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*公司反洗钱工作细则目录第一章总则第二章大额和可疑交易第三章大额和可疑交易报送第四章客户身份识别第五章客户身份资料与交易记录保存第六章恐怖融资的可疑交易管理第七章责任与罚则第八章附则第一章 总则第一条 为保证 * 公司（以下简称“公司” ）严格遵守反洗钱法律法规，确保依法合规经营，根据中华人民共和国反洗钱法 、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 、金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易管理办法以及 * 公司反洗钱政策的相关规定 ,制定本细则。第二条 本细则所称反洗钱工作是指大额和可疑交易报送管理、客户身份管理、客户身份资料与交易记录保存管理以及恐怖融资的可疑交易管理。第三条 公司反洗钱工作遵循“统一管理、分级负责”的原则。第四条 公司设立反洗钱工作领导小组，负责领导全辖的反洗钱工作， 反洗钱领导小组办公室设在合规及稽核部，总公司各部
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