工程项目管理规章制度及基本工作流程.doc

1、第 1 页 共 31 页工 程 项 目 管 理 规 章 制 度 及基 本 工 作 流 程（ 初 稿 ）2013 年 2 月 23 日为加强公司工程项目规范化管理，完善各项工作制度及流程，促进公司发展壮大，提高经济效益，制定本管理制度及工作流程。一 、目的及目标第 2 页 共 31 页1、树立“一盘棋”思想，禁止个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。2、通过发挥全体工程项目人员的积极性、创造性和提高全体工程项目人员的技术、管理、经营水平，不断完善公司的 经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。3、提倡全体工程 项目人员刻苦学习科学技术和文化知识，积极为

2、人员创造及提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、 业务强、技 术精的工程项目建设团队。4、鼓励全体工程 项目人员积极参与公司的决策和管理，以及充分发挥才智，提出各种有利于公司发展的合理化建议。5、随着经济效益的提高及公司的发展壮大，逐步提高工程项目人员各方面待遇；为全体工程项目人员提供平等的竞争环境和晋升机会；推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优， 对做出贡献者予以表彰、奖励；鞭策后进，对有损公司利益及给公司造成经济损失的人员给予相应惩罚。6、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；厉行节约，反对铺张浪费；倡导团结互助，同舟共济，发扬集体合作和

3、集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。7、实现打造出适应目前建筑工程施工市场环境，具备竞争力的优秀工程项目建设团队的目标。二、管理制度大纲1、薪酬管理制度第 3 页 共 31 页实行岗位基本工资+ 岗位补贴工资+ 浮动绩效工资的弹性薪酬制度。其中岗位基本工资按工作岗位职责由公司统一设定。岗位补贴工资按工作岗位性质及工作区域等由公司统一设定。浮动绩效工资由公司及项目部本着实事求是，公平合理的精神，按多劳多得，效益与薪酬相匹配，损失与惩罚相挂钩的原则，按相关人员绩效考核结果确定。2、考勤管理制度（1）休假与加班项目部人员每月休假 4 天，按累积原则实行轮休，工作紧张期间不准休假，累积假期由项目部

4、统计备案，参与当月绩效考核。人员休假须填写休假申请表，由项目经理及公司领导审批后生效，期满归岗后 1 天内销假，否则视为旷工。特殊原因需要加班的人员，由项目部填写人员加班记录备案，参与当月绩效考核。（2）迟到、早退及旷工项目部制定合理的作息时间表，经公司批准后并严格执行。人员迟到、早退及旷工要如实记录在当月考勤表中，参与当月绩效考核。（3）事假及病假项目部人员事假或病假须填写请假表，说明事由及假期天数，由项目经理批准后上报公司批准并备案，参与当月绩效考核。以上情况均需在当月考勤表中详细记录，项目部人员考勤表由项目部填报，并经项目经理签字后归档，电子版在次月 5 日前上报公司。3、后勤管理制度第

5、 4 页 共 31 页项目部人员伙食费按公司确定的标准执行，由项目经理负责按实际情况制定后勤管理制度并严格执行，当月费用由项目部填报，并经项目经理签字后归档，电子版在次月 5 日前上报公司。4、车辆管理制度项目部须严格按公司车辆管理制度执行，由专人填写车辆使用记录表，并经项目经理签字后归档，电子版在次月 5 日前上报公司。5、项目部备用金使用管理制度公司按项目实际情况确定项目正常情况备用金额度范围。每月 1 日项目经理详细填报本月项目部备用金使用计划表及上月备用金使用明细表，并经相关人员签字后报公司财务审核，经公司领导审批后于当月 5 日前由专人领取备用金。备用金由公司指定专人管理。项目部专项

6、资金使用情况须项目经理填报专项资金使用计划表及专项资金使用明细表，上报及领取程序同备用金。6、项目部费用报销管理制度严格按公司财务制度执行，当月费用下月 5 日前必须报销（因公司原因，特殊情况除外），否则涉及公司的借款部分从当事人当月工资扣除，并公司不予当月借款。报销时要填写费用使用明细单，且使用财务规定的加盖税务章的票据，同时 背面须有当事人签字。却有特殊情况没有票据的，须详细填写费用使用说明，并 经公司领导审批后销账。7、仪器、设备，办公用品管理制度项目部须由专人建立仪器、设备，办公用品采购、发放台账，并由使用人保管维护，除低 值易耗品外，损坏的仪器、 设备应 由损坏人员赔偿。8、定期/不

7、定期业务沟通，学习交流管理制度第 5 页 共 31 页项目部休整或停工期间，项目经理应不定期组织项目部人员进行业务沟通、经验交流活动，有重点地相互学习，提高全员整体理论水平及业务能力。放假在公司休整期间，由公司具体安排时间，定期讲课、学习，达到传、帮、 带的效果，培养人员专业能力及全面素质。9、工程质量安全进度检查管理制度（1）定期或不定期公司及项目部要进行工程质量安全进度检查活动，原则上公司每月组织一次检查，项目部每半月进行一次检查、并做好记录，完整资料。班组应坚 持每周活动同时项目部要落实好每日巡查工作和不定期的专项检查及按施工季节、自然变化、恶劣气候应随时检查。（2）检查时应由工程部门及

8、项目经理组织有关专业人员和部门负责人共同进行。（3）检查时按照有关规范标准进行，并对照质量保证措施及安全技术措施及进度计划提出具体要求检查。对不符合规定的和存在隐患的问题均进行登记、定人、定时间 、定措施解决，并 对照实际整改情况进行登记。（4）对有关上级对项目部检查下达的整改书，及时整改、回复。（5）严格执行公司及项目部的安全生产各项奖罚制度和条例，对安全生产管理实施奖、 罚，确保工程顺利进行。（6）落实各项安全、质量及进度目标的职责和制度。对噪声、废水排放严格控制。做好火灾，爆灾应急预案。10、会议管理制度项目部除相关人员参加建设方、监理方规定的会议外，要建立以下会议制度：第 6 页 共

9、31 页（1）项目部工程周例会会议时间：建议每周日参加人员：项目部相关工程管理人员、劳务分包方负责人及班组长会议事项：本周工程质量、安全、进度控制情况及人材机使用情况总结，制定整改措施，调整偏差；下周计划目标及保证措施等。主持人：项目经理或项目经理制定人员须形成会议纪要，并参会人员签到后存档。电子版与下周一报送公司。（2）项目部工程月例会会议时间：建议每月月底参加人员：项目部相关工程管理人员、劳务分包方负责人及班组长会议事项：本月工程质量安全目标、进度目标完成情况，及月成本控制情况总结，初步 评定生产盈亏指标；确定下月生产目标及资金、人材机使用计划等。主持人：项目经理须形成会议纪要，并参会人员

10、签到后存档。电子版与下月 1 日报送公司。（3）专题会议会议时间：根据实际需要参加人员：根据实际需要会议事项：针对专项问题确定主持人：根据需要确定须形成会议纪要，并参会人员签到后存档。电子版于会议次日报送公司。11、信息报送管理制度第 7 页 共 31 页除第 9 条的会议纪要报送外，项目部还须按规定时间定期向公司报送以下电子版文件：（1）周工程进度计划表（包含上周完成工程量及本周计划完成量，施工中存在问题、难 点及解决情况，）（2）周人材机使用计划表（包含上周使用情况及本周计划情况）以上用于公司动态掌握项目部运行状态，同时给公司对项目调整部署提供依据（3）月工程进度计划表（包含上月完成工程量

11、及本月计划完成量）（4）月人材机使用计划表（包含上月使用情况及本月计划情况）以上用于经营部每月成本核算。（5）月资金使用计划表（包括备用金及专项资金）以上用于公司财务及领导安排资金计划依据。（6）其他公司需要的报表及资料。12、安全生产管理制度（1）施工生产项目安全控制必须坚持“安全第一，预防为主” 的方针，项目经理应建立安全管理体系和安全生产责任制。保证项目安全目标的实现。项目经理是项目生产的总负责人。（2）项目经理部应根据项目特点，施工方法，施工程序，安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，清除安全隐患，保证施工安全。（3）项目经理部应根据施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的

12、不安全因素和管理缺陷等进行相应的安全控制，对结构复杂高空作业和危险作业的还必须制定分项工程的安全施工措施。第 8 页 共 31 页（4）施工作业人员进入现场，项目经理或项目部的技术负责人必须将工程概况，施工方法，施工工艺，安全技 术措施向承担施工作业的负责人及相关人员进行交底， 结构复杂的分项分部工程施工前，应有针对性地进行全面详细的安全技术交底，项目经理部应保存双方签字，确认的安全技术交底记录。（5）施工现场要设置必要的安全警示及标识标志。13、材料管理制度（1）项目部应及时向公司材料部门提供材料需要计划，公司材料部门应制定采购计划， 订货或市场采购，按计划及时供应给项目部，公司材料部门应对

13、供货方进行考核，签订供货合同，确保和材料质量。（2）进场的材料应进行数量验收和质量验收，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应更换、退货，严禁使用不合格的材料。材料在进行接收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否与合同相符。其次数量检验要在材料接收时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。另外，一般只做外观形状和外观质量检验的材料，可由项目部材料员自行检查，验后做好记录。（3）进入现场的材料，应有生产厂家的备案证明书（复印件）和材料证明（包括厂名，品种，出厂日期，出厂编号，试验数据）和出厂合格证，要求复试的材

14、料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。 （4）材料接收后要及时进行登账、立卡、建档工作，以便准确地反映库存物资动态。在保管账上要列出金额，项目部材料员能随时掌握储存金额状况。第 9 页 共 31 页（5）应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经有项目经理批准。（6）建立材料使用监督制度，材料管理人员应对材料的使用情况进行监督，做到工完、料净、 场清；建立监督记录；对存在问题应及时分析处理。（7）建立材料使用台账，记录使用和超节状况。（8）办理剩余材料退料手续。应回收的要建立回收台账。（9）建立使用工具发放回收记录，应有发放记

15、录内容，发放日期，价值，接收人签字，回收日期。 对于丢失损坏按价值由责任人赔偿。（10）材料进场后，材料的出厂质量合格证明资料要及时交接给资料员存档。（11）材料出入库要按公司规定做好登记台账。（12）现场材料要按规定码放或堆放，做好材料保管工作，要防盗、防火、防雨淋等。14、施工图纸会审管理制度（1）做好自审。图纸会审前，施工技术人员、预算员应审图、熟悉图纸，进行必要的核对和计算工作。工程部负责将存在问题汇总并报送监理。（2 ）图纸会审由建设单位（或监理单位）主持，项目负责人组织施工技术员、质检员、预 算员等人员参加，会议先由设计单位介绍设计意图和图纸、设计特点、对施工的要求，然后对施工单位

16、提出的问题进行评审和解答。 （3）将图纸会审会议纪要转发给施工员、质检员、预算员、作业班组，并做好发放记录。对原设计的变更按设计变更管理制度办理。第 10 页 共 31 页（4）图纸会审的主要内容包括：地质勘探资料是否齐全；设计图纸说明是否齐全；图纸表达深度能否满足施工需要；施工图纸与设备、特殊材料的技术要求是否一致；各施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致，是否有矛盾标高是否有遗漏；设计与施工主要技术方案是否相适应；施工图纸之间和总分图纸之间、 总分尺寸之间有无矛盾；构件划分和加工要求是否符合施工能力；设计采用新结构、新材料、新 设备、新工 艺、新技术 在施工技术、机具和物资供应上有无困

17、难；除按图面检查外，还应按现场实际情况核实；其他必要的部位及问题等。15、现场签证、 设计变更管理制度（1）项目经理、项目技术负责人要熟悉合同条款，随时掌控现场情况，时时注意签证机会，对工程造价有关的任何机会都不能错过。如一天累计停电、停水时间为 8 小时所办理的工期顺延、甲供材引起的停工待料引起的工期顺延，因设计变更引起的工程量增加和工期的工期顺延，非乙方引起的工程暂停工期顺延等。同时要提出费用索赔。（2）现场签证文件必须相关人员签字盖章齐全，相关文件资料项目部必须制定专人管理保存。（3）签证文件办理完毕后，必须在当月上报公司经营部（原件至少 1份），纳入当月成本核算。（4）因图纸问题或施工技术问题提出的设计变更申请应以工程联系单形式提出，工程联系单经审核后，应统一由项目技术负责人签发，因施工技术问题即施工单位本身原因提出的设计变更申请应综合考虑技术经济