新版管理手册2017.doc

1、 管 理 手 册编 制： 文件编制组 审 核 ： 批 准： 2017 年 1 月 18 日发布 2017 年 1 月 18 日实施 主题 :管理手册 文件编号： LYJG /EA-2017 版本 A/0 1 * 修订履历 * 版本 修订页次 备注 主题 :管理手册 文件编号： LYJG /EA-2017 版本 A/0 1 目 录 1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 管理手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 引用标准 3.0 有关术语 4. 组织的背景 环境 4.1 理解组织及其背景环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4.环境管理体系 4.4.1 总则

2、4.4.2 过程方法 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实施的策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划 . 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新 7.5.3 文件化信息的控制 主题 :管理手册

3、文件编号： LYJG /EA-2017 版本 A/0 1 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1 不符合与纠正措施 10.2 改进 10.3 持续改进 附件 1 程序文件清单 附件 2 方针和目标 附件 3 组织及管理体系结构图 附件 4 各主要岗位的职责和权限 附件 5 管理体系职能分配表 附件 6 生产工艺流程图 主题 :管理手册 文件编号： LYJG /EA-2017 版本 A/0 1 1.0 前言 1.1 手册说明 本手册按

4、照 ISO14001:2015 标准要求编写 ,适用于在环境管理中的应用。 本手册是环境管理的纲领性、法规性文件 ,经最高管理者批准后生效 ,任何部门及个人必须遵照执行。为 了将本手册中的规定落实到实际工作中去 , 公司 制订了一套程序文件及相应的 管理文件 。 本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式 ,作为受控版发放到 公司 各部门负责人及以上职位之人员 ,非受控版发给外部单位或个人 ,以作宣传、介绍之用 ,所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号） ,受控版由持有人妥善保管 ,不得丢失 ,并由持有人负责在所在部门贯彻实施 ,当手册正本发生修改时 ,各受控版本将随之修改 , 公司

5、不负责修改非受控版。 管理手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，管理手册的管 理执行 公司 文件控制程序的规定。 主题 :管理手册 文件编号： LYJG /EA-2017 版本 A/0 1 1.2 管理手册颁布令 发 布 令 本手册的编写依据是 ISO14001： 2015环境管理体系 要求及使用指南和本公司生产经营的实际情况。手册一旦经总经理批准生效后，即成为全公司范围内环境管理体系纲领性文件和最低限度的系统性要求，本公司全体员工必须贯彻执行。 总经理： 2017 年 1 月 18 日 任 命 书 为了贯彻 ISO14001:200415环境管理体系 要

6、求及使用指南标准，加强本公司环境管理体系运行的领导，特任命 副总 同志（公司管理层）为本公司的管理者代表。 管理者代表的主要职责为： 1、 确保公司环境管理体系的过程得到建立、实施和保持； 2、 向总经理报告环境管理体系运行的业绩和任何改进的需求； 3、 在整个公司提高满足环境管理法律法规要求的意识； 4、 负责环境管理体系有关事宜的对外联络工作。 总经理： 2017 年 1 月 18 日 主题 :管理手册 文件编号： LYJG /EA-2017 版本 A/0 1 1.3 公司简介： 主题 :管理手册 文件编号： LYJG /EA-2017 版本 A/0 1 2.0 引用标准 ISO14001

7、:2015 环境管理体系 要求及使用指南 3.0 有关术语 ISO14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南 4.0 组织的环境 4.1 理解组织及其环境 公司在建 立 环境管理体系时， 应确定与 公司 的宗旨、战略方向 相 关、影响 环境 管理体系实现预期结果的外部因素（包括 法律 法规、先进 污染防治 技术、社会和经济因素等）和内部因素（ 公司 的经营理念、企业文化、企业知识 、 环境绩效等）。这些因素应包括受 外部 影响的或能够影响 公司 的环境状况 ，公司 应对这些因素进行监视和评审 。 在确定这些相关的内部和外部因素时，组织应考虑以下方面： a）可能对组织的目标造成影响的变更

8、和趋势； b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d）资源的获得和优先供给、技术变更。 4.2 理解相关方的需求和期望 组织应确定： a）与 环境 管理体系有关的相关方； b）这些相关方的有关需求和期望（即要求）； c）这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响 相关方 的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a） 公司 直接顾客 、 最终 使用者 、 供应链中的供方、分销商、零售商及其他； b) 政府职能部门、周边敏感目标 、 协 作方、承 包方、外包方（固废物处置方）等 ； c) 公司职 工、 公

9、司的下属机构 、上级派出机构及其他。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，履行合规义务。满足主题 :管理手册 文件编号： LYJG /EA-2017 版本 A/0 1 相关方的要求并争取做到更高的期望值。 4.3 确定管理体系的范围 组织应界定管理体系的边界和应用，以确定其范围。 在确定 环境 管理体系范围时，组织应考虑 a）内部和外部问题； b）相关方的需求和期望 ; c）合规义务； d） 公司 单元、职能和物理边界 ； e）其活动和服务； f）其实施控制与施加影响的权限和能力。 本公司管理体系的范围为： 88888888888888888888888888888

10、88。 4.4 管理体系 4.4.1 总则 理解组织及其环境同时为了满足相关方需求和期望，按照 ISO14001:2015 标准要求及 公司 实际情况建立文件化管理体系，并采取必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的管理体系。 并确定管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用， a）确定这些过程所需的输入和期望的输出； b）确定这些过程的顺序和相互作用； c）确定和应用所 需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制； d）确定并确保获得这些过程所需的资源； e）规定与这些过程相关的责任和权限； f）应对按照 6.1 的要求所确定的风险和机遇； g）评价这些

11、过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果； h）改进过程和管理体系。 4.4.2 文件化信息： a）保持形成文件的信息以支持过程运行：管理手册、程序文件、 管理文件 ； b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息： 标准要求形成的文件化信息，如：各种记录。 主题 :管理手册 文件编号： LYJG /EA-2017 版本 A/0 1 5 领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 总则 最高管理者应通过以下方面证实其管理体系的领导作用与承诺： a）对管理体系的有效性承担责任 b）确保制定方针和目标并与组织的战略方向保持一致且在组织内得到理解和实施； c）确保管理体系的要求纳入到 公

12、司 的 管理过程 ； d） 促进 使用过程方法和基于风险的思维； e） 提供 管理体系所需的资源； f） 进行 有效 沟通 管理以及 符合 管理体系要求的重要性； g）确保管理体系实现预期的输出； h） 促使 、指导和支持员工参与对管理体系的有效性作出贡献； i）增强持续改进和创新； j）支持其他的管理者在其负责 的领域证实其领导作用。 5.2 环境 方针 “ 遵纪守法，坚持预防；保护环境，不断改进 。 ” 最高管理者制订、批准方针并确保： a)适应 公司 的经营宗旨和发展方向； b)包括保护环境的承诺、履行其合规义务和持续改进的承诺； c)为目标的制订和评审提供基础和框架； d)在 公司 范围内传达、理解并贯彻实施方针 ,适用时提供相关方 ； e)对方针的持续适宜性进行评审； f)必要时可对其进行修改以适应 公司 内外环境的变化； g)对方针的批准、发布、评审和修改都应实行控制。 5.3 岗位作用、职责和权限