2015标准三合一管理手册.doc

1、浙江 XXXX 有限公司 管理手册 文件编号 FY010001 版次 A.0 1/28 目录 前言 . 3 公司简介 . 4 管理手册颁布令 . 5 任命书 . 6 1 管理体系适用范围 . 7 2 规范性引用文件 . 7 3 术语和定义 . 7 4 公司管理体系背景 . 8 4.1 公司所处的内外部环境 . 8 4.2 相关方需求与期望分析 . 8 4.3管理体系的范 围 . 8 4.4 管理体系及其过程 . 8 5 领导作用与员工的参与协商 . 10 5.1 领导 作用及其承诺 . 10 5.2 质量、环境和职业健康安全方针 . 11 5.3 公司的岗位、责任、职责和权限 . 12 5.4

2、 职业健康安全管理的参与和协商 . 12 6 策划 . 13 6.1 风险与机遇的应对措施 . 13 6.2 目标及其实现的策划 . 15 6.3 管理体系变革计划 . 15 7 支持 . 16 7.1 资 源 . 16 7.2 能力 . 18 7.3 意 识 . 18 7.4 沟通 . 19 7.5 形成文件的信息 . 19 浙江 XXXX 有限公司 管理手册 文件编号 FY010001 版次 A.0 2/28 8 运行 . 19 8.1 运行的策划和控制 . 19 8.3 设计和开发 . 19 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 . 20 8.5 生产和服务的提供 . 20 8.6

3、产品和服务的放行 . 21 8.7 不合格输出的控制 . 21 8.8 环境与职业健康安全体系的运行策划与控制 . 21 9 绩效评价 . 22 9.1 监视、测量、分析和评价 . 22 9.2 内部审核 . 23 9.3 管理评审 . 23 10 改进 . 23 附件 附件 1 程序文件目录 附件 2 组织架 构 附件 3 质量管理体系职能分配表 附件 4 环境管理体系职能分配表 附件 5 职业健康管理体系职能分配表 浙江 XXXX 有限公司 管理手册 文件编号 FY010001 版次 A.0 3/28 前言 本管理手册依据 GB/T19001-2015/ ISO9001： 2015质量管理

4、体系 要求、 GB/T24001-2015 /ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011/ OHSAS18001： 2007职业健康安全管理体系 要求结合公司实际情况编制。 采用上述标准建立管理体系是本公司的一项战略决策，能够帮助我们提高整体绩效 ，为推动可持续发展奠定良好基础。 实施此管理体系对本公司有如下好处： a） 持续提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力； b） 促成增强顾客满意的机会； c） 应对与组织环境和目标相关的风险和机遇； d） 证实符合规定的质量管理体系要求的能力； 本管理体系也是对本公司产品和服务要求的补充。

5、在建立、实施管理体系以及提高其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求增强顾客满意。该方法结合了 PDCA（策划、实施、检查、处置）循环与基于风险的思维。 PDCA 循环使公司能够确保各个过程得到充分的 资源和管理，确定改进机会并采取行动。 基于风险的思维使公司能够确定可能导致各个过程和管理体系偏离目标的各种因素，采取预防控制，最大限度地降低不利影响，并最大限度地利用出现的机遇。 本管理体系的原则包括：以顾客为关注焦点；领导作用；全员参与；过程方法；改进； 机遇事实的决策方法 ；及关系管理。 浙江 XXXX 有限公司 管理手册 文件编号 FY010001 版次 A.0 4/28 公司 简介 XX

6、XXXXXXXXXXXXXXXX 浙江 XXXX 有限公司 管理手册 文件编号 FY010001 版次 A.0 5/28 管理手册颁布令 各部门： 为适应国际标准的变化和公司发展的需要；符合质量、环境和职业健康安全管理要求；完善我公司管理体系，依据相关标准要求及国家相关的法律法 规结合本公司的实际重新编制了本管理手册。 本管理手册是公司 一切 经营和生产活动的纲领性文件和行为准则，全体员工都要认真学习必须严格遵守、认真执行，为我公司的发展和壮大做出自己的贡献。 在此我宣布：质量、环境和职业健康安全管理手册第 5 版本自 2016年 04 月 27 日正式发布并实施，同时第 4 版本质量、环境和

7、职业健康安全管理手册作废。 总经理： 批准日期： 2016 年 04 月 27 日 浙江 XXXX 有限公司 管理手册 文件编号 FY010001 版次 A.0 6/28 任命书 为了贯彻执行 GB/T19001-2015/ ISO9001： 2015质量管理体系 要求、GB/T24001-2015 /ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011/ OHSAS18001： 2007职业健康安全管理体系 要求加强对公司管理体系运作的领导，特任命 : XXXXX 为我公司的管理者代表， 任命 XXXXX 为我公司的事务代表。 总经理： 批准日期： 2016

8、年 03 月 27 日 浙江 XXXX 有限公司 管理手册 文件编号 FY010001 版次 A.0 7/28 1 管理体系适用范围 适用于本公司经营活动中质量、环境和职业健康安全管理。 2 规范性引用文件 下列 文件中的条款通过本管理体系的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 2.1 与体系有关的文件 a) GB/T19000 2015/ ISO9000： 2015术语和定义 b) GB/T19001 2015/ ISO9001： 2015质量管理体系 要求 c) GB/T24001 2015 /

9、ISO14001:2015环境管理体系 要求 d) GB/T28001-2011/ OHSAS18001： 2007术语和定义 e) GB/T28001-2011/ OHSAS18001： 2007职业健康安全管理体系 要求 2.2 与产品有关的标准 a) XXXX b) XX c) 参考 适用公司法律、法规及其他要求一览表 。 3 术语和定义 3.1 本手册采用 GB/T19000 2008/ ISO9000： 2015术语和定义 3.2 本手册采用 GB/T28001-2011/ OHSAS18001： 2007术语和定义 浙江 XXXX 有限公司 管理手册 文件编号 FY010001 版

10、次 A.0 8/28 4 公司管理体系背景 4.1 公司所处的内外部环境 公司根据风险与机遇管理程序 确定与宗旨 和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。并对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。 4.2 相关方需求与期望分析 公司编制相关方管理程序对 相关方需求和期望进行识别与确定。包括： a）新员工的需求和期望在入职前，通过面谈和面试记录予以了解和确认，在公司提供的条件、和建立合理的薪酬予以满足；在职员工，通过平时的沟通和满意度调查了解和确认其需求与期望和满意的程度。 b）供应商的需求和期望通过调查、采购沟通和评审沟通等方式了解与确认，通过每次的合作

11、及沟通了解满意的程度。 c) 客户的需求和期望，依据 5.1.2 要求，通过沟通、合同评审、提供其满意的产品和服务，最后通过满意度调确认其满意的程度。 d)物流及其他 社会需求 的需求和期望，依据 5.1.2 要求，通过沟通或反馈的方式予以了解、确认和满足。 e)通过公司股东会议和公司章程的落实了解和满足其需求和期望。 4.3 管理体系的范 围 4.3.1 采用 GB/T19001-2015/ ISO9001： 2015质量管理体系 要求、GB/T24001-2015 /ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011/ OHSAS18001： 2007职业

12、健康安全管理体系 要求所有要求 4.3.2 对公司产品 XXX、 XXXX、 XXXX 等经营管理所涉及的各项活动。 4.4 管理体系及其过程 本公司依据 GB/T19001 2015/ ISO9001： 2015质量管理体系 要求、浙江 XXXX 有限公司 管理手册 文件编号 FY010001 版次 A.0 9/28 GB/T24001 2015 ISO14001： 2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001 2011/ OHSAS18001： 2007职业健康安全管理体系 要求及相关法律法规，建立并保持相应文件化的管理 体系，管理体系所需的过程，各部门通过贯彻实施，并不断加以

13、完善，以确保体系的有效运行。 4.4.1 管理体系策划 为了使活动符合公司战略方针、达到预期的目标、符合规定的要求，应在有关活动开展前进行必要的策划活动，做好各项准备工作。 a) 策划时机： 新的管理体系建立； 新开发设计的产品； 开展某项特定的活动等； 产品标准 或者涉及环境方面的法律法规有变更时，视变更对管理体系的影响而定。 b) 策划活动由管理者代表组织，体系专员 协调，各相关部门协助。 c) 策划活动形成文件应满足要求，并与管理体系的相互之间 的过程要协调一致。 d) 策划活动应包括以下内容： 根据公司实际识别管理体系的过程，结合标准要求 ，形成过程网络，明确输入、输出和接口，规定职责

14、； 确保并配套管理活动所需的资源 ； 制订有关过程运行和控制的准则和方法；分析各项职能活动所需的信息，明确信息收集、分析、传递的方法 ； 促进管理体系的持续改进。 4.4.2 经营管理所涉及的过程 a)过程主要包括： 1.方针、目标策划； 2.组织架构与职能设置； 3.体系策划； 4. 风险与机遇浙江 XXXX 有限公司 管理手册 文件编号 FY010001 版次 A.0 10/28 管理； 5. 相关方需求与期望分析； 6. 知识管理； 7.人力资源管理； 8. 设施管理； 9. 产品设计与开发； 10.采购； 11.产品标识与追溯； 12.生产 13 化学品管理； 14. 环境管理； 15

15、. 监视和测量； 16. 不合格品管理； 17.产品贮存、防护、运搬； 18 内部审核； 19. 绩效与合规性管理； 20. 改进 。 b) 形成文件的过程见附件程序文件目录清单 。 5 领导作用与员工的参与协商 5.1 领导作用及其承诺 5.1.1 总则 总经理应对 管理体系的建立、实施和改进做出承诺。通过： a）向员工传达满足顾客和法律法规有关要求及其要求对公司发展的重要性； b）组织人员制订并贯彻实施 质量、环境和职业健康安全方针和目标及指标； c）确保管理体系要求融入公司的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e） 适时提供管理体系运行必需的资源， 确保管理体系所需的资源是可用的； f）沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性； g）促进、指导和支持人员为质量管理体系的有效性做出贡献； h）实施管理评审活动，掌握管理体系的运行情况，确保管理体系实现预期结果； i）推动改进； j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。 5.1.2 以顾客需要和法律法规及社会需求为关注焦点 a） 公 司应理解顾客目前和未来的需要，满足顾客要求并尽力超越顾客的