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2022/12/281洗钱概述洗钱概述反洗钱的原则和措施反洗钱的原则和措施洗钱与反洗钱的基本知识洗钱与反洗钱的基本知识2022/12/282洗钱概述洗钱的含义洗钱的含义洗钱的过程洗钱的过程洗钱的手法洗钱的手法洗钱的特点洗钱的特点2022/12/283洗钱的含义洗钱概念的由洗钱概念的由来来2022/12/284洗钱含义概念的由来20世纪20年代，美国中部城市芝加哥警方破获了一个以鲁西诺为首的庞大犯罪组织，该组织利用经过清洗的巨额犯罪收入建立合法企业，赚取正当经营利益。在案件破获之前，从表面上看，这些企业与其他合法经营的企业没有任何区别。2022/12/285洗钱含义概念的由来 起初，该组织以开设洗衣店为掩护，一边经营洗衣店，一边从事贩卖毒品的罪恶勾当，该组织利用洗衣店可以直接向顾客收取现金的便利，将洗衣店收入的现金连同贩卖毒品收入混在一起作为正当营业所得向税务机关申报纳税。纳税后，贩卖毒品收入就转变为经营洗衣店的合法收入，该组织再将经过清洗的犯罪收入投入合法企业，投资的真实来源就被掩盖了。这就是早期具有现代意义的洗钱行为。2022/12/286l联合国对洗钱的定义：1988年12月19日
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