喜之郎绩效管理优化项目.DOC

1、广东海大 总部 有限公司 海大基础管理提升项目推行方案 1 喜之郎绩效管理优化项目 推行落地标准与执行计划 1. 推行组织 及推行计划 任务编号 层面 任务名称 任务范围 制度落地标准 宣灌责任人 会议参加人员 开始时间 结束时间 001 总部 推行组织成立会议 1、 明确推行组织成立 2、 推行组织职责的明确 3、 推行组织任务明确 1、 会议成功完成 2、 推行组织成员确认 3、 推行任务落实到人 博华顾问 总部 高层 7 月 4 日 002 总部 培训团队成立 1、 培训人员、任务、职责确认 1、 培训人员名单输出 2、 培训课程界定 3、 培训人员职责落实 4、 培训承诺输出 5、 培

2、训计划制定 博华顾问 推行组织 制度培训人员 8 月 1 日 003 总部 推行策略会议 1、 推行方案、推行模式确认 2、 推行人员初次宣灌 1、 推行方案研讨会完成，并输出 总部 层面推行计划，推行策略 2、 推行任务清单交付 3、 会议纪要输出 博华顾问 总部 高层推行组织人员 8 月 1 日 2. 制度管理 与高、基层对话机制 任务编号 制度层面 制度名称 制度范围 制度落地标准 宣灌责任人 执 行 责 任人 开始时间 结束时间 001 总部 制度、函件管理制度 制度的分级、分类、编码、1、 制度体系的培训（已完成） 2、 新发放制度按流程发放（已完成） 博华顾问 总裁办 完成 广东海

3、大 总部 有限公司 海大基础管理提升项目推行方案 2 编审批等全面 3、 制度书写按照模版（正在进行） 002 总部 高、基层对话 沟通管理 1、 高基层对话培训（已完成） 2、 高基层对话辅导（正在进行） 3、 2007 年高基层对话计划 4、 “直话直说”信箱建立与“ Q&A 报告发布 博华顾问 员工关系管理经理 2 月 26日 3 月 26 日 003 总部 会议管理制度 1、 会议管理体系的培训（已完成） 2、 新会议按流程发放（ 总部 述职会议按流程执行） 3、 分、子公司制度推行（全公司范围内） 博华顾问 总裁办 2 月 26日 10 月 30 日 3. 市场模块 （市场制度以分、

4、子公司推进相关制度 任务编号 制度层面 制度名称 制度范围 制度落地 标准 宣灌责任人 执 行 责 任人 开始时间 结束时间 004 总部 市场管理政策文件 基本政策、方针、原则、战略 1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习 各中心总监 总监、分、子公司总经理 005 市场中心组织职责 006 分、子公司 销售考核制度 对销售员的考核方式 1、 各分、子公司完成相关考制度的编审批 与发布 。 2、 相关政策执行评估记录 各分、子公司总经理 各分、子公司总经理 007 分、子公司 营销计划管理程序 销售计划流程 营销计划流程 计划制定原则 1、 各分、子公司完成基 于本公司相关的制

5、度的编审批。（必须在现有计划的前提下拟订） 2、 销售年计划提交并实施 3、 销售月计划提交并实施 4、 重大营销计划提交并实施 5、 年度营销预算于实施方案提交并实施 各分、子公司总经理 销售经理 广东海大 总部 有限公司 海大基础管理提升项目推行方案 3 6、 周销售计划提交（部分公司） 008 分、子公司 订单管理程序 订单流程 订单管理原则 相关模版 1、 各分、子公司完成 基于本公司相关的制度的编审批。 2、 订单记录 销售经理 销售内勤 生产经理 009 总部制度 技术培训管理程序 技术培训流程 培训要求等 1、 各分、子公司技术服务培训年计划按流程制定并审批 2、 各分、子公司培

6、 训需求的安流程执行并留相关记录可查 各分、子公司总经理 销售（技术服务经理）经理 010 分、子公司 客户管理学管理程序 客户信息要求 客户投诉流程 客户激励等 1、 建立客户档案并设置专人管理 2、 建立客户投诉程序并于技术服务程序接口清晰，投诉记录可查 各分、子公司总经理 销售 经理 011 总部制度 技术信息管理程序 技术信息收集流程 1、 按照研发部门提供信息收集表提供按时提供信息 研究中心宣灌员 销售经理 012 分、子公司 经销商管理程序 经销商的相关管理规定 1、 经销商的档案建立 2、 经销商退货、换货相 关执行记录可查并符合流程 3、 降价销售行为的管理相关执行记录可查并符

7、合流程 4、 违规越界发货的处理相关执行记录可查并符合流程 5、 降价销售行为管理相关执行记录可查并符合流程 6、 经销商抢养殖户行为的处理相关执行记录可查并符合流程 各分、子公司总经理 销售经理 013 分、子公司 技术服务标准 相关工作岗位的标准 1、分、子公司补充制度编审批，并在考核服务人员执行相关标准 研究中心宣灌员 销售经理 广东海大 总部 有限公司 海大基础管理提升项目推行方案 4 014 分、子公司 品牌管理程序 品牌管理的基本政策 1、 培训完成 各分、子公司总经理 各分、子公司总经理 015 总部制度 技术服务程序 技术服务流程 1、 技术服务过程按流程执行并留相关记录可查

8、2、 各分、子公司培训完成 研究中心宣灌员 技术服务经理 4. 生产管理 任务编号 制度层面 制度名称 制度范围 制度落地标准 宣灌责任人 执 行 责 任人 开始时间 结束时间 016 总部 生产政策文件 基本政策、方针、原则、战略 1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习 各中心总监 总监、分、子公司总经理 017 总部 生产中心组织职责 生产中心的职责说明 1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习 各 中心总监 中心员工 018 总部 +分、子公司 作业指导书 车间、仓库 1、 各分、子培训完成 2、 执行相关指导书后操作记录可查 3、 组织员工 并考核，考核成绩可

9、查 生产中心宣灌员 各分、子公司生产经理 分、子公司生产经理 、主管 019 总部 生产现场管理制度 5S、等相关要求 1、 分、子公司基于 总部 制度个性化本公司制度并走完编审批流程 各分、子公司生产经理 分、子公司生产经理、主管 020 总部 生产安全管理制度 生 产 操 作 安全、库房安全等制度 1、 分、子公司基于 总部 制度个性化本公司制度并走完编审批流 程 2、 生产中心组织安全涉及部门完成相关部门安全各分、子公司总经理 各分、子公司生产经理 广东海大 总部 有限公司 海大基础管理提升项目推行方案 5 管理规定的编写并执行获得相关记录。 021 总部 生产计划 生产计划 1、 各分

10、、子公司完成基于本公司相关的制度的编审批。（必须在现有计划的前提下拟订） 2、 生产年计划提交并实施 3、 生产月计划提交并实施 4、 生产日计划的记录并可查 5、 周生产计划提交（部分公司）并更新至本公司个性化制度 生产中心宣灌员。 各分、子公司生产经理 分、子公司生产经理、主管 022 总部 生产过程质量控制 预混料、膨化、制粒、中控、小料等质量控制程序 1、 各 分、子培训完成 2、 执行相关指导书后操作记录可查 3、 组织员工并考核，考核成绩可查 4、 分、子公司其他补充质量控制要点并形成补充制度 生产中心宣灌员。 各分、子公司生产经理 分、子公司生产经理、主管 023 总部 生产报表

11、管理制度 生产部报表分类 报表汇报流程与要求 1、 分子公司定时按流程提交报表并符合生产中心的 要求。 2、 分、子公司生产报表制度的培训与学习完成 3、 培训记录、流程执行过程报表的备档 生产中心宣灌员。 分、子公司生产经理、 024 总部 设备采购管理程序 供应商选择流程 采购执行流程 1、 供应商选择流程、 采购执行 总部 层面培训（已完成） 2、 分、子公司培训完成 3、 输出合格供应商名录，三类物资的采购按照流程并保留相关记录 生产中心总监 分、子公司生产经理、 025 总部 设备维护保养管理程序 设备保养的基本要求 1、 分、子公司设备相关人员的培训 2、 分、子公司补充制度的编审

12、批、培训完成 3、 保养记录可查询 生产中心宣灌员。 分、子公司生产经理、 026 总部 设备档案 设备档案台帐 1、 分、子公司设备相关人员的培训 生产中心 分、子公 司 广东海大 总部 有限公司 海大基础管理提升项目推行方案 6 管理程序 管理 2、 分、子公司补充制度的编审批、培训完成 3、 建立设备档案，设备能够查询 宣灌员。 生产经理、 027 总部 闲置设备的管理程序 闲置设备的调拨、处置等程序 1、 分、子公司设备相关人员的培训 2、 新发生的闲置设备、设备的调拨按照流程执行并保留相关表单 生产中心宣灌员。 分、子公司生产经理、 028 总部 工具管理程序 工具管理的基本要求 1

13、、 分、子公司工具管理相关人员的培训 2、 分、子公司补充制度的编审批、培训完成 生产中心宣灌员。 分、子公司生产经理、 029 总部 设备报废管理程序 闲置设备的调拨、处置等程序 1、 分、子公司设备相关人员的培训 2、 新发生的闲置设备、设备的调拨按照流程执行并保留相关表单 生产中心宣灌员。 分、子公司生产经理、 030 总部 原材料入库程序 1、 分、子公司仓库管理相关人员的培训 2、 分、子公司补充制度的编审批、培训完成（基于总部 的相关程序，不能抵触），组织相关考试已检验制度学习情况 3、 新旧制度的转接完成，并保修新制度执行过程中胆据 4、 制度执行后一个月一次检查是否存在流程违规

14、现象，并有检查记录可查 生产中心宣灌员。 分、子公司生产经理、 031 总部 盘点程序 032 总部 投料管理程序 033 总部 成品入库程序 034 总部 成品出库程序 035 总部 报废管理规定 036 总部 标识管理程序 037 总部 堆放管理程序 广东海大 总部 有限公司 海大基础管理提升项目推行方案 7 038 总部 包材、五金、标签出库管理程序 039 总部 返工料管理规定 040 总部 圆桶仓原料管理程序 041 总部 搬运工作管理程序 工程部分： （注明：工程项目的推行与效果评审时间周期：制度发行后第一个项目从立项到交付全过程） 任务编号 制度层面 制度名称 制度范围 制度落地

15、标准 宣灌责任人 执 行 责 任人 开始时间 结束时间 042 总部 基本政策、方针、原则、战略 基本政策、方针、原则、战略 1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习 各中心总监 总监、分、子公司总经理 043 总部 工程招投标管理程序 招投标的流程 1、 制度的培训与宣灌（中心层面已完成） 2、 分、子公司项目负责人培训 3、 制度发行后新项目的立项、评审等按流程办理 4、 相关授权人在流程节点监控并确认 5、 招投标过程中相关文件保留并备档，并可追溯 生产中心总监 工程管理相关人员 广东海大 总部 有限公司 海大基础管理提升项目推行方案 8 044 总部 工程规划 &设计管理程

16、序 工 程规划与设计流程及县官原则 1、 制度的培训与宣灌（中心层面已完成） 2、 分、子公司项目负责人培训 3、 制度发行后新项目的规划与等按流程办理 4、 相关授权人在流程节点监控并确认，规划与设计过程中相关文件保留并备档，并可追溯 生产中心总监 工程管理相关人员 045 总部 工程质量管理程序 工程全过程质量管理 1、 制度的培训与宣灌（中心层面已完成） 2、 按照制度执行项目的质量控制，相关质量问题的记录按要求备份 生产中心总监 工程管理相关人员 046 总部 工程决算管理程序 工程决算流程与基本原则 1、 工程决算制度培训 2、 工程决 算程序的执行并输出相关表单 3、 工程人员熟练

17、掌握制度（标准：考核通过、监控过程不存在违规行为） 生产中心总监 工程管理相关人员 047 总部 工程竣工验收管理程序 设备相关所有流程 1、 制度培训 2、 执行并输出相关表单 ，并存放得当，符合模版的要求 3、 工程验收按照制度执行，相关人员理解流程（标准：考核通过、监控过程不存在违规行为） 生产中心总监 工程管理相关人员 048 总部 工程过程验收管理程序 设备相关所有流程 1、 制度培训完成 2、 执行并输出相关表单 3、 按照制度执行，相关人员理解流程（标准：考核通过、监控过程不 存在违规行为） 生产中心总监 工程管理相关人员 049 总部 工程安全管理程序 安全与应急方面的规范 1

18、、 安全预案的制定 、记录可查 2、 制度培训完成 3、 安全事故处理完全按照制度规定执行 生产中心总监 工程管理相关人员 050 总部 工程进度 工程进度管理 1、 培训完成，记录可查 生产中心 工程管理 广东海大 总部 有限公司 海大基础管理提升项目推行方案 9 管理程序 2、 流程能够支撑工程进度、变更等管理并能够提供表单数据表明管理效率提升 3、 按照制度执行，相关人员理解流程（标准：考核通过、监控过程不存在违规行为） 总监 相关人员 051 总部 工程变更、签证管理程序 工程变更 的管理 生产中心总监 工程管理相关人员 5. 采购管理 任务编号 制度层面 制度名称 制度范围 制度落地

19、标准 宣灌责任人 执 行 责 任人 开始时间 结束时间 052 总部 采购政策文件 基本政策、方针、原则、战略 1、 政策宣灌：各中心总监负责培训，并组织总经理学习 各中心总监 总监、分、子公司总经理 052 总部 采购中心组织职责 采购中心的职责说明 1、 总监组织中心员工学习并保留相关记录 2、 总监 负责培训分、子公司总经理 中心总监 总监与中心管理部门经理 053 总部 采购流程管理制度 采购计划流程 1、 采购年计划、采购月计划、重要采购信息记录等完成并按时提交，格式符合流程模版要求 2、 总监组织中心培训，并有相关记录 3、 总监发放流程至分、子公司采购部经理并获得反馈。 中心总监

20、 总监与中心管理部门经理 054 总部 供应商认证与选择流程 1、 输出合格供应商名单 2、 制度发行后按照流程选择供应商并记录 3、 流程执行过程相关文档保存并可追溯 中心总监 总监与中心管理部门经理 广东海大 总部 有限公司 海大基础管理提升项目推行方案 10 055 总部 采购执行流程 1、 新采购执行流程并输出询价、议价表 2、 基于合格供应商名录执行采购流程 3、 流程执行过程相关文档保存并可追溯 中 心总监 总监与中心管理部门经理 056 总部 供应商绩效评价流程（含评估标准） 1、 按照现有供应商评估标准和流程选择几家大供应商评估并输出供应商绩效评估表 2、 流程执行过程相关文档

21、保存并可追溯 中心总监 总监与中心管理部门经理 057 总部 价格预测管理与竞价管理制度 价格预测和竞价方面的管理 1、 输出竞价对比报告 2、 流程培训完成并形成记录 中心总监 总监与中心管理部门经理 058 总部 期货管理系列制度 对期货各方面的管理 1、期货管理按照流程操作并输出相关记录 中心总监 总监与中心管理部门经理 059 总部 商情管理流程 对采购商情的管理规范 1、 分、子公司定期交付采购中心信息需求 2、 采购中心定期输出信息报告 3、 总监培训中心员工、分、子公司销售经理按要求提供信息 4、 商情过程效率得到提升，并能够提供数据表明变化 中心总监 销售经理 信息负责人员 060 总部 子公司采购部授权管理规定 对子公司采购部 的 采 购 范围、采购权限，以及子公司采购部与所在子公司的关系进行定位和授权 1、 培训完成，并有记录可查 2、 分、子公司所有自采购原材料经过集中授权并输出相关记录可追溯 3、 采购总监组织相关总经理学习采购授权制 度 中心总监 中心总监