天士力概述.doc

1、天士力概述在资本市场中，天士力以股东为天，上通下融，努力为股东创造丰厚回报；以诚信为天，严谨求实，全面打造良好的投资者关系；以市场为天，与时俱进，打造现代中药产业新蓝筹。这是天士力“天人合一”理念的永恒追求，天士力将把良好的投资者关系建立在诚实和信用的原则上，建立在客观及时的公司信息披露制度上，建立在与投资者永无止境的零距离沟通上。G 天士力 600535 实时走势基本资料2002 年 8 月 23 日发行每股面值 1 元的人民币普通股 5,000 万股，以上网定价方式发行。发行价格为每股 14.70 元，发行市盈率按 2001 年经审计每股盈利 0.735 元计算为 20 倍。公开发行后，公

2、司股本总额为 19,000 万股；2003 年 6 月实施每 10 股转赠 5 股方案，总股本增至 28,500 万股；公司于 2005 年度实施了以“非流通股东向流通股股东每 10 股获付 2.9 股“ 为方案的股权分置改革。2005 年 12 月 30 日对价股份上市，公司股本总额不变，仍为 28500 万股。2007 年 1 月 10 日，公司以非公开发行的方式向 10 名机构投资者发行 2000 万股，公司总股本增至 30500 万股。2007 年 5 月 30 日，公司实施每 10 股转增 6 股的分配方案，公司总股本增至 48800 万股。股票代码： A 股(600535) 股票简

3、称： A 股(天 士 力)公司全称： 天津天士力制药股份有限公司 英文名称： TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO., LTD.注册地址： 天津市北辰科技园区 公司简称： 天士力法人代表： 闫希军 公司董秘： 刘俊峰注册资本： 48,800 万元 行业种类： 工业制造业 -医药、生物制品邮政编码： 300410 公司电话： 022-26736999公司传真： 022-26736721 公司网址： 治理结构公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度。公司制定了章程、股东大会议事规则

4、、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易准则、经理工作细则、信息披露制度等规章制度，建立了劳动人事制度、预算管理、营销管理、财务管理制度（投资决策办法、对外担保和财产抵押决策办法、关联交易决策办法、重大固定资产投资决策办法等）及内部审计制度等内部控制制度。公司以股东利益最大化为目标，不断规范运作，上市后实现了高速稳定的发展。依据上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，公司建立了独立董事制度，董事会设有3 名独立董事，占董事会人数的 33%。本公司独立董事对本公司及其前身历次股权变动和关联交易的合法合规及客观公允性进行审查，并出具审查报告，报告期内，并参加了历次股东大会和董

5、事会，分别从财务、法律和经营等方面对公司的投资决策、关联交易等议案作出了客观公正的判断，并对关联交易发表了专业性意见，对董事会的科学决策和公司的稳定发展起到积极作用，切实起到了维护公司及广大中小投资者利益的作用。姓 名 性别 年龄 现任职务 任职起止时间 持股数 年初数 年末数 增减数闫希军 男 53 董事长 2005.09-2008.09 0 0 0杜自强 男 69 副董事长 2005.09-2008.09 0 0 0吴廼峰 女 54 董事 2005.09-2008.09 0 0 0蒋晓萌 男 44 董事 2005.09-2008.09 0 0 0张振有 男 48 董事 2005.09-20

6、08.09 0 0 0李 文 男 40 董事、总经理 2005.09-2008.09 0 0 0张伯礼 男 59 独立董事 2005.09-2008.09 0 0 0于玉林 男 73 独立董事 2005.09-2008.09 0 0 0王国刚 男 52 独立董事 2006.04-2008.09 0 0 0姓 名 性别 年龄 现任职务 任职起止时间 持股数 年初数 年末数 增减数张建忠 男 54 监事会主席 2006.05-2009.05 0 0 0傅得清 男 62 监事 2006.05-2009.05 0 0 0李丽 女 39 监事 2006.05-2009.05 0 0 0刘金平 男 46

7、监事 2006.05-2009.05 0 0 0蔡金勇 男 35 监事 2006.05-2009.05 0 0 0业务独立本公司的主营业务为复方丹参滴丸、养血清脑颗粒等药品的研发、生产和经营，本公司及其三个控股子公司的业务涵盖了药品研究开发、中药材种植、药品生产、药品销售的全部业务环节，构成了完全独立的研究开发和产供销体系。本公司直接控股股东天津天士力集团有限公司的主营业务为投资控股；间接控股股东天津市金士力药物研究开发有限公司的营业范围为：技术开发、咨询、服务、转让等，但其目前主营业务为实业投资。本公司主营业务与上述两公司主营业务完全独立，不存在任何业务控制或其他影响本公司业务独立的关系。资

8、产完整独立公司目前主导产品的生产程序主要为中药提取、中药制剂和药品包装。公司拥有全套提取设备、滴丸制剂设备、喷雾干燥颗粒制造设备、包装设备和运输设备等。以上设备能够完全满足公司生产每道工序的要求，保证了生产性资产的完整性。人员独立本公司董事、监事及高级管理人员系严格按照公司法、公司章程的有关规定选举产生或任命。在本公司董事会中，董事长未在股东单位担任法定代表人，总经理、财务总监、技术总监、生产总监、董事会秘书等高级管理人员在本公司专职工作，只在本公司领薪。公司的人事及工资管理与股东单位严格分离。机构独立本公司建立了健全、齐备的法人治理结构，并在运行中逐步规范。本公司的股东大会、董事会、监事会和经理层各司其职、各负其责，股东大会、董事会、监事会召开的程序符合公司法及公司章程的有关规定，且每次会议均有会议记录，运作规范。财务独立 本公司成立后，单独设立了财务部门，具有完整、独立的机构设置和财务人员。本公司按照企业会计制度及相关的财务会计法规建立了一套独立、完整、规范的财务核算体系、财务会计制度和管理制度，帐务独立，单独开设银行帐户，单独纳税。