1、關於召開 2008 年度第一次臨時股東大會通告茲通告南京熊貓電子股份有限公司（本公司 ）謹定於 2008 年 3 月 11 日（星期二）上午九時在中華人民共和國（中國 ）南京市中山東路 301 號工會會議室舉行 2008 年度第一次臨時股東大會，以處理以下事項：1. 以普通決議案審議通過改聘中瑞岳華會計師事務所為本公司 2007 年度國內核數師，並授權董事會釐定其酬金。承董事會命南京熊貓電子股份有限公司李安建董事長中華人民共和國，南京二零零八年一月二十二日於本公告日期，本公司董事會成員包括： 1. 執行董事：李安建先生； 2. 非執行董事：徐國飛先生、劉愛蓮女士、朱立鋒先生、施秋生先生、魯清先
2、生； 3. 獨立非執行董事：蔡良林先生、馬忠禮先生、唐幼松先生。附註：1. 凡於 2008 年 2 月 5 日（星期二）辦公時間結束時名列本公司股東名冊之股東均有權出席本公司 2008 年第一次臨時股東大會。於 2008 年 2 月 5 日之交易時間結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在冊的本公司 A 股股東可持身份證或股東帳戶卡出席臨時股東大會。A股股東或其代理人（如有）須持其身份證、股東帳戶卡及代理出席臨時股東大會的授權委託書（如有）於 2008 年 2 月 6 日起至 2008 年 2 月 22 日上午九時至下午四時前往南京市中山東路301 號本公司董事會秘書室辦理出席臨時股東
3、大會手續，外地股東可以用信函或傳真方式登記。2. 全體本公司 H 股之持有人務須注意，本公司將由 2008 年 2 月 6 日起至 2008 年 2 月 22 日止（首尾兩日包括在內）暫停辦理 H 股之過戶登記手續。於 2008 年 2 月 5 日之辦公時間結束時名列本公司股東名冊之本公司 H 股持有人或其代表或其委任代表均有權憑身份證明文件或護照出席臨時股東大會。倘股東由委任代表代其出席臨時股東大會，則該委任代表必須攜同委任書出席。3. 任何有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東均可委派一名或以上委任代表（彼等毋須為股東）出席臨時股東大會及於會上投票。4. 倘股東委派一名以上委任代表，則只可
4、在投票表決時方可行使有關之投票權。5. 代表委任表格必須由委任人或獲正式書面授權之代理人親筆簽署，委任人為法人的，應當加蓋法人章，或由其董事或正式委任的代理人簽署。倘代表委任表格由代理人代表該委任人簽署，則該授權書或其他授權文件必須由公證人證明。代表委任表格連同公證人簽署證明之授權書或其他授權文件必須在臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司之辦公地址方為有效。6. 打算出席臨時股東大會之股東必須於 2008 年 2 月 22 日之前親自或以郵遞或圖文傳真方式將書面答覆送交本公司之辦公地址。該書面答覆不會影響股東出席臨時股東大會之權利。7. 預料臨時股東大會需時半日，出席臨時股東大會之股東及委任代表負責本身之旅費及住宿費。8. 本公司之辦公及聯繫地址：中華人民共和國南京市中山東路 301 號郵政編碼：210002電話：8625-8480 1144傳真：8625-8482 0729
