1、会议管理制度第一章 总则第一条 为使公司的会议管理规范化、制度化，提高会议的行政决策效率，特制定本制度。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 组织及会议分类第三条 会议按性质可分为公司会议、专业会议、部门会议三类。（一）公司会议（包括董事会、监事会、股东大会、总经理办公会等） 。公司会议由行政人事部负责组织；（二）专业会议系全公司性业务综合会（如投资项目分析会等） ，由分管副总经理批准，主管业务部门负责组织。必要时行政人事部可协助组织；（三）部门会议系各部门的工作会，由各部门领导决定召开并负责组织。第四条 会议按召开的时间可分为定期会议和不定期会议二类。（一） 定期会议系公司按规定时间召开的
2、会议（如周例会、月例会等） ；会议名称 时间安排 参加人员 会议内容 召集/主持人员业务诊断会 每周一下午16:30 各部门人员 对外服务中相关问题讨论、日计划 各部经理/主管月总结/计划会 每月一日上午9:00总经理 /各部门经理/主管上月工作总结月度工作规划报告 各部经理经理例会 月底上午9:00 总经理/各部经理 月度工作计划协调 人事行政经理员工大会 每季度，月底 总经理/全体员工 经营总结、工作安排、其他内容人事行政经理/总经理总经理办公会 临时通知 总经理/各部经理 公司重大事项决议 总经理（二）不定期会议系公司因各种需要不定期召开的会议。第三章 会议安排第五条 定期会议的安排全公
3、司例行性的会议一律纳入定期会议，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。定期例会包括周工作例会及月度例会等。第六条 其他会议的安排凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后报行政人事部，并由行政人事部统一安排。第七条 行政人事部应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各相关部门。第八条 凡行政人事部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前 3 天报请行政人事部调整会议计划。第四章 会议议程第九条 会前准备（一）会议组织部门需提前做好会议准备工作，包括确定会议主题、议程、相关会议文件资料
4、、会议场所的安排与布置等，提前报公司领导审阅；相关会议费用，需要提前报公司领导审批；并且发送会议通知，确认参加会议的人员及时间，并做出相应安排。具体内容见附表会议议程表（二）对于专业会议，如有必要，行政人事部可协助做好会议的组织工作。第十条 会中准备（一）要严格遵守会议的开始时间；（二）要在开头就主题、议题和会议目标作简洁的说明；（三）要把会议事项的进行顺序预先告知与会者；（四）在会议进行中要做好会议记录。第十一条 会后管理（一）会议组织部门应指定人员整理会议纪要，撰写实施决议的办法和程序，并报公司领导审阅。具体内容见会议记录表（二）会议组织部门负责会议相关记录、资料和文件的归档工作。第五章
5、会议室管理第十二条 会议室日常管理行政人事部指派工作人员对会议室的清洁卫生、电器设施的使用状况、办公用品的摆放和补充的情况负责，行政人事部需对负责人进行监督和指导，定期对会议室使用状况实施检查。第十三条 会议室使用管理会议地点：三楼会议室需提前申报使用；公司领导或公司下属部门召开会议期间，应当维持会议室内的整洁，爱惜办公用品，保持会议室内井然有序。会议结束后，由开会人员负责，行政人事部负责监督工作。第六章 附则第十四条 本制度由行政人事部负责解释。第十五条 本制度自公司审议通过后施行。办公用品管理制度第一章 总则第一条 为了使公司的办公用品的管理规范化、制度化，保障公司员工正常办公，控制公司办
6、公用品规格，节约经费开支，特制定本规定。第二条 本制度适用于全公司范围。第二章 管理职责第三条 行政人事部是公司办公用品的归口管理部门，负责办公用品的采买、入库、发放、盘存等工作。第三章 办公用品管理第四条 办公用品的购买要有年（季）度采购计划，并报总经理审批后执行。第五条 行政人事部根据消耗情况，负责统一购买，严格控制费用，避免浪费。第六条 公司的办公用品由行政人事部统一保管。第七条 行政人事部对购买的办公用品需完善入库手续。第八条 如需领用（借用）办公管理品，领用人（借用人）需在办公管理品领用（借用）台帐上进行登记并签名，以备稽核。第九条 对目前使用的办公用品，价值高的应建立个人资产领用登记卡。第十条 正常使用导致损坏的办公用品由行政人事部负责统一维修和更换，由于本人原因造成的办公品（一次性消耗品除外）遗失、非正常损坏由使用人负责赔偿。第十一条 行政人事部应定期对办公用品进行清点，统计物品领用量和库存量。流程图：附图 1：办公用品发放流程附图 2：物资采购流程第四章 附则第十一条 本制度由行政人事部负责解释。第十二条 本制度自公司审议通过后施行。
