某新能源有限公司IATF16949质量治理体系资料编制方案.doc

1、-_XX 新能源有限公司 IATF16949质量管理体系文件编制方案XX 质计字2017 第 号 类别： 报告 通报 通知 纪要 计划会 签 公司各部门：IATF16949:2016汽车质量管理体系标准是国际汽车推动小组（IATF）制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求” 。 新版的 IATF16949:2016标准相较 ISO9001:2008及 TS16949:2009标准发生了较大的变化，随 ISO9001:2015版标准的实施，其框架（要素）按 ISO9001:2015标准重新进行了定义，新增许多条款，如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理等要素的控制，可

2、以说，较原标准更为规范和严格。我公司作为新能源乘用车企业，对质量管理流程的规范化、产品的实物质量也提出了更高的要求，因此，推行 IATF16949标准，并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系，是公司成为先进乘用车企业的必备条件。按照 IATF16949 标准要求，质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上，按照“以过程为导向”的体系搭建思路，重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划，要求各相关部门严格按方案要求实施。一、质量管理体系搭建原则：原则一：改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路，采取以“过程”为导向搭建的原则。原则二：在公司原有成熟质量管理体系的基础上，针对各流程、体系

3、文件运行过程中存在的问题，查漏补缺，进一步优化的原则。原则三：充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程，进一步优化的原则。原则四：按质量体系文件的重要性、紧迫性，分阶段建立的原则，即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定（修订） 。批 准 审 定 审 核 拟 文批示：-_主送：公司各职能部门、院、办抄送：总经理二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：1、领导小组组长：XX成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。2、工作小组：组长：XX副组长

4、：XX成员：公司各相关职能部门部长、科长职责：1、负责公司质量管理体系的策划2、负责公司质量管理体系过程的识别3、负责公司质量管理体系文件的编写4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划按照 IATF16949标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出 23个过程，其中顾客导向过程（COP）8 个，管理过程（MP）4 个，支持过程（ SP）11 个。具体见附件 1质量体系文件编制计划四、质量管理体系文件编制要求：1、各部门确定文件编写人员：文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨

5、干以上人员，各部门将文件编写人按附件 2 要求，将各文件编写人经部长签字后于年月日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。2、文件评审：所有质量体系文件必须进行两轮评审：（1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。 。（2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程-_参与。备注：文件评审要

6、点：-符合公司模板要求-目的清晰，范围明确-术语基于本过程涉及到的术语-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要-内容顺序与流程图保持一致-内容描述符合 5W1H 要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）-文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话 流程图评审要点：-流程图符合公司模板要求-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整-各过程活动的职责部门定义准确-流程顺序清晰准确-流程内容覆盖 IATF16949 要求及 XX 内部管理要求3、 文 件 报 批 下 发 ： 文 件 经 两

7、 轮 评 审 并 通 过 后 由 文 件 编 制 部 门 负 责 组 织 书 面 报 批 ， 文 件 需 经 与 文 件 强 相 关 的 部门 部 长 会 签 、 质 量 管 理 部 主 管 副 部 长 审 核 ， 质 量 管 理 部 体 系 工 程 师 标 准 化 、 公 司 主 管 副 总 或 总 经 理 批 准 后 下 发 。五、文件评价及激励规定为确保文件编制工作能按时保质保量完成，对个人和部门分别设置激励指标进行评价。1、提交公司评审的质量手册、程序文件和第三层次文件，文件一次评审通过，并在规定的时间下发的，对文件编写部门正激励 100 元/ 项；对于因特殊原因没有按计划完成的项目，

8、由责任部门填写“质量决议项完成情况回执单” ，质管部负责人签署意见，总经理批准后反馈给质管部质管科，每个项目仅延期一次，对于没有打延期申请或延期后仍没有按期完成签批下发的，对责任编写部门负激励 100 元/项，并在公司质量管理例会上汇报。2、质量管理部每周编制周报，对文件编制工作开展情况进行通报，文件编制结束后，编制总结通报，在公司质量管理例会上汇报；所有激励额度，由文件编写人承担 80%，部门一把手承担 20%。3、质量管理部根据对各部门的文件编制工作进行总体评价，并对前三名的部门分别正激励 300-500 元，其中部门一把手承担 20%。六、质量体系文件总体进度要求：（一） 、文件编制进度

9、要求整体完成时间：X 年月号 （共计约 2 个半月的时间）分两个阶段：-_年月号月号对已建立的质量体系文件按新版 IATF16949 标准进行修订（部分新版IATF16949 规定需新制定的如机遇和风险管理程序等，同时对急需的、对产品实物质量有重大影响的文件进行优先编制;年月号年月号对产品实物质量无重大影响的文件进行编制。具体见附件 1质量体系文件编制清单 。备注：本次文件的编制，因为按“过程导向”的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附件 1质量体系文件编制计划 ） ，故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系文件全部作废。（二）文件培训要求：1、新版质量

10、体系文件，要求文件编制部门在文件正式签批下发 15 天内完成培训并考试，质量管理部将在2018 年 7 月 15 之前抽取与文件相关人员进行闭卷考试，对考试不合格的人员，质量管理部将对参训人员部门负责人及文件培训部门负责人进行通报激励。2、所有质量体系文件要进行培训，培训要做好培训人员签到表，培训前须报质量管理部质量管理科体系工程师，进行现场监督，以便提高质量体系文件的培训效果。五、工作计划安排序号 工作计划 责任部门 责任人 完成时间 备注1 下发公司质量体系文件编制清单 质量管理部 4 月 20 日 附件 12按附件 2 格式要求，确定本部门承担的质量体系文件编写人员及完成日期，经部门部长

11、签字后提交质量管理科 XX 处备案。各部门 4 月 30 日 附件 23 各部门组织文件编制、评审、走流程报批下发 各部门 按照计划4 提报质量体系文件培训计划，经部门部长签字后提交质量管理科吴娟。 各部门 文件签批下发后 15 天内5 召开公司质量体系文件编制进度、质量体系文件培训周度调度会。 质量管理部 5 月 10 日起每周6 文件编写情况总结通报，兑现激励。 质量管理部 7 月 30 日六、附件附件 1：质量体系文件编制清单附件 2：_部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）附件 3：质量体系文件编制模板-_附件 1： IATF16949 质量管理体系文件编制清单过程代码 过程名

12、称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门1 质量手册 一级 质量管理部C1 市场调研与分析 2 市场调研与分析程序 二级 新能源营销中心C2 项目规划与启动 3 产品项目规划与启动程序 二级 项目管理部C3 产品概念与定义 4 产品概念与定义程序 二级 汽车研究院5 产品设计开发控制程序 二级 汽车研究院6 产品开发管理手册 三级 汽车研究院7 整车性能开发手册 三级 汽车研究院8 整车总布置开发手册 三级 汽车研究院9 EMC性能开发手册 三级 汽车研究院10 金属材料开发手册 三级 汽车研究院11 整车 NVH性能开发管理办法 三级 汽车研究院12 汽车材料开发管

13、理办法 三级 汽车研究院13 颜色/纹理/面料开发管理办法 三级 汽车研究院14 汽车嵌入式软件的设计开发管理标准 三级 汽车研究院15 零部件设计与过程开发管理办法 三级 汽车研究院16 设计外委管理办法 三级 汽车研究院17 产品设计输出审签管理办法 三级 汽车研究院18 产品设计评审管理办法 三级 汽车研究院19 造型评审管理办法 三级 汽车研究院C4 整车产品设计开发20 产品设计验证管理办法 三级 汽车研究院-_过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门21 设计 FMEA（DFMEA）实施管理办法 三级 汽车研究院22 产品试制管理办法 三级

14、 汽车研究院23 产品开发样车评审管理办法 三级 汽车研究院24 新产品开发零部件设计验证（DV）管理办法 三级 汽车研究院25 新产品 OTS认可管理办法 三级 汽车研究院26 内外饰综合匹配（MB）管理办法 三级 汽车研究院27 二次开发件管理办法 三级 汽车研究院28 产品试验管理办法 三级 汽车研究院29 PT车试生产管理办法 三级 汽车研究院30 电器功能测试流程 三级 汽车研究院31 标杆车管理办法 三级 汽车研究院32 产品设计质量信息管理办法 三级 汽车研究院33 ELV数据管理办法 三级 汽车研究院34 整车 EMS标定数据管理流程 三级 汽车研究院35 设计 BOM编制管理

15、办法 三级 汽车研究院36 车辆识别代号（VIN）管理办法 三级 汽车研究院37 产品设计更改管理办法 三级 汽车研究院38 供应商技术沟通控制管理办法 三级 汽车研究院39 零部件开发 APQP管理办法 三级 采购部-_过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门40 供应商 PPAP管理办法 三级 采购部41 过程设计开发程序 二级 工艺技术部42 过程设计评审管理办法 三级 工艺技术部43 PFMEA及控制计划管理办法 三级 工艺技术部44 工位准备状态评审管理办法 三级 工艺技术部45 工艺验证管理办法 三级 工艺技术部46 工艺变更管理办法 三级

16、 工艺技术部47 过程确认管理办法 三级 工艺技术部C5 过程设计开发48 节拍生产管理办法 三级 生产管理部C6 生产启动与量产准备 49 生产启动与量产准备程序 一级 项目管理部50 销售订单评审控制程序 二级 新能源营销中心C7 销售需求及评审51 销售计划管理办法 三级 新能源营销中心C8 生产计划与订单 52 生产计划与订单管理程序 三级 生产管理部53 生产制造管理程序 二级 生产管理部54 生产异常快速响应管理办法 三级 生产管理部55 应急计划管理办法 三级 生产管理部56 能源管理办法 三级 生产管理部57 产品关键力矩(扭矩)操作控制管理方法 三级 工艺技术部58 4M1E

17、变化点管理办法 三级 工艺技术部59 生产环境管理办法 三级 生产管理部C9 生产制造60 现场 6S管理办法 三级 生产管理部-_过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门61 关键、特殊工序管理办法 三级 工艺技术部62 工位牌编号管理办法 三级 工艺技术部63 产品交付管理程序 二级 物流中心C10 产品交付 64 物流事故车处理管理办法 三级 物流中心65 产品销售过程管理程序 三级 新能源营销中心66 新产品试销管理办法 三级 新能源营销中心67 销售合同管理办法 三级 新能源营销中心C11 产品销售68 客户档案管理办法 三级 新能源营销中心

18、69 售后服务控制程序 二级 售后服务中心70 售后服务站服务管理办法 三级 售后服务中心71 售后索赔管理办法 三级 售后服务中心72 产品强制保养管理办法 三级 售后服务中心73 产品质量保修管理办法 三级 售后服务中心74 市场纠纷处理管理办法 三级 售后服务中心75 市场故障件管理办法 三级 售后服务中心76 售后索赔件销毁处理管理办法 三级 售后服务中心77 市场安全保障措施机制 三级 售后服务中心78 客户救援处理管理办法 三级 售后服务中心C12 售后服务79 运行监控系统管理办法 三级 售后服务中心-_过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修

19、订部门80 质量保修范围外车辆维修、维护管理办法 三级 售后服务中心81 顾客投诉管理办法 三级 售后服务中心M1 战略规划 82 战略规划管理程序 二级 总经办M2 风险与机遇 83 风险和机遇管理程序 三级 总经办84 方针与目标管理程序 二级 质量管理部85 质量激励管理办法 三级 质量管理部86 市场及生产过程质量责任追溯管理办法 三级 质量管理部M3 方针目标管理87 内部索赔管理办法 三级 生产管理部88 组织与流程管理程序 二级 总经办89 组织体系设计与优化管理办法 三级 总经办M4 组织与流程管理90 各部门职责权限 三级 总经办91 管理评审程序 二级 质量管理部92 内部

20、审核程序 二级 质量管理部93 制造过程审核管理办法 三级 质量管理部94 产品审核管理办法 三级 质量管理部M5 绩效评价管理95 工艺纪律检查管理办法 三级 工艺技术部96 持续改进程序 二级 质量管理部M6 持续改进97 合理化提案管理办法 三级 生产管理部98 法规研究与应用程序 二级 汽车研究院99 汽车环保可回收性管理办法 三级 汽车研究院100 技术标准化管理办法 三级 汽车研究院101 产品认证管理办法 三级 汽车研究院S1 法规研究与应用102 产品专利管理办法 三级 汽车研究院-_过程代码 过程名称 序号 文件编号 道爵体系文件规划 文件层级 文件编制/修订部门103 认证

21、标志、车辆一致性证书、合格证管理办法 三级 质量管理部104 产品一致性管理办法 三级 质量管理部105 项目管理程序 二级 项目管理部106 项目阶段审核管理办法 三级 项目管理部107 项目会议管理办法 三级 项目管理部S2 项目管理108 产品质量策划（APQP）管理办法 三级 质量管理部109 实验室管理程序 二级 质量管理部S3 实验室管理110 化验室安全试验规程 三级 质量管理部111 上市启动管理程序 二级 新能源营销中心112 服务政策管理办法 三级 新能源营销中心S4 上市启动113 品牌开发与全新品牌上市运营管理办法 三级 新能源营销中心114 经销商入网管理程序 二级 新能源营销中心115 经销商建店管理办法 三级 新能源营销中心116 经销商运营评价管理办法 三级 新能源营销中心117 经销商信息管理办法 三级 新能源营销中心118 网络开发与调整管理办法 三级 新能源营销中心119 经销商退网管理办法 三级 新能源营销中心120 经销商市场纪律管理办法 三级 新能源营销中心S5 销售网络管理121 经销商试乘试驾车辆管理办法 三级 新能源营销中心122 服务网络管理程序 二级 售后服务中心123 服务网络信息管理办法 三级 售后服务中心S6 服务网络管理124 经销商销售及服务培训管理办法 三级 售后服务中心