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反洗钱、核心原则与金融风险管理提纲 主旨：金融高管如何认识反洗钱合规管理 反洗钱历史发展与国家选择 金融反洗钱监管演变 金融机构反洗钱合规管理 反洗钱监管展望洗钱与反洗钱 洗钱：将犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 洗钱的基本特征l 对象l 目的l 手段l 主体反洗钱工作的提出 反洗钱工作的提出：为什么要反洗钱 国家 社会 个人国际反洗钱动态 “9.11 后的恐怖融资工作 大规模杀伤性武器融资 后危机时代的反洗钱工作l 税收l 反腐败l 保护主义国际金融反洗钱演变 反洗钱监管作为风控手段提出 巴塞尔委员会声明 FATF 组织建议与演化 核心监管原则与FATF 标准的融合国际业务中的反洗钱相关因素 宏观层面：监管体制l 标准融合后的监管规则演化l 国际评估对监管层的影响l 反洗钱监管合作 微观层面：业务操作l 无处不在的通行标准与国别差异l 反洗钱对国际业务的制约l 监管方向性选择对实务的影响反洗钱对金融机构的意义l 合规压力l 外部风险l 内部风险l 价值创造金融反洗钱基本原理l 资金交易报告监测分析反洗钱调查案件形成l 定位：
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