长兴凯越针织机械有限公司章程.docx

1、浙江长兴某某环保科技有限公司章程 为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东的合法权益，维护社会经济 秩序，促进 社会主义市场经济的发展，依据中华人民共和国公司法（以下简 称公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，特制定本章程。本章程未规定 的，按国家法律、行政法规的规定执行。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：浙江长兴某某环保科技有限公司(以下简称“ 公司”） 第二条 公司住所：浙江省湖州市长兴县太湖街道高铁路 669 号 第二章 公司经营范围 第三条 公司 经营范围：水处理领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、 技术转让。 （工商行政管理局核准的内容为准） 第三章 公司注册资本 第四

2、条 公司注册资本：人民币 3000 万元。 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由三分之二以上表决权的股 东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知 债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办 理变更登记手续。 第四章 股东的姓名或者名称 第五条 公司股东的姓名和名称为：1、张秀 2、纪政。 股东认缴的出资额、出 资方式和出 资时间 第六条 公司股东认缴的出资额、出资方式和出资时间为： 股东名称 出资额 出资方式 出资时间 占注册资本比例 张某 2100 万元 货币 公司成立之日起 5 年 内 70% 2 纪某 900 万元 货币 公司成

3、立之日起 5 年 内 30% 公司股东对其缴纳出资情况的真实性、合法性负责。 第七条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。公司应将股东出资信 息向社会公示。 第六章 公司的机构及产生办法、职权、议事规则 第八条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 第九条 股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、 监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少

4、注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议； （十）审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保； （十一）修改公司章程； （十二）决定向其他企业投资或者为他人提供担保和聘用、解聘承办公司审 计业务的会计师事务所 3 第十条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十一条 股东会会 议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年召开一 次，临时会 议由代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临 时会议的， 应当召开临时会议。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东 会议，行使委托书中载明的权力。 第十二条 股东会

5、会 议由执行董事召集和主持。执行董事不能履行职务或 不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上 表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十四条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东， 并应有半数以上股东出席方可召开，股东会会议应对所议事项作出决议，决议 一般应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。如遇重大事项，经全体股 东同意，可随时召开股东会，不受上述“十五日 ”时间限制。 股东会会议作出的公司为公司股东或者实际控制人提供担保的表决，必须 由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。 股东向股东以外的

6、人转让股权的，应当经其他股东过半数同意。 股东会会议对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形 式、修改公司章程所作出的决议，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通 过。 股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议 记录上签名。 第十五条 公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生。执行 董事每届任期 3 年，任期届满，连选可以连任。执行董事任期届满未及时改选， 或者执行董事在任期内辞职，在改选出的执行董事就任前，原执行董事仍应当 依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行执行董事职务。 第十六条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会

7、，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 4 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项 （十）制定公司的基本管理制度； 第十七条 公司设经理一名，由执行董事兼任，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟

8、订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； 第十八条 公司不设监事会，设监事 l 人，监事由股东会选举产生。监事的 任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。执行董事、高级管理人员不得 兼任监事。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职，在改选出的监事就任 前，原监事仍 应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 第十九条 监事行使下列职权： （一）检查公司财务； 5 （二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的

9、行为进行监督，对违反法 律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免 的建议； （三）当执行董事、高级管理人员行为损害公司的利益时，要求执行董事、 高级管理人员予以纠正； （四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司法规定的召集和 主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； （五）向股东会会议提出提案； （六）依照公司法的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼； 第七章 公司的法定代表人 第二十条 执行董事为公司的法定代表人，由股东会选举产生和罢免，执 行董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任。 第二十一条 执行董事根据 公司法、有关法律法规的规定和本章程的规

10、定依法履行法定代表人的职责。 第八章 公司的营业期限和解散事由与清算办法 第二十二条 公司的营业期限为 50 年，从营业执照签发之日起计算。 第二十三条 公司因下列情形之一解散的，应向原公司登记机关申请注 销登记： （一）公司被依法宣告破产； （二）公司章程规定的营业期限届满，但公司通过修改公司章程而存续的除 外； （三）股东会决议解散； （四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五）人民法院依法予以解散； （六）法律、行政法规规定的其他解散情形。 第二十四条 公司解散时，依法应当清算的，清算组应当自成立之日起 10 6 日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。清算组应当

11、自成 立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。 第二十五条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者 人民法院确认，并自公司清算结束之日起 30 日内报送公司登记机关，申请注 销公司登记，公告公司终止。 第九章 股东认为需要规定的其他事项 第二十六条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可以修改公司章程， 修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改公司章程应由代表三分之二 以上表决权的股东表决通过。修改后的公司章程或章程修正案由公司法定代表 人签署。 第二十七条 公司章程的解释权属于股东会。 第二十八条 本章程 经各方出资人共同订立，自全体股东签字或盖章之日 起生效。 第二十九条 本章程一式 4 份，股东单位各持一份，公司存档一份，报公司 登记机关备案一份。 （以下无正文） 7 （本页无正文） 全体股东签字或盖章： 年 月 日