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1、潍坊海化尧盛化工建材有限公司 挂牌转让说明书摘要潍坊海化尧盛化工建材有限公司潍坊海化尧盛化工建材有限公司股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要（成长板）（成长板）公司名称：潍坊海化尧盛化工建材有限公司推荐机构：山东德和嘉股权投资基金管理有限公司日 期： 二一八年五月二十八日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。潍坊海化尧盛化工建材有限公司 挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该

2、说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限

3、公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。潍坊海化尧盛化工建材有限公司 挂牌转让说明书摘要重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。一、风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。（一）公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险公司资产和收入规模相对较小，抗风险能力较弱，不能完全支持公

4、司的市场及研发战略，难以承受大规模的研发投入，致使公司对新产品研发及产品更新换代升级的投入相对受到制约，可能不利于公司的技术和产品进步。目前在国内水处理专用药剂材料制造业、水污染治理业竞争激烈，虽然随着政府、企业对环保的重视以及对污水处理设施运营的需求增大，但若公司未能把握好此次发展机遇，提高市场占有率，将难以保持公司目前的市场竞争地位，未来可能面临可持续经营风险。为此，公司将继续增强研发投入，提高水处理专用药剂功效，培养专业化运营人才，提高市场占有率，以保证公司的市场竞争地位。（二）核心技术人才流失风险水处理专用药剂生产业务对人才的综合素质要求越来越高，人才短缺问题将成为制约生态保护和环境治

5、理业快速发展的主要因素之一。水处理专用药剂的研发需要掌握不同化学品的属性及产品配方，成熟的专业技术人员相对稀缺需要较长时间的积累，公司需要通过长期积累和不断投入培养较为成熟的技术队伍。随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临人才引进、保留和发展的风险。如果公司出现核心技术人员大规模流失，将对公司的经营产生不利影响。为此，公司将重点关潍坊海化尧盛化工建材有限公司 挂牌转让说明书摘要注核心技术人员薪酬待遇问题，并通过培训增强员工专业技能，通过改善经营状况为核心技术人员提供良好工作环境，以减少核心技术人才流失风险。（三）内部管理风险公司成立后，建立健全

6、了法人治理结构，完善了现代化企业发展的内部控制体系，并陆续推出各项内部控制制度及相关细则。但是，由于部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善，并且，随着公司的快速发展，经营规模的不断扩大，对公司治理结构的要求将会越来越高。若公司未能逐步完善治理结构，提升内部管理水平，可能在未来经营中因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展。（四）控制（权）风险本公司控股股东袁生尧持有公司 96%的股权，担任公司的执行董事兼经理，是公司的控股股东和实际控制人，若本公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致公司的实际控制人对公司

7、的人事任免、生产经营决策等进行不当控制。（五）市场竞争风险国内水处理专用药剂生产服务市场整体规模较大，竞争激烈，市场参与者包括超纯环保、金旅环保等国内规模较大的公众公司。同时行业内存在大量中小型企业，这些企业数量多，技术能力薄弱，生产力不集中，使得公司面临着较为激烈的市场竞争风险。若公司不能很好地利用已有优势，对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，并形成良好的规模性经济效益，公司将存在市场竞争能力下降的风险。为此，公司将继续加大研发投入力度，提高产品和服务质量，以应对市场竞争风险。（六）产业政策风险污水处理行业是一个政策主导型

8、行业，政策导向很大程度影响着行业的发展。对污水处理行业的投资特点主要包括投资期较长、收益稳定。如果实行特许经营制度，其投资期一般为 20-30 年。对于这么长的时期内，如果政策发生改变会使企业面临较大的政策风险。然而从目前来看，政府以环境保护为重心，把环保产业作为 GDP 增长的新兴产业，因此面临的政策变动风险相对比较小。潍坊海化尧盛化工建材有限公司 挂牌转让说明书摘要二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东袁生尧、袁明尧承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权，也不由本公司回购其持有的该等股权。三、利润分配政策根据中华人民共和国公司法及潍坊海化尧盛化工建材

9、有限公司章程，本公司现行的利润分配政策为：1、公司的税后利润，按下列顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取 10%的法定公积金；（3）提取任意公积金；（4）支付股东利润。2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东决定。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以经股东决议分配。股东或者执行董事违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资

10、本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。潍坊海化尧盛化工建材有限公司 挂牌转让说明书摘要潍坊海化尧盛化工建材有限公司 挂牌转让说明书摘要目 录释 义 .31、一般词汇 .32、专业词汇 .3第一章 概览 .5一、 挂牌公司基本情况 .5二、本次挂牌的有关机构 .6第二章 风险因素 .8一、公司规模较小、抗风险能力相对较差的风险 .8二、核心技术人才流失风险 .8三、内部管理风险 .8四、控制（权）风险 .9五、市场竞争风险 .9六、产业政策风险 .9第三章 公司基本情况 .10一、公司历史沿革 .10二、公司股权结构及股东情况 .14三、公司组织结构 .15四、公司重

11、大资产重组情况 .17五、员工及其社会保障情况 .17六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况 .18潍坊海化尧盛化工建材有限公司 挂牌转让说明书摘要七、公司的独立运营情况 .20第四章 业务与技术 .23一、公司所处行业的基本情况 .23二、公司在行业中的竞争地位 .29三、公司主营业务情况 .31潍坊海化尧盛化工建材有限公司 挂牌转让说明书摘要3释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇申请人、公司、海化尧盛 指 潍坊海化尧盛化工建材有限公司实际控制人、控股股东 指 袁生尧法定代表人 指 袁生尧董事 指 潍坊海化尧盛化工建材有限公司执行董事监事 指

12、潍坊海化尧盛化工建材有限公司监事齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司章程 指 潍坊海化尧盛化工建材有限公司章程公司法 指 中华人民共和国公司法推荐机构 指 山东德和嘉股权投资基金管理有限公司律所 指 山东德衡（潍坊）律师事务所审计机构 指 潍坊乾晟会计师事务所（普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元2、专业词汇水处理专用药剂 指是指对污水、自来水、循环水等污染物处理所专用的化学药剂。杀菌剂 BNP（布罗波尔）指布罗波尔主要用作防腐剂和杀菌剂，添加于香波、香脂和霜剂等化妆品加工过程中，在化妆品中的浓度为 0.01%-0.02%，也可用于洗涤剂、织物处理剂等。作为杀细菌剂。可有效防治多种

13、植物病原细菌。还用于工业循环水、造纸纸浆、涂料、塑料、化妆品、木材，冷却水循环系统，以及工业用途的杀菌、防霉、防腐、灭藻等。潍坊海化尧盛化工建材有限公司 挂牌转让说明书摘要4净水剂 指净水剂就是投放入水中能和水中其它杂质产生反应的药剂。主要是起到净水的目的。常用到的净水剂有聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、碱式氯化铝、聚丙烯酰胺、硫酸亚铁、硫酸铝、聚合硫酸铁等。聚合氯化铝 指聚合氯化铝具有去除悬浮物、COD 和 BOD、除油、脱色、除重金属及水中余氯等功效，主要用于自来水和工业污水废水的净化处理。聚合氯化铝是目前净化水工艺中使用最为广泛的无机混凝剂。无需调节源水 PH 值，它对源水 PH 值适应范围宽，是传统的无机低分子混凝剂无法比拟的。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。