旅行社公司章程.doc

1、1 旅行社公司章程 第一章 总 则 第一条 依据中华人民共和国公司法 （以下简称公司法 ）及有 关法律、法规的规定，由朱胜雅、褚莹莹、王洁、黄巧巧、刘继 城、张海东、叶泰延共同出资，设立资中青年旅行社有限责任公 司， （以下简称公司）特制定本章程。 第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、 法规、规章的规定为准。 第二章 公司名称和住所 第三条 公司名称：*旅行社有限责任公司。 第四条 住 所：*。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围：国内旅游业务，入境游业务。 第四章 公司注册资本及股东的姓名（名称） 、出资方式、 出资额、出资时间 第六条 公司注册资本：40 万

2、元人民币 第七条 股东的姓名（名称） 、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资 方式如下： 2 股东姓 名 认缴及 实缴的 出资额 出资时 间 出资方 式 朱胜雅 5 2013.03. 12 货币 褚莹莹 5 2013.03. 12 货币 王洁 5 2013.03. 12 货币 黄巧巧 10 2013.03. 12 货币 刘继城 5 2013.03. 12 货币 张海东 5 2013.03. 12 货币 叶泰延 5 2013.03. 12 货币 合计 40 3 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （一） 决定公司经营方针和

3、投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表的担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （三） 审议批准股东会（或执行董事）的报告； （四） 审议批准监事的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案或弥补亏损的方案； （七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改公司章程； 第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集或主持。 第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议或临时会议。 召开

4、股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。 定期会议按定时召开。代表十分之一以上表决权的股东，或者三分之一 以上的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由执行董事召集、主持；执行董事不能履行职务 4 或者不履行职务的，由经理主持。 执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主 持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以召集或 支持。 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决 议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表 三分之二以上表决权的股东通过。 第十四条 公司设执行董事为黄巧巧，股东

5、选举产生。执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。 第十五条 执行董事行使下列职权： （一） 负责召集股东，并向股东会议报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 审定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七） 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八） 决定公司内部管理机构的设置； （九） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十） 制订公司的基本管理制

6、度； 第十六条 股东会决议的表决，实行一人一票。股东会的议事方式和表决 5 程序有股东自行确定 第十七条 公司设经理，有股东会决定聘任或者解聘。经理对股东会负责， 行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东决议； （二） 组织实施公司年度经营计划或投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七） 决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责 管理人员；经理列席股东会会议。 第十八条 公司设监事一人为叶燕。监事的任期每届为三年，任期届满， 可

7、连选连任。 第十九条 监事行使下列职权： （一） 检查公司财务； （二） 对股东、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反 法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的股东、高级管理人员 提出罢免的建议； （三） 当股东、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求股东、 高级管理人员予以纠正； （四） 提议召开临时股东会会议，在股东会不履行本法规定的召集和 主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议； 6 （五） 向股东会会议提出提案； （六） 依照公司法第一百五十二条的规定，对执行股东、高级管 理人员提起诉讼； 监事可以列席股东会会议。 第二十条 监事可以提议召开临时监事会会议。 第六章 公司

8、的法定代表人 第二十一条 执行董事黄巧巧为公司的法定代表人，任期 3 年，由股东 会选举产生，任期届满，可连选连任。 第七章 股东会会议认为需要规定的其他事项 第二十二条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。 第二十三条 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同 意。股东应就起股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自 接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数 以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的， 视为同意转让。 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个 以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例

9、；协商不成 的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 第二十四条 公司的营业期限永久，自公司营业执照签发之日起计算。 第二十五条 有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日 起 30 日内原公司登记机关申请注销登记： 7 （一） 公司被依法宣告破产； （二） 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事 由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外； （三） 股东会决议解散或者一人有限责任公司的股东决议解散； （四） 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销； （五） 人民法院依法予以解散； （六） 法律、行政法规规定的其他解散情形。 第八章 附则 第二十六条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。 第二十七条 本章程一式 4 份，并报公司登记机关一份。 全体股东签字、盖公章： 2013 年 3 月 23 日