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*股份有限公司第二届董事会第十九次会议*股份有限公司第二届董事会第十九次会议记录会议时间：201*年4月22日（周五）13:30会议地点：*市*区*路10*号公司一楼会议室参加会议人员（共7人）：1、董 事：林* 林* 王* 陈 *2、独立董事：姚* 蔡 * 冯*列席会议人员（共3人）：股份公司监事会监事：杜* 李* 李*说明：本次会议由公司董事长林*先生召集，*股份有限公司董事会办公室于201*年4月11日向上述董事和独立董事发出会议通知，4月20日前全部收到上述董事和独立董事的参会回复。会议应到7人，实到7人，参加表决7人，出席会议人数符合公司法和公司章程规定。会议议程：1、 会议主持人宣布会议开幕；2、 会议主持人宣读相关议案，提请会议审议：（1）议案一2015年年度报告及摘要（2）议案二2015年年度董事会工作报告 （3）议案三2015年年度总经理工作报告（4）议案四20
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