传销类案件新特点实证分析.doc

1、1传销类案件新特点实证分析摘 要 传销犯罪具有传播快、涉及面广、涉案金额巨大等特点，对社会稳定和经济发展具有极大的危害。近年来，传销类犯罪改头换面，以更具有迷惑性的手段卷土重来，遏制传销犯罪抬头的趋势，一方面公安机关需要加大打击力度，另一方面应对新型传销犯罪进行分析，揭露其犯罪本质，使全社会对其犯罪手段、方法和危害性有清醒的认识，形成共同抵制防范的共识。 关键词 传销 资本运作 金钱游戏 网络传销 中图分类号：D924 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2013）06-195-02 近年来，网络传销愈演愈烈，传播速度极快，欺骗性极强，社会危害极大。为了全面掌握网络传销的特点、演变趋

2、势，探索查处网络传销的对策，笔者根据真实案件，从实证分析的角度从网络传销的形式、特征以及发现、取证、查处等环节进行了深入调查分析和研究，提出了现阶段传销的新对策。 一、主要特点 1.用时尚名称掩盖违法本质。同以往的传销手段相比，近年来的传销都有一个时尚新鲜的名称，如资本运作、金钱游戏等，为不法的敛财行为披上了一件华丽的外衣，但其本质仍然是以缴纳费用获得加入资格、以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据的传销行为。在孟某组织、2领导传销活动案中，犯罪嫌疑人孟某“2010 年 3 月份在湖北省宜昌市的一个县里参加了一个关于资本运作方面的聚会，那里的人交现金入会，发展下线从中挣钱” ；在李某非法经营案

3、中，李某以“资金游戏”高额回报返利为诱饵，大肆发展下线，被发展对象交纳一定钱款，继续发展下线获得返利。 2.不再以在购买商品、服务等经营行为作为掩护，直接以继续发展下线做为返利依据。在王某组织、领导传销活动案中犯罪嫌疑人王某称此项目：“无需运营实体，不用做项目，发展下线就能挣钱” ；一名参与传销者称：“该组织没有实体经营，是纯资本运作，其实就是发展会员，每名会员可以投资入会” 。在李某非法经营案中一名参与传销者称：“我加入的是一个传销公司，但这个传销公司什么物品也不卖，就是发展下家来挣提成。 ” 3.发展人数众多、涉案金额巨大。王某进行的“资本运作”每单是580 元，最多投入 21 单。算上直

4、接返点，实际上交纳 8932 元，仅 2010年 3 月至 11 月，王某直接或间接发展下线 204 人，涉案金额高达1822128 元。在李某非法经营案中加入人需出资是 50800 元可成为三星会员，然后发展三人，凑足 65 份即可成为四星会员，凑足 600 份同时自己的三个下线都是四星，就可以成为五星。会员一共分为 9 档，三星两档、四星三档、五星四档，李根供述自己是五星第二档，其直接或间接发展人数至少为 600 人，其涉案金额为 30480000 元。 4.发展下线的手段更为多样化，不再拘泥于扣押证件、限制人身自由等低级手段。在王某组织、领导传销活动案中一名参与传销的人员通3过上网在百度

5、网站上搜索创业，发现了共赢国际私人会所，一名叫“共赢超凡”的人向其介绍，共赢国际私人会所是发展会员，让会员往里投资，然后发展会员，从中挣取会员投资的返利和奖金。在李某非法经营案中一名参与传销人员接到其同学邓某电话称有一个挣钱的项目，后其去江苏无锡进行考察，邓某称：“项目的事你就别想了，我给你介绍一个更有意思的事” ，后有三个人先后向其介绍“资金游戏”的项目。由此可见现阶段的传销多采用各种方式引诱目标人员加入，而非采用简单粗暴的方式胁迫其加入。 4.利用网络方式进行传销，手段更隐蔽，更加难以辨别。近年来，随着网络的高速发展，一种网络传销的犯罪手段开始出现。网络传销多以“电子商务”的形式掩人耳目，

6、不法分子首先注册一个电子商务企业，再以此名义建立一个电子商务网站，打出电子商务的旗号，以“网购” 、“网络营销” 、 “网络直购”等形式从事网络传销活动。这些商务网站有的进行极具诱惑的宣传，如“免费获利” 、 “消费=存钱=免费” 、 “消费满500 返 500”等，欺骗性强，诱惑力很大，引起了不少人的兴趣，最终上当受骗。有的以网上创业的噱头吸引投资人，如“一边上网娱乐，一边上网赚钱” 、 “吃着火锅刷着微博，月收入 10 万元”等。这些网络传销分子抓住年轻人急于创业、渴望成功的心理，以“在家创业” 、 “网络创业”“网络资本运作” 、 “网络投资”为诱饵，欺骗、引诱年轻人上当，从而达到发展会

7、员进行网络传销的目的。 二、原因分析 1.传统传销衍生的新模式，群众对此认识不足。上个世纪 90 年代中4期传销传入我国沿海地区，主要采用以高昂的价格购买产品或服务，再将产品或服务销售给下家从中获得返利的方式进行传销、国家对此坚决取缔、严厉打击。多个限制人身自由强迫传销的案件引起的社会的广泛关注，媒体连篇累牍的报道、深入腹地的曝光使传销落入人人喊打的境地。而现今的传销更多的以光鲜积极的面目出现，组织传销人员将传销解读为高收益的新兴投资方式、将自己包装成善于抓住机会的实干家。现今广大社会浮躁、拜金风气盛行，加之对新时期的传销活动认识不足，不能看透其违法的本质，自然落入了传销的圈套。 2.传销活动

8、多从熟人入手，采用谎言邀约的方式令其放松警惕，之后采用固定的套路和说辞，由谎言邀约、洗脑授课、实例展示、网络宣传等步骤环环相扣，使被邀约人难以识破。在王某组织、领导传销活动案中，一名参与传销的人员讲述了他加入传销的过程：“我的朋友槐某和我说外地有一个工程是关于物业，让我去看一看。后来我就和他去了徐州一个居民楼的一个三居室里。第二天中午吃饭时，槐某和我说根本没有工程，叫你来是玩一个资金游戏，饭后来了两女一男跟我讲游戏的玩法、怎么挣钱，我听完感觉是传销。下午槐某带我去几家北京人家都是做这个挣了钱。 ”由这名传销人员的陈述可以看出，在发展下线时，先是声称在某地有投资项目邀请人前去考察，然后在恰当的时

9、机由专人揭穿谎言，开始进行传销的授课，在被邀请人有所怀疑时，马上以某人参加这个项目赚了钱的实例引诱被邀请人，最后在配合网络信息宣传使被邀请人坚信这是个不违法且赚钱的投资项目，进而加入传销组织。 3.在知名网站进行大力宣传，利用从众和迷信权威的心理，混淆视5听。在王某组织、领导传销活动案中，警方从王某电脑中搜查处一份个人工作计划：这个月要把宣传作上去，达到 5000 个以上，2011 年 2 月11 日宣传帖子 50 个，记下地址，每日顶贴一次。2011 年 2 月 20 日目标计划：发帖顶一遍、做百度问答 10 个、做搜搜问问 20 个。犯罪嫌疑人孟某某供述还在百度贴吧、新浪网、网易网上发博客

10、，发帖子，宣传传销组织。参加传销的人员中，多人声称：我开始也对这个事情也有怀疑，我自己上网搜了一下，发现做这个行业的人很多，我认为这是个合法的行业。这种对网站的信任、对搜索结果的迷信使很多人对传销认识不清，有的传销组织还宣称加入人员中有领导干部等高阶层人员、富商白领等高收入人员、硕士博士等高学历人员，并让这些人以成功者的姿态出现在目标人员面前，增加传销组织的合法性和吸引力。 三、对策建议 1.加强普法宣传和此类犯罪案件曝光。应加强向广大人民群众普及辨别传销相关小常识，特别针对新时期传销的特点有重点的进行分析，引导他们科学、安全投资。 2.加大执法力度，对传销行为坚决予以取缔。针对传销组织中不同人员进行处理，对于组织、领导者应严肃对待，使其受到法律的制裁，对于参与者，应对其加强教育，揭露传销的违法本质，教导其有效规范自身投资行为。 3.加强网络信息监管。目前我国专门进行传销宣传的网站服务器多在国外，相关部门应注重对传销相关信息的检索，进行有效屏蔽。同时对于国内网站应加强监管力度，尤其是像百度、搜狐、新浪等知名网站6对在其网站发布的信息应建立有效筛查和追踪机制，在发现有关传销、资本运作、资金游戏等信息密集出现时应及时审查，必要时应通知公安机关介入调查。