山西建设集团发展战略规划.doc

1、1山 西 六 建 集 团发展战略规划（2009-2013）第一章 集团现状与发展环境一、集团概况综述山西六建集团是一家大型混合所有制企业集团，成员企业十余家。核心企业山西六建集团有限公司，注册资本 6000 万元人民币。公司前身“ 山西第六建筑有限公司” ，是 2000 年由“ 山西省第六建筑工程公司” 改制成立的。通过改制，实现了体制创新，并在此基 础上进行了以管理为核心的一系列机制创新，使企业运行进入良性发展阶段。公司改制以来，资本结构合理，法人治理结构完善。目前，经营已从单一化走向专业化、集 团化，市场从局部拓展到省内各地、省外乃至海外，经济效益不断提高。二、外部环境分析（一）宏观环境分

2、析1、政治环境良好的社会政治环境,是实现经济持续健康发展的前提条件。近年来，我国社会政治总体形势较为稳定，国际地位迅速提升。2008 年，中央提出开展深入学习实践科学发展观活动，推动经济社会又好又快发展。22、经济环境近年来，中国国内生产总值持续增长，近五年的平均年增长率为17.1%。2008 年，受全球金融危机影响，中国 经济增速出现回落，当年国内生产总值增长率为 9%。2008 年末，国务院提出实行积极财政政策和适度宽松的货币政策，进一步 扩大内需、促进经济增长的“国十条 ”及 4 万亿元投资计划。2009 年政府工作原则为“ 扩内需、保增长；调结 构、上水平；抓改革、增活力；重民生、促和

3、谐” ，当年 GDP 增长要达到 8%。目前，中国政府采取的应对全球金融危机的措施已见成效，经济运行出现了积极变化，总体形势企稳向上。3、社会文化环境近年来，党和政府大力推进社会和谐文化建设，实施公民道德建设工程，培育文明诚信的社会风尚，城乡公共文化服务体系也逐步完善。良好的社会文化环境对于构建和谐社会，对于实现企业和谐发展都有着重要意义。4、科技环境“科学技术是第一生 产 力。 ”科技在提升建筑质量、提升生活品位方面具有重要意义。建筑新技术和新材料的研发和应用引领着建筑领域的发展，智能建筑、 环保节能建筑的理念已深入人心，这也为建筑企业提供了新的市场契机。（二）建筑市场分析1、整体形势319

4、95 年到 2008 年，我国建筑业产值从 5794 亿元增至 61144 亿元，年均增长率为 19.9%。 2008 年，受宏观经济形势和房地产市场影响，全国建筑业企业生产规模扩张速度放慢，经济效益增速下滑。进入 2009 年，受益于国内大规模基础设施建设和房地产市场回调，我国建筑业生产形势持续向好。2、相关投资数据及分析（1）我国固定资产投资及房地产开发投资情况2008 年，全社会固定资产投资 172291 亿元，比上年增长 25.5%，增速比上年加快 0.7 个百分点。2008 年，全国房地产开发投资 30580亿元，比上年增长 20.9，增幅比 2007 年回落 9.3 个百分点。 7

5、0073， 25.8%88604,25.7%109870,24%137239,24.8%172291,25%050000100000150000200000亿 元2004年 2005年 2006年 2007年 2008年2004-2008年 我 国 历 年 固 定 资 产 投 资 总 额 及 增 长 率近五年，中国全社会固定资产投资年均增长率为 25.2%。13158,28.1%15759,19.8%19382,21.8%25280,30.2%30580,20.9%010000200003000040000亿 元2004年 2005年 2006年 2007年 2008年2004-2008年 我

6、 国 历 年 房 地 产 投 资 总 额 及 增 长 率近五年，中国房地产投资总额年均增长率为 23.5%。4（2）未来三年中央政府主导的投资情况中央 4 万亿投资计划：2008 年第 4 季度到 2010 年底，中央政府实施 4 万亿元投资计划。其中：民生工程 4000 亿元，主要用于保障性住房，包括廉租房、林区、垦区、煤矿棚户区改造等；农村民生工程3700 亿元；基础设施建设 15000 亿元；社会事业 1500 亿元；节能减排、生态工程 2100 亿元；调整结构和技术改造 3700 亿元；灾后恢复重建10000 亿元。2009 年中央财政投资：2009 年，中央财政投资总额 9080 亿

7、元，主要用于保障性住房、教育、卫生、文化等民生工程建设，节能环保和生态建设，技 术改造与科技创新，铁路、高速公路、农田水利等重点基础设施建设和地震灾后恢复重建。将带动全年全社会固定资产投资达 20.1 万亿元左右。9000 亿保障性住房计划：20092011 年，住房和城乡建设部计划新建 200 万套廉租房、400 万套经济适用房，三年内用于保障性住房建设的总投资将达到 9000 亿元，平均每年为 3000 亿元。（3）未来两年山西省的投资情况20092010 年，山西省计划总投资约 6500 亿元，由此带动全社会固定资产投资 1 万亿元。主要包括：铁路投资 2000 亿元，新建改造铁路 30

8、00 公里；公路投资 2500 亿元，建设里程 4.8 万公里（其中，高速公路投资 2000 亿元）；机场投资 50 亿元，新建、改扩建和异地搬迁六个机场；电力投资 1000 亿元，建设电源点项目 25 个、装机容量2000 万千瓦， 电网 9000 公里；农村公共事业发展投资 500 亿元；节能5减排、生态建设、企 业技术改造和产业结构调整投资 500 亿元；保障性住房建设投资 500 亿元；大型现代化矿井建设投资 500 亿元；水利投资 170 亿元。3、建筑业发展趋势预测未来 10 年中国建筑业仍将保持持续增长。具体理由如下：一、中央政府公布的 4 万亿元投资计划和地方政府出台的大规模投

9、资计划，主要集中在基础设施建设和民生工程等方面。二、中国经济的发展前景乐观。我国目前已是世界第三大经济体，增长速度位于世界前列。持续推进的城市化、工业化进程，新农村建设以及沿海产业向内地转移等都蕴藏着巨大的建筑市场需求。（三）行业竞争力根据 2008 中国企业 500 强榜单，中国建筑、长春建工、上海建工、北京城建、湖南建工、四川华西、中国中 铁等 32 家建筑企业均超过营业收入 93.1 亿元。其中，广厦控股 2007 年营业收入 408.92 亿元，比上年增长 29.17%，远高于这 32 家建筑企业 收入增长平均值。行业领先企业通常有体制、机制和资本优势。山西六建既有长期积累的技术、品牌

10、信誉和社会公共关系，又有优秀、包容的企业文化，以及先进体制和灵活机制，较完善的法人治理结构和人才引进渠道。目前，集团 在省内市场居于较领先地位，省外市场和海外市场正在大力开拓。三、集团内部资源分析（一）品牌塑造现状6通过合同履约能力、生产经营能力、质量保证能力、支付能力和客户服务体系的增强和完善， “山西六建”品牌逐步被社会认可。今后，还应建立“ 品牌管理和保护制度”，加强全员塑造品牌意识，提高品牌的空间和价值链上的延伸度。（二）技术资源分析技术创新能力：技术科研机构刚刚成立，科研人才还很缺乏，经费投入不足，科研成果和创新项目较少。设计能力：建筑设计事业刚刚起步，目前仅具备乙级资质。技术创新能

11、力和设计能力与企业快速发展的形势仍不匹配。（三）人力资源分析1、管理人员现状目前，我集团管理人员总数与企业规模不匹配，年龄、学历和职称结构不合理，中、高 级职称和注册执业资格师人数满足不了集团快速发展的需要。近年，管理人员人均年收入呈逐年上升趋势,年均增长率为 22.9%，管理人员工资占经营量的比重约为 2.25%。2、一线操作工人现状一线操作工总数呈上升趋势，主要来源为四川、河南、山西和陕西。但未形成职业化，季节用工、特殊工种短缺，持证上岗率较低。（四）财务资源分析2008 年主要财务比率流动比率 1.06速动比率 0.85资产负债率（%） 83.767存货周转率 12.15应收账款周转率

12、5.47总资产周转率 2.08毛利率（%） 6.34销售收入利润率（%） 2.67资本收益率（%） 36.98总资产利润率（%） 5.17营业额增长率（%） 52.62利税增长率（%） 49.87资产增长率（%） 19.317431918,10.04%2532,32.01%569 283,-50.26%576,103.53%050010001500200025003000万 元管 理 费 用 财 务 费 用2005-2007年 管 理 费 用 、 财 务 费 用 及 增 长 率2005年2006年2007年2005 年、2006 年、2007 年管理费用分别占当年经营总量的3%，3.4%，2.

13、4%；2005 年、2006 年、2007 年财务费用分别占当年经营总量的1%，0.5%,0.5%。（五）市场开发和经营量分析8.151.5810.15.6613.45.7126.210.5831.417.890.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00亿 元2004 2005年 2006年 2007年 2008年2004-2008年 市 场 开 发 量 和 经 营 量 情 况市 场 开 发 量经 营 总 量20052008 年，市场开发量年增长率分别为23.92%、32.67%、95.52%、19.85%，年均增 长率为 40.1%；20052008 年， 经

14、营总8量年增长率分别为 258%、0.88%、85.29%、61.53%，年均增 长率为 83.4%。市 场开发量中，各专业领域所占比例约为：公共建筑 30.6%，民用建筑 46.2%，设备安装5.5%，市政路 桥 7.6%，装饰装修 2.2%，其他 7.9%。地域分布比例 约为：省内80%，省外 7%，海外 13%。（六）组织结构分析目前，建筑企业普遍采用职能制组织结构，大部分企业组织结构雷同，还是按照职能部门划分的、标准的金字塔式传统控制模式。集团公司组织结构特点：法人治理结构已经开始运行，还在继续完善过程中，新旧“ 三会” 衔接较好，但以往经营层与决策层相对集中。目前，已逐步向集团化经营

15、管理的组织结构转变。（七）企业文化分析集团在加快改革发展的进程中，经过精心培育和不断总结提炼，已形成具有山西六建鲜明特色的“同心” 企业 文化，体现在精神文化、标识文化、 办公文化、项目文化、行 为文化和服 饰文化等六个方面。第二章 战略规划纲要一、导言指导思想：坚持第一要务是发展，核心是以人为本，基本要求是全面、协调 、可持 续，根本方法是 “统筹兼顾 ”的科学发展观；坚持“科学技术是第一生产力” 。企业愿景：铸就顾客信赖的驰名品牌。企业使命：为顾客创造精品；为股东创造财富；为员工创造平台；9为社会创造价值。企业价值观：追求财富；超越财富；依法经营；诚实守信。企业精神：同心同德；自强不息；精

16、益求精；众志成“诚” 。经营方针：现场市场并重；产品人品同铸。集团宗旨：发展更加科学；经济更加繁荣；环境更加和谐；品牌更加驰名；顾客更加满意；员工更加富裕。战略类型：跨越型。二、战略方针和战略目标战略方针：经营集团化；资本市场化；业务国际化。战略目标：到 2013 年（战略期末年），管理人员人均年收入在2008 年的基础上增长两倍；年度市场开发达到 150 亿元；年度经营总量达到 100 亿元；资产总额达到 30 亿元；利税总额突破 5 亿元。全面实行集团化经营。搭建完成五大平台(资 金平台、职业工人平台、物资平台、技术平台、人才平台 );拓展三条融资渠道（金融、私募、市场）；取得施工总承包特

17、级资质；实现总承包一体化管理。企业发行上市。改制为股份公司，争取战略期内实现上市目标。三、经济结构构建“建筑；房地 产；市政路 桥；设备安装；装饰装修；水利水电工程；矿山工程；物资和劳务供应；设备租赁等” 九大经济成份格局。四、组织结构构建直线制与事业部制相结合的组织模式；实现决策、监督和经营管理的相对分离；建立以战略为指导、以效率为标准、以服务为宗10旨，以控制为手段、以科学为基础、以效益 为目的、责权利到位的管理和生产组织体系。五、投资和融资投资方针：规范、谨慎、果断、收益。融资方针：多渠道、多手段、讲效益。六、运营管理实行全面预算管理；按照 GB/T19001 质量管理体系、GB/T24

18、001环境管理体系和 GB/T28001 职业健康安全管理体系，严格规范生产过程控制；遵循“现场市 场并重、产品人品同 铸” 的方针进行市场管理。七、人力资源营造“以人为 本” 的人力 资源管理环境；创新 为人才搭建发展平台的用人机制；构建战略性人才管理体系；实施“ 人才兴企” 战略。八、科技进步不断攀登建筑领域技术新高峰；积极推行管理手段现代化。全面落实“ 科学技 术是第一生 产力” 的指导思想。 实现科技引领生产发展、生产推动科技进步，凭科技塑造品牌、靠品牌占领市场的宏伟目标。九、内部控制以过程控制为主，建立各管理领域、各业务领域的内部控制体系；突出风险防范与控制；加强公司治理和集团管控。十、机制创新不断创新管理机制，激活员工工作热情，发挥员工工作潜能，增