了保障安全会放入不同渠道洗钱，应关注一些从事小额贷款、融资等特殊行业的客户，防止拖入案件中。7 PPT课件一、洗钱的定义o 基于毒品犯罪所得 上游犯罪为包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，为犯罪分
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