集团公司规范化管理流程手册.doc

1、集团公司规范化管理流程手册集团公司规范化管理流程手册 .1一、战略规划流程图 .2二、项目管理流程图 .3三、财务管理流程图 .4四、企业文化建设管理流程图 .5五、年度目标计划制定流程图 .6六、市场调查流程图 .6七、生产例会流程图 .8八、制度管理流程图 .9九、信息管理流程图 .10十、安全管理流程图 .11十一、突发事件处理流程图 .12十二、竞聘演讲组织流程图 .13十三、办公管理流程图 .14十四、会议管理流程图 .15一、战略规划流程图战略规划设计制定管理流程图拟制 ： 审核 ： 批准 ： 日期 ： 年 月 日 外聘专家董事长 企业发展部经理 各分公司 、 部门经理总经理制订企

2、业发展战略规划 、 明确发展方向组织战略方案的设计工作组织拟订经营方针草案组织拟订中短期战略发展方案组织拟订中长期战略发展方案组织各种方案的讨论参与各种方案的讨论审核各种方案草案 ， 提出补充意见制订了企业的发展战略规划明确了企业发展方向设计论证适合企业未来发展的战略方案参与讨论集中众人智慧 ，方案完善 , 报批参与讨论召开总经理办公会 ， 审议完善方案汇总讨论意见修改完善方案草案进一步修改方案召开董事会 ，审议批准正式颁布布置贯彻实施必要时参加方案讨论二、项目管理流程图项目管理流程图拟制 : 审核 ： 审批 ： 年 月 日1 技术总监2 项目经理3 技术总监助理1 技术部经理2 工程部经理1

3、 销售部经理2 工艺部经理3 计调部经理4 品管部经理1 项目技术服务员2 项目工程服务员3 业务当事人总经理提高项目管理水平满足客户需求提高了项目管理水平满足了客户需求1 拟订项目管理制度报批后组织贯彻执行1 安排组建项目小组组建项目小组提供支持1 任命项目小组成员2 制订计划 、编制预算1 审批3 跟踪项目实施2 跟踪项目实施项目实施配合项目提供支持配合项目提供支持进度汇报问题反馈2 解决问题或请求支持提供支持解决问题提供支持解决问题项目完工验收2 组织项目结算3 负责项目收款项目资料上交2 项目资料汇总审核 、 移交 3 归档2 定期总结提出改善建议上报1 补充完善 、 改善方案上报审阅

4、批示三、财务管理流程图财务管理流程图拟制 ： 审核 ： 审批 ： 年 月 日财务部经理1 成本会计2 结算会计3 出纳1 各中心总监2 各部门负责人1 费用报销人2 采购人员3 销售人员总经理提高财务管理水平 、 提升经营效益提高了财务管理水平提升了经营效益拟订财务管理制度报批后组织贯彻执行2 编制部门预算1 审核参与编制预算贯彻执行 贯彻执行组织制定年度预算监督预算执行 、 跟踪分析 、 预算调整组织往来对账 、 报销决算 、 控制成本1 报销费用2 采购结算3 销售回款进行经营分析 ， 提交改进方案组织资产管理 、 资金管理 、 税务管理配合 、 指导编制预算贯彻执行审核确认2 3 报销费

5、用 、回收货款 、 支付费用登记帐目填制报表上报审核确认申报审批1 2 资料归档 、定期总结 、 提出改善建议上报补充完善 、 改善方案上报审阅批示组织贯彻执行配合执行配合执行配合执行四、企业文化建设管理流程图企业文化建设管理流程图拟制 ： 审核 ： 审批 ： 年 月 日办公室主任 企业文化专员 各部门负责人 员工董事长凝聚人心增加企业活力打造百年三强组织制度制订并在报批后执行核心价值观宣传完善观念体系进行宣贯参与归纳提炼汇总价值观念体系上报审核完善上报审批践行企业价值观 ， 丰富企业文化内容多渠道的展示 、 宣传 ， 收集典型案例配合宣传展示组织践行配合收集典型案例践行企业价值观参与建议上报

6、参与建议上报优化企业文化表现形式开展企业形象塑造活动规范标志 、 标语 、 宣传册 、 宣传片 、 报纸 、 橱窗配合参与信息反馈配合参与信息反馈配合宣贯参与归纳提炼参加宣传学习提出建议汇总案例 ， 建立档案 ， 编辑企业文化手册审核完善上报组织讨论审批组织企业文化手册宣贯 丰富企业文化内涵外延开展企业文化活动 ， 倡新风除陋习定期总结分析提出改善建议上报参加公益活动 ，扩大品牌影响力先进事迹 、荣誉奖项上报表彰先进 ， 影像 、 荣誉资料存档先进事迹 、荣誉奖项上报定期总结分析 提出改善方案上报审阅批示增加了企业活力 ， 扩大了品牌影响力贯彻落实五、年度目标计划制定流程图年度目标计划制定管理

7、流程图拟制 ： 审核 ： 审批 ： 年 月 日 员工董事长 企业发展部经理 各公司 、 部门经理总经理确定年度目标组织拟订年度目标计划草案对照战略规划分析确定年度目标计划纲要计划纲要下发各公司 、 各部门拟订本公司 、 部门的年度目标计划组织各公司 、 各部门讨论各部门拟订的具体措施制订计划完成的具体措施汇总撰写总年度目标计划草案将年度计划目标草案送审分解战略规划为为年度目标计划将战略规划具体分解为年度计划召开总经理办公会 ， 补充计划草案参与讨论 参与讨论汇总完善年度目标计划 ， 上报召开总经理办公会 ， 审议年度目标计划将年度目标计划上报召开董事会 ，批准年度目标计划正式颁布布置贯彻实施参

8、与讨论部门的年度目标计划参与具体措施讨论六、市场调查流程图市场调查流程图拟制 : 审核 : 审批 : 年 月 日拓展经理 区域经理1 行业商户2 卖场招商负责人经销商营销总监了解市场行情 ， 寻找客户组织市场调查制定调查计划审核批准按计划调查拜访经销商了解经销状况拜访行业商户了解合作意向提供销售信息反馈行业信息提供需求信息表达合作意向整理信息 ， 撰写调查报告信息汇总 ， 拟订营销方案上报掌握了市场行情七、生产例会流程图生产例会流程图拟制 ： 审核 ： 审批 ： 年 月 日1 机电部经理2 技术部经理1 物管部长2 制气车间主任1 各车间副主任2 各部门副经理行政文员生产部经理1 0 分钟组织

9、讨论解决存在的问题参与讨论提出建议2 分钟明确本部门工作重点参与讨论提出建议1 、 2 各 3 分钟汇报上周工作 、 报告本周计划 、 提出存在问题参与讨论提出建议3 分钟会议总结 、 做出决定2 分钟明确本部门工作重点1 、 2 各 3 分钟汇报上周工作 、 报告本周计划 、 提出存在问题2 分钟明确本部门工作重点1 分钟主持例会做会议记录签到解决问题安排工作5 分钟上周生产安全工作总结 ， 安排部署本周安全工作解决了问题安排了工作八、制度管理流程图制度管理流程图拟制 ： 审核 ： 批准 ： 年 月 日总经办主任 制度文化主管归口部门负责人归口业务主管各部门负责人董事长总经理确保制度上下认同

10、与时俱进切实可行制订制度出台标准报批后执行根据职责规定或业务要求组织起草文稿根据职责规定或会议决定起草文稿按要求反馈意见内容审核把关上报审批审阅批示或组织讨论决定参与讨论 参与讨论参与讨论整理上报宣传 、 贯彻执行执行情况上报组织跟踪贯彻执行组织制度执行情况检查评比奖励先进定期补充完善或拟订新的制度定期补充完善或拟订新的制度定期清理 、 修订补充完善制度上下认同与时俱进切实可行审批审签报批奖励先进配合检查奖励上报执行制度 、 查处违章 、 处罚汇总异常处理执行制度查处违章处罚上报异常上报参与讨论建立奖罚台账制度归档九、信息管理流程图信息管理流程图拟制 ： 审核 ： 审批 ： 年 月 日行政人事

11、部经理 信息主管1 营销部经理 2 采购部经理 3 财务部经理 1 各部门负责人2 员工3 行业信息咨询员及政府官员总经理保障信息管理完善做到完善信息管理组织制度制订并在报批后执行收集宏观政策 、行业信息 、 内部信息提供政策 、行业 、 内部信息提供内部经营信息 1 2 提供行业信息1 2 提供内部信息3 提供宏观政策 、 行业 、 专业网站会员信息汇总补充完善方案报批筛选录入设置权限 、 保密管理 、 信息撰写重大信息撰写分析报告上报1 重大信息撰写分析报告上报组织建立内部局域网管理 、 企业网站维护管理参与讨论提出建议参与讨论提出建议信息收集信息录入信息管理效果评估定期总结分析提出改善建议上报审阅批示组织贯彻实施跟踪信息运用汇总讨论制定应对实施方案补充完善制订改善方案上报贯彻执行审阅批示或组织讨策论应对策略参与讨论提出建议信息收集信息传递效果评估信息反馈1 2 信息收集信息传递效果评估信息反馈组织信息运用评估申报运用效果奖惩审批信息更新数据库维护建立奖惩档案接受奖惩反馈意见1 2 接受奖惩反馈意见1 参与讨论提出建议