1、*旅游发展股份有限公司的组建方案为切实贯彻落实“旅游 产业化” 的发展战 略，进一步理顺*旅游管理体制，形成科学高效的*旅游运营管理机制，现就组建*旅游发展股份有限公司提出建议意见如下：一、形成科学的旅游企业组织治理结构我们在研究国内众多旅游公司管理组织结构的基础上，结合*旅游发展股份有限公司的经营范围和实际情况，建议公司采用如下组织结构：二、关于董事会的职能职责界定*旅发公司实行公司法人制管理，建立公司董事会，董事会对公司的经营实施监督管理 ,其职责主要包括:(1)制经营管理层党委会办公室公司办公室人力资源部运营管理部投资管理部市场营销部规划发展部计划财务部党委会纪委 工会监事会董事会审计部
2、董事会办公室旅 游 文 化 传 播 公 司景 区 开 发 管 理 公 司 旅 游 运 输 管 理 公 司 酒 店 经 营 管 理 公 司资产管理公司 其他公司定公司的战略规划、经营目标、重大方针和管理原则；(2)挑选、聘任和监督经理人员,并掌握经理人员的报酬与奖惩；(3)协调公司与管理部门之间的关系。三、关于公司经营管理层的组建建议建议公司经营管理层设总经理一名，副总经理三名。公司总经理采用公开招聘的方式招聘，招聘方式、实施流程、时间安排等按照公开招聘*市旅游发展股份有限公司总经理的实施方案（征求意见稿）的安排实施。公司副总经理可通过公开招聘和行政人员抽调两种方式组成，公开招聘参照总经理招聘的
3、相关要求进行招聘。通过行政抽调的人员，建议在工作关系和工资关系上与原单位脱离，保留其原有行政级别，其工资报酬按照企业制度由企业支付。四、关于公司内设各机构职能的界定按照第一条对公司内部组织结构的建议，建议公司内设 7 个管理机构，其职能职责建议为：（一）公司办公室办公室是负责公司总部办公运转、信息管理、法律及外事管理、公共关系及后勤保障的综合职能部门，其主要职能包括：1、公司会议组织和有关会务工作；2、安排公司领导日常公务活动；3、起草公司重要报告、文件和有关规章制度；4、办公秩序管理和督办工作；5、公文、档案及机要管理；6、公共关系、外事管理以及法律事务；7、安全保卫和后勤保障；8、信息系统
4、规划和管理；9、网络建设及维护。（二）人力资源部人力资源部是负责公司人力资源开发和管理的职能部门，其主要职能包括：1、 拟定人力资源发展计划，定期分析公司人力资源供求状况；2、 机构和岗位设置管理；3、 员工招聘、聘用、培训、考核、激励和解聘；4、 劳动关系和劳动纪律管理；5、 员工职业发展管理；6、 公司薪酬、福利和社保管理；7、 指导公司下属各分公司人力资源管理。（三）计划财务部计划财务部是负责组织公司年度预算管理、财务管理、会计审核和资金管理，并为决策提供财务分析和财务评估支持的职能部门，其主要职能包括：1、 财务管理体系和会计管理制度的建立、实施，以及财务监督；2、 年度预算管理；3、
5、 财务及经营信息统计、汇总和分析；4、 投资项目的财务评估；5、 会计账务处理、会计审核和财务决算；6、 现金管理、资金管理和结算管理；7、 理财8、 项目资本运作支持。（四）投资管理部投资管理部是负责项目建设前期对外联络和监管项目建设过程，确保公司项目投资决策能够有效执行的职能部门。1、负责项目建设前期的对外联络工作，包括公共关系维护和项目报批工作等；2、有效执行投资决策，提供投资效益，具体实施经批准的投资方案；3、提出重大投资项目管理层人选的建议；4、对投资项目进行有效监管，如项目进度、质量和成本等；5、提出项目目标及考核方案，对项目管理层进行考核、激励和考核结果的反馈；6、收集、更新和完
6、善项目信息7、参与投资项目重大问题决策。（五）规划发展部规划发展部是研究公司发展方向和重大改革方案，制定公司战略规划，为项目投资和退出决策提供分析支持的职能部门，其主要职能包括：1、 提出公司长期发展方向，制定公司发展战略；2、 研究并提出重大改革设想，推动公司业务的发展和调整，推动下属企业进行重组和改革，提出业务重组、资产重组以及上市改制的改革方案；3、 对开展新业务提出可行的战略和方案4、 提出公司投资之道原则的建议方案5、 对重大投资和退出项目的决策提供独立的分析意见。（六）运营管理部运营管理部是监管公司下属企业，提升公司投资企业价值，确保公司权益和价值最大化的职能部门，其主要职能包括：
7、1、 提出公司下属企业管理层人员的建议；2、 推行成功管理模式，督促下属企业建立健全企业治理结构，完善经营管理；3、 提出年度经营计划（预算）方案并组织实施经批准的年度经营计划（预算）4、 对下属企业进行有效监管，提出企业经营目标及考核方案，对企业管理层进行考核和奖励；5、 收集、更新和完善下属企业、行业和政策信息，进行分析、监控，及时发现问题，想公里管理层提出解决方案。6、 参与公司下属企业重大问题决策。（七）市场营销部市场营销部是负责公司市场营销策略的研究、策划、组织、实施及相关业务管理的职能部门，其主要职能包括：1、 负责公司项目市场工作的全面掌控。包括组织、参与、指导营销方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并知道专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作；制定公司年度营销目标计划、产品企划策略、通路计划及各阶段实施目标；2、 组织建立国内外营销中心，并做好业务分工与日常监督管理；3、 建立和完善营销信息收集、处理、交流，与公司下属各企业、各地营销中心和合作单位及时沟通，对公司所有营销数据、票证等采集归档；4、 支持公司的所有市场和公关活动计划。二一二年八月十日
