1、1刍议大数据背景下职务犯罪侦查模式的转型发展摘 要 在信息化时代，大数据驱动的侦查模式是一种时代的必然选择，这不仅在于复杂的犯罪态势及信息化的广泛运用，更在于大数据技术使得这种选择成为现实。如何运用好大数据，使其服务于自侦办案，以便更好的打击职务犯罪，维护社会公平正义，是每一名法律工作者需要思考和探究的问题。 关键词 大数据 职务犯罪 侦查模式 作者简介：刘阳，武汉市蔡甸区人民检察院反渎局检察官。 中图分类号：D918 文献标识码：A DOI：10.19387/ki.1009-0592.2016.11.269 本文论述在大数据时代背景下，职务犯罪侦查工作所受到的影响和挑战，并提出运用大数据推动
2、自侦工作转型的措施建议。 一、大数据的定义及特点 大数据（big data） ，指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力来适应海量、高增长率和多样化的信息资产。 那么数据量达到多少可以被称为大数据呢？目前尚无明确的标准，但是通常认为，大数据一般应在 10TB 至 1PB 以上，而且除了数据量之外，需要考虑数据产生的速度及数据种类等因素。 2大数据的特征有很多，其中最著名的提法是将它的特点归纳为 4 个“V”Volume（大量） 、Vvelocity（高速） 、Variety（多样） 、Veracity（精
3、确） 。 大数据时代对人类的数据驾驭能力提出了新的挑战，其中数据分析是最核心同时也是应用最广的一点。从若干数据中， “挖掘”出对自己有用的数据，并通过这些数据进行分析，得出结论。读心术” 、“未卜先知” ，都是大数据分析头上的耀眼光环。人们在互联网上的一切行为都会留下数据，而通过对这些数据的分析，就能够得到消费习惯、职业、喜好甚至性格等信息。在这些信息的基础上，检察机关自侦部门可以有效的转变传统的侦查模式，充分利用大数据，通过综合分析研判得到有价值的信息，依靠信息化手段服务于追踪和抓捕犯罪嫌疑人，获取印证犯罪事实的关键性证据，为审讯突破提供“弹药” 。 二、大数据对职务犯罪侦查的影响 （一）有
4、助于挖掘职务犯罪的关联信息 传统侦查模式中，办案人员往往从犯罪嫌疑人掌握的职权、财产状况、行业潜规则等角度，分析可能存在的犯罪线索。而在大数据时代，数据给办案人员提供的不是犯罪的直接因果关系，而是关联关系，办案人员据此分析推断某种可能性，从而指引侦查方向。例如，笔者参与查办的一起职务犯罪案件中，侦查人员发现犯罪嫌疑人易某（男）身为某国有企业总经理，屡次违反政府采购的相关规定，直接向某民营企业采购服务，侦查人员在分析比对易某及该民营企业负责人尹某（女）的活动轨迹后发现，二人经常乘坐同一班次航班出行，并且座位相邻。且到达目的地当天，均只有其中一人以个人身份证开房的记录。侦查人员以3此为突破口，查明
5、二人系情人关系，并找到二人之间利益输送的证据。 （二）有助于追踪和锁定犯罪嫌疑人 传统的侦查模式为了锁定犯罪嫌疑人，需要花费大量的时间派干警蹲点守候，既耗时又耗力。但是，在大数据背景下，办案人员能够在短时间内掌握犯罪嫌疑人活动轨迹，如乘坐火车、飞机等交通工具出行信息，刷卡消费、开房、车辆行驶轨迹等关联信息，通过通话记录对应的移动基站分析犯罪嫌疑人日常活动轨迹和经常出入的场所，必要时通过手机定位设备对犯罪嫌疑人进行精准定位。侦查人员通过上述信息及手段快速锁定犯罪嫌疑人，为抓捕犯罪嫌疑人提供可靠信息保障。 （三）数据痕迹是职务犯罪的重要佐证 不同于普通刑事犯罪，职务犯罪往往没有案发现场，尤其是在一
6、对一的行受贿案件中，没有明显的痕迹可循，只能依赖获取嫌疑人口供。但是在大数据时代，人和人之间的联系越来越依赖移动互联网和电子设备，在此过程中，大量有价值的信息被保存下来，即可能是直接印证犯罪的证据，如记录行贿数额的电子账单。也可能是当事人为实行犯罪做的准备，如邀约见面的时间地点的聊天记录，这就为职务犯罪侦查提供了可以印证犯罪事实的电子证据。 三、大数据背景下传统侦查模式面临的挑战 （一）缺乏自上而下的信息互享平台 虽然近年来各级检察机关越来越重视建立各类信息库，但是受限于技术原因和保密要求。检察机关内部缺乏统一的信息共享平台，外部与工商、税务、银行、房产、车辆管理等部门更是难以建立线上沟通机制
7、。4自侦部门往往花费大量的时间和人力去获取上述基础信息。在浪费了大量的司法资源的情况下，往往还存在获取信息不及时、不全面等问题，导致侦查人员在利用上述信息分析研判案情时出现误判的情况。 （二）侦查设备陈旧落后，办案人员缺乏专业培训 目前检察机关自侦部门在办案过程中仍然沿用传统手段收集案件关联信息，办案装备局限于电脑、打印机、录音录像设备，为自侦部门量身打造的电子取证设备及相关软件由于使用成本高昂，短时间内难以普及推广。同时，对自侦部门办案人员缺乏有针对性的培训，致使办案人员利用技术手段对通过电脑、手机、微博、微信、QQ 等方式传播的信息进行收集和整理的能力不足。 （三）利用大数据综合分析研判犯罪线索的意识不够 随着各类书籍、影视作品对侦查与反侦查的描写和演绎，检察机关自侦部门可能利用于办案的各种手段和可以利用的信息也被外界知悉，尤其是职务犯罪嫌疑人往往是受过高等教育的人群，反侦查能力普遍较强，留下明显的作案痕迹的可能性越来越低。而当前在职务犯罪侦查过程中，侦查人员往往是为收集数据而收据数据，侦查视野往往局限于特定对象，很少将相关的信息进行串联分析，从而在海量信息中找到对突破案件有价值的线索。 四、大数据背景下侦查模式的转型 （一）统一建设标准，搭建信息共享平台
