股东大会决议、董事会决议、监事会决议.doc

1、（公司登记文书范本之十九：股份有限公司变更登记事项的股东大会决议、董事会决议、 监事会决议）XXXX股份有限公司股东大会决议（仅 供参考）会议时间：20年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：临时（或者年度）股东大会参加会议人员：1、发起人（或者代理人） 、 、 、 。2、认股人（或者代理人） 、 、 、 。 （无 认股人的， 删 除 该 款）3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。 （无新增股 东 的， 删 除 该 款）4、出席会议董事： 、 、 、 、 。（注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共名（其中代理人名） ，代表公司股份万股，占全部

2、股份总额的，本次股东大会的举行符合法定要求。 ）会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。根据中华人民共和国公司法及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持会议。经与会股东审议， （一致）通过如下决议：一、同意将公司名称由 股份有限公司变更为 股份有限公司。二、同意公司营业期限变更为年（或长期） 。 （注：包含原营业期限年限）。三、同意将公司住所由 变更为 。四、同意将公司经营范围变更为 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。五、同意公司董事、监事的任免决定：1、免职情况（ 1） 同 意 免 去 (XXX)的 董 事 职 务 ； 其中，名赞成，代表股份万股；

3、名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（2）同 意 免 去 (XXX)的 监 事 职 务 ； 其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（3）2、 任 职 情 况（ 1） 同 意 选 举 (XXX)为新董事；其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（ 2） 同 意 选 举 (XXX)为 新 监 事；其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。（3）3、董事会、监事会组成人员（1）同意由原董事 、 、 和新董事 、

4、 组成公司新一届董事会。（2）同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。（公司减少注册 资 本， 应对 履行 公司法 规 定的程序情况 进 行 说 明）七、同意公司类型由 变更为 。八、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。九、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十、其它需要决议的事项请逐项列明： 。十一、同意就上述变更（

5、备案）事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案 （或者新章程 ） 。会议主持人：(签字)记录人：(签字)出席会议董事：、(签字)XXXX 股份有限公司（盖章）200年月日注意事项：1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席

6、会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。4.董事签名应当用黑色钢笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。5.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。6.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内，变更住所为迁入新住所前，减资、合并、分立为公告之日起 45 日后）提交登记机关。8凡有下划线的，应当进行填写；要求作选

7、择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。9要求用 A4 纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码；内容涂改无效，复印件无效。XXXX股份有限公司董事会决议（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）会议性质：临时（或者第 XX 界次）董事会会议出席会议董事： 、 、 、 、 。 （或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于 XXXX 股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第 XX 界次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全

8、体成员、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过并决议如下：一、决定免去的董事长职务，选举为公司新一届监事会的董事长；决定免去的副董事长职务，选举为公司副董事长 （若未 设 副董事 长 的， 请删 除 该 部分内容） 。二、继续聘任 XXX 为公司经理（或者免去 XXX 经理职务，聘用XXX 为公司经理） 。出席会议董事（签字）：、XXXX 股份有限公司（盖章）200年月日注意事项：1、该董事会决议仅适用于股份有限公司的变更登记。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人” （同时涉及任职和免职的，应当分别进行表述） 。2、董事会决议的表决，实行一人一

9、票；董事会会议应有过半数的董事出席方可举行；董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过；董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。3、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。4、要求用 A4 纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。XXXX股份有限公司职工（代表）大会纪要（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区路号（会议室）参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。（可补

10、充说明，会议通知情况及到会人员情况）会议议题：因上一届职工监事、任期届满（或免职） ，重新选举产生职工代表名出任本公司监事。根据公司法和公司章程规定，本次全体职工（代表）大会由本股份有限公司工会主席主持。经与会人员表决，一致通过重新（或继续）选举、作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ）股份有限公司工会委员会（盖章）（或出席会议的人员签字）200年月日XXXX股份有限公司监事会决议（仅供参考）会议时间：200年月日会议地点：在市区

11、路号（会议室）会议性质：临时（或者第 XX 界次）监事会会议出席会议人员：（全体监事） 、 、 。 （可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）鉴于 XXXX 股份有限公司经股东大会决议及职工（代表）大会纪要更换了公司监事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时（或者第 XX 界次）监事会会议。新一届监事会全体成员、出席了本次监事会会议，会议由召集和主持，一致通过如下决议：一、免去的监事会主席职务，选举为新一届的监事会主席。二、免去的监事会副主席职务，选举为新一届的监事会副主席。 （若未设副主席的，请删除该项）股份有限公司全体监事（签名）：、200年月日股份有限公司章程修正案（仅供参考）根据中华

12、人民共和国公司法和公司章程的有关规定，股份有限公司于年月日召开股东大会，会议作出决议变更公司（登记事项 1） 、 （登记事项 2） ，并决定对公司章程作如下修改：一、第条原为：“” 。现修改为：“” 。二、第条原为：“” 。现修改为：“” 。股份有限公司（盖章）：法定代表人：（签字）200年月日注意事项：1本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起或全体董事签署的新章程。2 “登记事项”系指公司登记管理条例第九条规定的事项，如经营范围等。3应将修改前后的整条条文内容完

13、整写出，不得只摘写条文中部分内容。4股东为自然人的，由其签字；股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名。5文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为 30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足 30 日内，变更股东为股东发生变动 30 日内，减资、合并、分立为 45 日后）提交登记机关。6.凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。7要求用 A4 纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。