不设董事会的有限责任公司章程(范本).doc

1、 有限责任公司章程（注：此范本适用于不设董事会的有限责任公司）第一章 总 则第一条 依据 中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）及有关法律、法规的规定，由_等_方共同出资，设立 有限责任公司， （以下简称公司）特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章 公司名称和住所第三条 公司名称：_。第四条 住所：_。第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围：XXXXXX ，XXXXX。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以上经营范围以公司登记机关核定为准。第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称） 、出资方式、出资额、出

2、资期限第六条 公司注册资本：_万元人民币。第七条 股东的姓名或名称、出资方式、出资额、出资期限：1XXX，货币（或实物、土地使用权、知识产权、专利技术等）出资 XX 万元，于X 年 X 月 X 日前缴足；2XXX，货币（或实物、土地使用权、知识产权、专利技术等）出资 XX 万元，于X 年 X 月 X 日前缴足；3XXX，货币（或实物、土地使用权、知识产权、专利技术等）出资 XX 万元，于X 年 X 月 X 日前缴足；第五章 公司的机构及其产生办法职权、议事规则第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的执行

3、董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三）审议批准执行董事的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十)修改公司章程；（十一）对公司对外投资或者为他人提供担保作出决议。（十二) 法律、法规和公司章程规定的其他职权。第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。(注：此条可由股东自行确定按照何种方式行使表决权)第

4、十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 （注：此条可由股东自行确定时间）定期会议每年至少召开一次， 。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议，第十二条 股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第十四条 公司不设董事会，设执行董事。

5、任期三年，由股东会选举产生。执行董事任期届满，可以连任。第十五条 执行董事行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）审定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。第

6、十六条公司设经理，由执行董事兼任。经理对公司负责，行使下列职权；（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的管理人员；（八）公司章程规定的其他职权。第十七条 公司不设监事会，设监事_人。 （注：可以是 1-2 人）监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。执行董事、高级管理人员不得兼任监事。第十八条 监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）

7、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的高级管理人员提出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议：（五）向股东会会议提出提案：（六）依照公司法第一百五十一条的规定。对执行董事、高级管理人员提起诉讼；（七）公司章程规定的其他职权。第六章 公司的法定代表人第十九条 执行董事(注：也可是经理 )为公司的法定代表人，由股东会经半数以上表决权股东选举产生。法定代表人任期年，任期届满，可

8、连选连任。第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项第二十条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。第二十一条 股东向股东以外的人转让股权应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权在同等条件下其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第二十二条 有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理

9、的价格收购其股权：（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合本法规定的分配利润条件的；（二）公司合并、分立、转让主要财产的；（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。第二十三条 公司的营业期限 年，自公司营业执照签发之日起计算。第二十四条 有下列情形之一的，公司应当解散和进行清算：(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现：(二)股东会决议解散；(三)因公司

10、合并或者分立需要解散；(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；(五)人民法院依照公司法第一百八十二条的规定予以解散。公司依照前条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第（五)项规定解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。第二十五条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起 30 日内向原公司登记机关申请注销登记：(一)公司被依法宣告破产；(二)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；(三)股东会决议解散；(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；(五)人民法院依法予以解散；(六)法律、行政法规规定的其他解散情形。第八章 附 则第二十六条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程。修改公司章程应由股东作出决议。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。第二十七条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十八条 本章程由股东订立，自公司设立之日起生效的。第二十九条 本章程一式 份，股东 份，公司留存 1 份，并报公司登记机关备案 1 份。股东签字(或盖章)：年 月 日