秦志鹏论文.doc

1、关于 2012 年 5 月 24 日保康网络诈骗案的一些看法一、基本案情2012 年 5 月 24 日保康县城关镇居民童寅报案称：2012 年 5 月 21 日，其本人新开设一家网店，准备经营保康的土特产，为了提升网店的信誉度，找了一家腾龙信誉代刷网站帮忙代刷网店信誉，腾龙代刷网站以要求先支付费用的方式，骗走我（感觉不太合适，建议改成其）现金1100 元。接警后刑警大队立案调查，经侦查,（建议加一个逗号）犯罪嫌疑人王标、黎皇斌自 2010 年 3 月以来，采取用别（他人）人身份证办理张银行卡、帮网店代刷（意思不明确，看了也不知道什么意思，建议改成”帮助网店刷好评等“）提供网店信誉度等方式，通过

2、网络进行诈骗， 2012 年 1 月以来，仅采用李子登开（建议改成”以李子登为姓名办理的“）的工商银行卡 6222022201011987478骗取保康县林业局童寅等 90 余人现金 96976 元。二、 抓捕经过在接到报案后，保康刑警大队组织专案组，通过（加个“对“字）童寅提供的犯罪嫌疑人的电话号码和 QQ号码的技侦监控，发现犯罪嫌疑人在（活动在，或者藏匿在）海南省儋州市， （于是）在海南省儋州市警方协助下，成功抓捕了犯罪嫌疑人王标、黎皇斌。三、案件总结在抓获王标、黎皇斌之前，发现此类网络诈骗所使用的银行卡（的开户人）都不是本人的，为案件侦破增加了难度，在和银行卡的开户人取得联系后，案件侦破

3、提供了极大的帮助。 （建议改成“有了突破性进展“）个人认为不足之处：（1） 、在抓获王标、黎皇斌之后，没有及时对诈骗网站的电子证据进行固定，导致王标、黎皇斌的同伙将诈骗网站进行关闭，为后期搜集受害者名单、固定电子证据增加了很大的难度；（2） 、抓获犯罪嫌疑人后，对诈骗网络的后台数据没有进行监控，下载，在犯罪嫌疑人的同伙将网站关闭后，难以找到其同伙。网站的后台数据包含有网络的浏览日志及会员列表，通过浏览日志，可以找到对此网站发起管理权限的人的 IP 地址，就可以找过参与此诈骗网站的同伙，会员列表就是所有受害人的情况；（3） 、在抓获犯罪嫌疑人后，对其手机号码进行分析，发现其还做过短信诈骗（中奖短

4、信） ，并且发布的中奖信息所要登陆的网站和其现在使用淘宝诈骗的网站都是由一家网站运营商负责构建的，但因为经费不足，案件不了了之。并且从网络上一些网民对其正在使用的手机号码投诉，已经从 2011 年开始，此类案件深挖下去一定能够增加社会对警察的信任，提高警察在社会中的影响力。四、对此类案件的总结及看法目前，我国拥有网站 191 万个，网民 4.85 亿人，已成为互联网第一大国。随着互联网的快速发展，各种传统的违法犯罪活动不断向网上蔓延。特别是近年来，以互联网为平台或利用互联网的各种网络诈骗活动多发高发、形式多种多样，如，虚假网站诈骗、冒充 QQ 好友诈骗、代炒股票诈骗、购买机票诈骗、网上购物诈骗

5、、中奖信息诈骗、电信诈骗等。从近年来的情况看，网络诈骗违法犯罪已从简单的、个体的向智能化、组织化发展。作案手段黑客化，网络诈骗分子与黑客攻击破坏分子相勾结，针对不特定对象大量使用各种木马病毒窃取各类账号密码，利用网络钓鱼技术实施诈骗；犯罪活动有组织化，已形成由提供专门黑客工具、网络诈骗、网络取钱、洗钱服务等主要环节构成的利益和组织链条，社会危害日益加大；犯罪手段变换更新快，案件持续高发，受害群众广泛，涉及全省各市，人民群众反映十分强烈。通过调查发现网络诈骗实施过程中，假货泛滥和虚假宣传是网络诈骗主要表现，他们通过低价诱骗网民上钩。伎俩一、诈骗网站借助搜索引擎，让其网站排在推广链接前列，并制造大

6、量同样模板网站轮番推广。伎俩二、不同网站联系方式都一样，通常只留有一个手机号、QQ 号或 400 免费电话号码。除此之外，没有其他任何信息。伎俩三、诈骗者通常模仿市场上热门名站建立仿冒网站，页面几乎以假乱真。诈骗者经常会在网站上制造虚假人气，显示已有成百上千人购买，迷惑消费者。这些诈骗网站根本没有在工商部门注册，他们利用境外服务器随便建立网站。看似合法公司，通信信息除了 QQ就是虚拟网络电话，无法确定其具体据点。通过对最近几年各个省市破获的网络诈骗案件中看出一些问题：1. 成功破获的一些网络诈骗案件中，动用网络侦查的技术很少，仅仅只是利用电话定位，查找犯罪嫌疑人的位置，如果犯罪嫌疑人将作案用的

7、手机号停机或者换手机了，就非常难于抓到犯罪嫌疑人。2. 网络诈骗中的很多案件所使用的诈骗网站的服务器很多都是在境外的，但是租借给犯罪嫌疑人的网站空间是国内，因为没有严格的监管制度，任何一个人都可以花几百元注册一个虚假的网站，然后可以进行诈骗。3. 很多举报诈骗网站的信息在网上有很多，但是没有得到相关领导的重视，导致网络诈骗越演越烈，老百姓对警方也失去了信任，觉得即使报案了，也找不回自己的钱，犯罪分子也得不到应有的惩罚，也就造成了很多网络诈骗案破案后寻找受害者成为一大难题。4. 网络诈骗案所用动用的经费很多，经常会导致入不敷出，因为涉案人员可能在天南地北，受害人更是遍布全国各地，如果不是诈骗的金

8、额巨大，很难引起相关领导的重视。对此，个人发表一些破案的手法，仅供大家参考1.网站服务器 IP 地址及域名是哪个 IP 地址注册，同时网站系统是那个 IP 地址上传，找到该具体地址获取线索。2.发布对虚假诈骗信息的网站进行追查，要求网站方提供，发布者 IP 地址及具体时间及用户名和密码，获取线索。3.查询该犯罪嫌疑人惯用的用户名和密码进行比对。保留作为控告证据。4.大多数老骗子，都是在网吧发布该类信息。比较容易破案是用 ADSL 及无线上网使用过的 IP 地址。查询：无线上网（笔记本）发布的信息 IP 进行查询，比较登陆网络的时候，同时服务器也记录了该电脑的编号，对该电脑的编号到电信网通等部门

9、查询，还有谁用这个编号登陆过网络。简单的说就是看这个电脑有没有插过宽带（ADSL）,这样马上就这个找到犯罪份子的详细住址。5.攻破手机号，对该号码的电话记录进行侦查，可查询到更多的被害人联系方式。对手机号进行定位。6.对骗子的帐号进行侦查，取款机查询取款人相貌。通过路面摄像头对犯罪份子回家的路进程侦查。路上的 N 个摄像头一个一个的串联起来，很多时候都可以看见罪犯回自己的家。7、有些诈骗网站绑定有 FTP 服务，通过调取访问日志数据，通过对网站的访问日志分析，我们可以找到对该网站发起管理权限的 IP 地址，可以锁定犯罪嫌疑人。8、现在网络上类似诈骗的网站很多，我们可以提前对这些网站进行监控，同

10、时提取这些网站的访问日志数据，为以后侦查破案带来很大便利。9、网络诈骗的受害者都是一些经常上网的网民，在我们抓获了犯罪嫌疑人后，寻找受害者往往是十分困难的，我们可以跟淘宝公司、天涯论坛、猫扑网站、百度公司等联系，在他们的网站上发布寻找受到诈骗的全国受害人。更多破案方法被犯罪者获知，以上只是破案方式的冰山一角。为了打击网络犯罪，非一朝一夕的努力就可以成功，需要各个部分的协调配合，相关法律的完善，最终一定可以有效打击网络犯罪分子的嚣张气焰，给广大人民一个清洁的网络时代。我看了一遍，太晚了，没看完，不过我感觉，文章的问题已经很明显得出现了。首先，用词用字在过白话，有些地方甚至因为语病或太简化而造成读者无法理解其意。再者，对于案件的侦查过程写的跳跃性太大，前后衔接不好，其实就是细节太少，无法体现其过程中的重点。比如说，我出国留学，我的体会就是累，你觉得你听了以后会有多少感触呢，但是，假如我多描述一下累的事情和克服的办法，你才会从我的体会中学习到很多，即使没有出国，也可以有很多见识了。总之，文章太白话会使文章没有吸引力，再加上细节太少，缺乏连接，整篇文章就会死气沉沉，你应该看看别人写的成功文章找些灵感。 ）