1、股东会文件 股东会决议 有限公司 股东会决议 本次会议已于 15 日前通知全体股东，会议召开程序符合公司法等有关 规定。 时间：年月日 地点： 股东会成员：有限公司、有限公司 其中出席会议股东：股东有限公司、珠有限公司共代表 100%的表决权 缺席会议股东：无 会议议题：有限公司改股份公司相关事项 经公司股东会议商定，一致通过如下决议： 一、企业类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公司” 。 二、企业名称由“有限公司”变更为“股份有限公司” （以下简称 “股份公司” ） 。 三、根据会计师事务所出具的号审计报告 ，以截至 年 月日经审计的公司净资产元按照 1：的比例折合的股本人民币 元，折合
2、股份的每股面值为人民币 1 元作为变更后的股份公司的注册资本；净 资产折股后剩余部分元计入资本公积。公司变更设立时的股份总数是股， 均为每股面值人民币 1 元的普通股；公司变更设立时发行的股份由发起人全部 认购。 股份公司股东的姓名、认购方式、认购的股份如下表所示： 序 号 股东姓名 认购股数 （万股） 持股比例 （%） 出资方式 1 有限公司 净资产折 股2 有限公司 净资产折 股合计 100% / 四、股份公司设董事会，董事会由五名董事组成，董事由股东大会选举， 任期三年；设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董 股东会文件 股东会决议 事长为公司的法定代表人。免去董事长职务，免去先生、女士董事 职务。选举、为第一届董事会董事。 股份公司设监事会，监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成， 监事会中的两名股东代表，由股东大会选举产生；监事会中的职工代表由公司 职工代表大会选举产生。监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选 举产生。免去监事职务，选举、为第一届监事会非职工代表监事。 以上人员符合法律、法规规定的任职资格。特此证明。 五、通过股份有限公司章程。 （以下无正文，转签章页） （本页无正文，为有限公司股东会决议签署页） 股东会文件 股东会决议 全体股东（签字）： 日期： 年 月 日
