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20172017年反洗钱知识培训年反洗钱知识培训2017年02月23日高智商犯罪目 录 第一部分 反洗钱的基础知识 第二部分 反洗钱的法律法规 第三部分 银行反洗钱内部管理要求4/20目 录 第四部分 领导小组成员管理要求 第五部分 领导小组会议流程第一部分 反洗钱的基础知识第一部分 反洗钱的基础知识一、洗钱=“漂白资金”概念：洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。犯罪收益通常被称为“脏钱”、“黑钱”，对犯罪收益进行清洗并使之披上合法外衣的行为被人们形象地称为“洗钱”。第一部分 反洗钱的基础知识一、洗钱=“漂白资金”反洗钱法第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。8/20第一部分 反洗钱的基础知识7种上游犯罪：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 离析融合放置 将现金收益投入清洗系统
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