有限责任公司、股份公司中各类股东会决议、董事会决议模板.docx

1、1/76有限责任公司、股份公司中各类股东会决议、董事会决议模板目 录有限公司开业股东会决议 .3有限公司变更法人股东会决议 .4（适用只有执行董事的公司） .4变更法定代表人股东会决议 .5（适用设董事会的有限公司） .5有限公司变更股东（原股东会）股东会决议 .6有限公司变更股东（新股东会）股东会决议 .7有限公司变更经营范围股东会决议 .8有限公司变更名称股东会决议 .9有限责任公司变更住所股东会决议 .10有限公司决议解散股东会决议 .11有限责任公司减资股东会决议 .12有限责任公司增资股东会决议 .13有限公司新设立公司董事会决议 .14有限公司变更董事长董事会决议 .15有限公司执

2、行董事决定 .16股份公司股东大会决议 .17股份公司第 界董事会第 次会议决议 .21股份公司监事会决议 .23股份公司章程修正案 .242/76股份公司职工（代表）大会纪要 .25有限公司股权转让协议 .27股份公司股份转让协议（内部用） .30股权转让协议带过渡期的 .31过渡期经营管理协议 .33股东授权委托书（模板） .35增资扩股说明书 .38参股出资认购意向书 .49法律意见书 .50资产收购协议 .55确认函（针对资产转让债权人） .703/76有限公司开业股东会决议根据中华人民共和国公司法规定，全体股东于 年 月 日，在 xxxxxxxx召开首次股东会议。本次会议由 提议召开

3、，并于会议召开 15 日以前通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表公司 表决权。本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：一、通过 有限责任公司章程；二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日4/76有限公司变更法人股东会决议（适用只有执行董事的公司）根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 XXXX 召开。本次会议由 提议召开，执行董事于会议召开 15 日以前通知全体

4、股东，应到会股东 XX 人，实际到会股东 XX 人，代表公司 表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：一、公司由于 原因，选举 为公司执行董事，不同担任公司执行董事；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后 30 日内向公司登记机关申请变更登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日5/76变更法定代表人股东会决议（适用设董事会的有限公司）根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 XXXX 召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事

5、会负责召集。董事会于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX 人，实际到会股东 XXXX 人，代表公司 表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：一、公司由于 原因，选举 为公司董事、董事长； 不同担任公司董事、董事长；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）三、公司于本决议作出后 30 日内向公司登记机关申请变更登记。股东（签字或盖章） 日期： 年 月 日6/76有限公司变更股东（原股东会）股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 XXXX 召开。本次会议由 代表十分之一以上表决

6、权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX 人，实际到会股东 XXXX 人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、同意股东 将其所持本公司 %的股权（原出资额万元）转让给 。其他股东放弃优先购买权；二、股权转让后，公司股东持股情况如下：，出资额： 万元，出资比例 %；，出资额： 万元，出资比例 %；三、公司于股东发生变动之日起 30 日内，向公司登记机关申请变更登记。原股东（签字或盖章）日期： 年 月 日7/76有限公司变更股东（新股东会）股东会决议根据中华人民共和

7、国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 XXXX 召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX 人，实际到会股东 XXXX 人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、成立新一届股东会；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司由于股东发生变动，选举 、 为公司董事， 、为公司监事， 、 不再担任公司董事， 、 不再担任公司监事。新股东（签字或盖章） 日期： 年 月 日8/76

8、有限公司变更经营范围股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 XXXX 召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会负责召集。董事会于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东XXXX 人，实际到会股东 XXXX 人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、在原经营范围的基础上增加： ；减少 。变更后的经营范围为： （上述经营范围以公司登记机关核准为准）；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本决议作出后 30 日

9、内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。如经营范围涉及法律、法规和有关规定应先报经审批的项目的，公司将于有关部门批准之日起 30 日内向公司登记机关申请公司经营范围变更登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日9/76有限公司变更名称股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 XXXX 召开。本次会议由 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会于会议召开 15 日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 XXXX 人，实际到会股东 XXXX 人，代表公司 表决权。会议由董事长（执行董事）

10、主持，形成决议如下：一、公司名称由 变更为 ；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本决议作出后 30 日内向公司登记机关申请公司名称变更登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日10/76有限责任公司变更住所股东会决议根据中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定，XXXX 有限公司临时股东会会议于 xxxx 年 XX 月 XX 日，在 XXXX 召开。本次会议由 XXXX 代表十分之一以上表决权的股东（或三分之一以上的董事；或监事会或监事）提议召开，董事会于会议召开 15 日以前以 XXXX 方式通知全体股东，应到会股东 XXXX 人，实际到会股东XXXX 人，代表公司 XX%的表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：一、公司住所由 XXXXXXX 变更为 XXXXXXX；二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司在迁入新住所前向公司登记机关申请公司住所变更登记。股东（签字或盖章）日期： 年 月 日