公司技术中心程序文件.doc

1、1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心产品开发计划制定的程序，提高其运作的规范性、高效性，确保工作质量，促进产品开发战略计划的实现，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业技术中心。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术中心科技信息部信息检索工程师负责在会前为产品开发计划讨论会提供所需的备选项目档案（包括项目技术背景，市场背景、经济效益、社会效益、环境效益等） ，技术中心秘书负责在会前为产品开发计划讨论会提供去年产品开发计划；技术中心相关人员参加产品开发计划讨论会，技术中心副主任负责在会后拟

2、定出产品开发计划草案；技术中心秘书负责在会后整理并分发相关资料给相关人员；以备参加产品开发计划审定会的人员使用。2.2 营销中心主任负责为产品开发计划讨论会提供所需的产品开发建议，营销中心相关人员参加产品开发计划讨论会。2.3 总裁办主任负责为产品开发计划讨论会提供所需的公司预算大纲，公司战略；总裁办机要室主任负责对董事会核准后的产品开发计划备案。2.4 生产作业中心的相关人员参加产品开发计划讨论会。2.5 财务部参加产品开发计划审定会。2.6 技术副总裁负责主持产品开发计划讨论会和产品开发计划审定会2.7 总裁负责对产品开发计划审定会形成的产品开发计划结果进行终审。2.8 总裁终审后的产品开

3、发计划和经营计划一起交董事会进行核准。3 制定产品开发计划流程3.1 总裁办主任负责在会前提供公司战略和预算大纲,技术中心科技信息部信息检索工程师负责在会前提供所需的备选项目档案和去年产品开发计划, 营销中心主任负责为产品开发计划讨论会提供所需的产品开发建议,统一交技术中心秘书。此环节在 天内完成。3.2 技术付总负责召集技术中心、营销中心、生产作业中心相关人员召开产品开发计划讨论会。此环节在 天内完成。3.3 技术中心副主任负责拟定产品开发计划草案。此环节在产品开发计划讨论会后 天内完成。3.4 技术中心秘书负责整理并分发产品开发计划草案等相关资料给相关人员。此环节在产品开发计划讨论会后 天

4、内完成。3.5 技术副总裁负责组织召开有公司行政班子、外部专家和财务部参加的产程序文件 产品开发计划制定流程 文件号版 次1编制 技术中心 审核 批准 共 2 页 第 1 页日期 2001.1 日期 日期 生效日期品开发计划审定会。此环节在 天内完成。3.6 总裁负责对产品开发计划审定会形成的产品开发计划结果进行审定。此环节在 天内完成。3.7 总裁终审后的产品开发计划和经营计划一起交董事会进行核准。此环节在 天内完成。3.8 总裁办机主任负责对董事会核准后的产品开发计划备案。此环节在 天内完成。4 附录4.1 产品开发建议4.2 备选项目档案4.3 产品开发计划草案4.4 产品开发计划文件号

5、程序文件 新产品合作开发流程版次编制 生产作业中心 审核 批准 共 1 页 第 1 页日期 2001.2 日期 日期 生效日期1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心新产品合作开发的工作程序，提高其运作的规范性、高效性，明确开发成果归属，确保责、权、利明晰、提高合作质量，促进新产品合作开发战略的实现，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业技术中心。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术副总裁授权技术中心副主任联系外部机构，与外部机构进行谈判，代表西北实业签署合作开发协议，明确合作开发成果的归

6、属；技术中心副主任负责，共同协商组建开发项目小组；技术中心副主任负责对项目小组的小试结果进行确认，明确协议是否结束？协议结束，技术中心副主任负责组织召开小试评审会，评审会通过，进入产品开发流程环节；评审会不通过，交项目小组重新小试，再次组织召开小试评审会评审，直至通过；技术中心副主任负责对中试结果组织召开“中试结果评审会” ，中试结果评审会不通过，交项目小组继续中试，中试结果评审会通过，进入产品开发流程环节。2.2 外部机构与代表西北实业的技术中心进行谈判，签署合作开发协议，明确合作开发成果的归属，共同协商组建开发项目小组，明确项目负责人。2.3 项目负责人带领项目小组成员进行研发小试，并将小

7、试结果保送技术中心主任；小试后协议不结束，项目负责人带领项目小组负责编写中试报告，拟写“中试预算及开发计划” ，并进行中试，同时将其产品进入试销流程环节；小试后协议结束，项目负责人带领项目小组重新小试。2.4 会计部经理负责对小试评审会、中试结果评审会通过的新产品合作开发项目付款。2.5 科技信息部经理负责对小试评审会、中试结果评审会通过的新产品合作开发项目的技术档案备案。3 制定新产品合作开发流程3.1 技术副总裁授权技术中心副主任联系外部机构，技术中心与外部机构进行谈判，代表西北实业签署合作开发协议，明确合作开发成果的归属。此环节在 天内完成。程序文件 新产品合作开发流程 文件号版 次2编

8、制 技术中心 审核 批准 共 2 页 第 2 页日期 2001.2 日期 日期 生效日期3.2 技术中心副主任负责与外部机构共同协商组建开发项目小组，任命项目负责人。此环节在 天内完成。3.3 项目负责人带领项目小组进行小试，并将小试结果报技术中心副主任确认，此环节在 天内完成。3.4 技术中心副主任决定小试后协议结束，技术中心副主任组织召开小试评审会，评审会，评审会通过，进入产品开发流程环节；评审会不通过，交项目小组重新小试，写出阶段报告、小试后，再次组织召开小试评审会评审，直至通过。此环节在 天内完成。3.5 技术中心副主任决定小试后协议不结束，项目负责人带领项目小组负责编写中试报告，拟写

9、“中试预算及开发计划” 并进行中试，同时将其产品进入试销流程环节。此环节在 天内完成。3.6 技术中心副主任负责对中试结果组织召开“中试结果评审会” ，中试结果评审会不通过，交项目小组继续中试，中试后，再次组织召开小试评审会评审，直至通过；中试结果评审会通过，进入产品开发流程环节。此环节在 天内完成。3.7 财务部经理对小试评审会或中试结果评审会通过的新产品合作开发项目付款。此环节在 天内完成。3.8 科技信息部经理负责对小试评审会或中试结果评审会通过的新产品合作开发项目的技术档案备案。此环节在 天内完成。4 附录4.1 新产品合作开发协议4.2 小试结果4.3 小试结果鉴定书4.4 中试报告

10、4.5 中试预算及开发计划4.6 中试结果4.7 中试结果鉴定书5 附则5.1新产品合作开发流程5.2新产品合作开发程序文件1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心的工作程序，提高其运作的规范性、高效性 和科学性，促进新产品开发战略的实现，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业技术中心。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术副总裁授权技术中心副主任给科技信息部提出开发意向；技术中心副主任根据科技信息部等部门检索、筛选、调研、提供的信息拟写开发计划，上报审批后，组建项目小组；技术中心副主任负责

11、组织召开项目的初审和二审；技术中心副主任负责对立项报告的报批；小试和中试鉴定；负责对中试产品进入营销流程环节的衔接。2.2 科技信息部经理负责对开发意向项目相关信息的检索、建库、筛选和调研。负责对开发完结项目技术档案的验收与接管。2.3 项目负责人负责撰写调研报告、可行性研究报告、立项报告，负责带领项目小组成员进行研发小试，并将小试结果保送技术中心主任；2.4 需求中试，技术管理部负责编写中试报告，拟写“中试预算及开发计划”，并负责组织中试，组织中试鉴定，制定技术标准、工艺标准、质量标准，并组织放大进入生产流程。2.5 检测室负责对下试、中试等半成品、成品的检验，并负责将其检验结果报告单交科技

12、信息部备案。3 制定技术中心内部管理流程3.1 技术副总裁授权技术中心副主任给科技信息部提出开发意向。此环节在 天内完成。3.2 科技信息部经理负责对技术中心副主任提出的开发意向项目，进行相关信息的检索、建库、筛选和调研。此环节在 天内完成。3.3 技术中心副主任根据科技信息部等部门检索、筛选、调研、提供的信息程序文件 技术中心内部管理流程 文件号版 次3编制 技术中心 审核 批准 共 2 页 第 1 页日期 2001.2 日期 日期 生效日期拟写开发计划，上报审批后，组建项目小组。此环节在 天内完成。3.4 项目负责人负责撰写调研报告。此环节在 天内完成。3.5 技术中心副主任负责组织召开项

13、目的初审。此环节在 天内完成。3.6 项目负责人负责撰写可行性研究报告。此环节在 天内完成。3.7 技术中心副主任负责组织召开项目的二审。此环节在 天内完成。3.8 项目负责人负责撰写立项报告。此环节在 天内完成。3.9 技术中心副主任负责对立项报告的报批。此环节在 天内完成。3.10 项目负责人负责带领项目小组成员进行研发小试，并将小试结果保送技术中心主任。此环节在 天内完成。3.11 检测室经理负责对小试产品检验，并负责将其检验结果报告单交科技信息部备案。此环节在 天内完成。3.12 技术中心副主任负责对小试结果组织鉴定会。此环节在 天内完成。3.13 技术管理部负责针对小试结果组织鉴定会

14、通过的项目编写中试报告，拟写“中试预算及开发计划” 。此环节在 天内完成。3.14 技术中心副主任负责对中试报告的报批。此环节在 天内完成。3.15 技术管理部负责组织中试。此环节在 天内完成。3.16 检测室经理负责对中试产品检验，并负责将其检验结果报告单交科技信息部备案。此环节在 天内完成。3.17 技术管理部负责组织中试鉴定。此环节在 天内完成。3.18 技术管理部负责制定技术标准、工艺标准、质量标准，并组织放大进入生产流程，并将其系统技术档案交科技信息部备案。此环节在 天内完成。4 附录4.1.备选项目档案4.2.产品开发计划草案4.3.产品开发计划4.4. 小试结果4.5.小试结果鉴

15、定书4.6.中试报告4.7.中试预算及开发计划4.8.中试产品检验结果4.9. .中试结果鉴定书4.10. 技术标准4.11.工艺标准4.12.质量标准5 附则5.1产品开发计划制定流程5.2产品开发计划制定程序文件5.3新产品合作开发流程5.4新产品合作开发程序文件1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心设备内部调剂的工作程序，提高工作的规范性、高效性 和科学性，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业技术中心。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术中心设备需求单位提出需求申请给技术管理部。

16、2.2 技术管理部进行初审，根据实际情况，向技术中心提出内部调剂建议，填写设备内部调剂三联单。2.3 技术中心二审批准后的三联单，1 联交科技信息部备案；2.4 技术中心二审批准后的三联单，2 联交技术管理部，作为更改设备台帐的依据。2.5 技术中心二审批准后的三联单，3 联交设备需求单位作为去设备原来所在单位领取设备的凭证。2.6 设备原来所在单位凭收到的设备调剂 3 联单，将该设备交于设备需求单位，并用此来建立转移台帐。3 制定技术中心设备内部调剂流程3.1 技术中心设备需求单位提出书面设备需求申请给技术管理部。3.2 技术管理部进行初审，根据实际情况，向技术中心提出内部调剂建议，填写设备

17、内部调剂三联单。此环节在 天内完成。3.3 技术中心主任在三联单上签字批准后，将 1 联单交科技信息部备案。此环节在 天内完成。3.4 技术中心在三联单上签字批准后，将 2 联交技术管理部，作为更改设备台帐的依据。此环节在 天内完成。3.5 技术中心在三联单上签字批准后，将 3 联交设备需求单位作为去设备原来所在单位领取设备的凭证。此环节在 天内完成。程序文件 技术中心设备内部调剂流程 文件号版 次4编制 技术中心 审核 批准 共 2 页 第 1 页日期 2001.2 日期 日期 生效日期3.6 设备原来所在单位凭收到的设备调剂 3 联单，将该设备交于设备需求单位，并用此来建立转移台帐。此环节

18、在 天内完成。4 附录4.1.设备内部调剂三联单5 附则5.1设备内部调剂流程5.2设备内部调剂程序文件1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心设备报废的工作程序，提高工作管理的规范性，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业技术中心。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术中心设备使用单位根据设备报废管理规定提出报废申请给技术管理部。2.2 技术管理部根据设备报废管理规定及实际情况进行初审，初审合格后填写设备报废三联单，报技术中心二审。2.3 技术中心根据设备报废管理规定及实际情况进行二审，签

19、字批准后的三联单中的 1 联交科技信息部备案，2 联交技术管理部建立设备报废台帐，3联交申请设备报废单位作为存根。2.4 科技信息部根据设备报废管理规定及设备档案管理制度要求进行验收归档。2.5 技术管理部将收到的 2 联作为建立设备报废台帐的依据。2.6 申请设备报废单位将收到的 3 联和其报废设备送行政部，并将行政部收到报废设备后在 3 联单上签过字的 3 联收回作为存根。2.7 行政部收到报废设备后，务必在 3 联单上签字并返给送报废设备者（申请设备报废单位） 。行政部根据设备报废管理规定将其设备进行变卖或赠送等处理。3 制定技术中心设备报废流程3.1 技术中心设备使用单位根据设备报废管

20、理规定提出报废申请给技术管理部。此环节每年在 月份进行。程序文件 技术中心设备报废流程 文件号版 次5编制 技术中心 审核 批准 共 2 页 第 1 页日期 2001.2 日期 日期 生效日期3.2 技术管理部根据设备报废管理规定及实际情况进行初审，初审合格后填写设备报废三联单，报技术中心二审。此环节在 天内完成3.3 技术中心根据设备报废管理规定及实际情况进行二审，签字批准后的三联单中的 1 联交科技信息部备案，2 联交技术管理部建立设备报废台帐，3联交申请设备报废单位作为存根。此环节在 天内完成。3.4 科技信息部根据设备报废管理规定及设备档案管理制度要求进行验收归档。此环节在 天内完成。

21、3.5 技术管理部将收到的 2 联作为建立设备报废台帐的依据。此环节在 天内完成。3.6 申请设备报废单位将收到的 3 联和其报废设备一起送行政部，并将行政部收到报废设备后在 3 联单上签过字的 3 联收回作为存根。此环节在 天内完成。3.7 行政部收到报废设备后，务必及时在 3 联单上签字并返给送报废设备者（申请设备报废单位） 。行政部根据设备报废管理规定将其设备进行变卖或赠送等处理。此环节在 天内完成。4 附录4.1. 设备报废三联单5 附则5.1设备报废流程1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业样品检测和配方调整的工作程序，提高其工作管理的规范性，明确工作职责，以便及时掌握研发产品质

22、量，提高公司效益。特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 营销中心总经理负责安排营销人员从客户处拿到的样品，统一由营销中心内勤送检，按时拿回油品检测结果：对无法调整配制的油品样，及时通知客户，对可以调整配制的油品检测结果单交客户认可；洽谈、签订销售合同，并将签订的该产品销售合同副本交技术中心科技信息部备案。2.2 技术中心检测室主任负责对营销中心内勤送来的油品，按先后次序及轻重缓急进行检测，检测室就检测所需的时间反馈给营销中心，并及时提供油品检测结果单。对检测结果无法

23、调整配制的油品样反馈给营销中心，对检测结果可以调整配制的油品样，及时给技术中心项目负责人提供油品检测结果单。对技术中心项目负责人调整配方后的产品样品进行检测，对不合格产品样品反馈给技术中心项目负责人重新调整配制；对合格的产品样品，将其油品检测结果单给营销中心，交客户认可。同时对合格的产品样品，将其油品检测结果单复印件交技术中心技术管理部，准备相关的工艺文件。2.3 技术中心项目负责人带领项目小组负责对检测室检测结果可以调整配制的油品样进行调试配制，将调试配制后的产品样品交检测室检，并将检测室检测结果不合格的产品样品重新调试配制。2.4 技术中心技术管理部工艺设备工程师负责对检测室产品样品检测结果既程序文件 样品检测和配方调整流程 文件号版 次6编制 技术中心 审核 批准 共 2 页 第 1 页日期 2001.2 日期 日期 生效日期